ما هي الوثائق التي يجب أن أقدمها لإثبات مصدر الأموال؟

مصادر التمويل معقدة، إذ تحتاج إلى إقرارات ضريبية ومدخرات لسبع سنوات، وبيع الأسهم، وقرض بضمان المنزل، وهي من أفضل الخيارات. يجب توثيق كيفية كسبك للأموال وتتبعها وصولاً إلى استثمارها في مشروع إعادة التأهيل. أما الجزء الأصعب فهو اختيار المشروع المناسب الذي يُمكّنك من الحصول على البطاقة الخضراء واسترداد أموالك.

إنه أمر معقد والمستندات تختلف كثيرًا حسب المصدر الفعلي للأموال - بيع العقارات، أو هدية من أحد الأقارب، أو الأرباح من شركتك الخاصة أو وظائف مختلفة.

الإقرارات الضريبية، وكشوف الحسابات المصرفية، وسجلات الأعمال، والوثائق المتعلقة ببيع الأصول، أو الهدايا، أو الميراث. الهدف هو إظهار مسار واضح وقابل للتتبع للأموال من مصدرها إلى استثمار EB-5، مع ضمان عدم كونها ناتجة عن أنشطة غير قانونية.

يتضمن ذلك الكثير من المستندات لإثبات مصدر أموالك القانوني ويعتمد على مصدر أموالك، مثل الإقرارات الضريبية، وكشوف الحسابات المصرفية، والمستندات الخاصة بالشركة، ومستندات ملكية العقارات، واتفاقية البيع والشراء، وبيانات معاملات الأسهم، وما إلى ذلك.