متى يجب على مستثمر برنامج EB-5 أن يتأهل كمستثمر معتمد؟

في الواقع، لا يفرض قانون الهجرة شرط المستثمر المعتمد، بل قانون الأوراق المالية. عندما يقوم المركز الإقليمي بتقييم خلفيتك، يجب أن تكون مستثمرًا معتمدًا قبل أن يقدم لك مستندات العرض.

من المحتمل أن يطلب منك المركز الإقليمي ملء استبيان والتوقيع عليه يثبت أنك مستثمر معتمد. لا تهتم إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إذا كنت مستثمرًا معتمدًا. يهتم المركز الإقليمي بهذا الأمر بسبب لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات، وليس متطلبات قانون الهجرة.

إذا قدم مشروع EB-5 عرضًا لك بموجب اللائحة D من لوائح الأوراق المالية، فسوف تحتاج إلى أن تكون مستثمرًا معتمدًا قبل التوقيع على اتفاقية الاشتراك.

إذا كان مصدر الأوراق المالية لبرنامج EB-5 (الذي قد يكون أو لا يكون تابعًا للمركز الإقليمي) يعتمد على اللائحة د، فمن المرجح أن يطلب منك المصدر أن تكون معتمدًا. إذا كان الأمر كذلك، فيجب أن تكون معتمدًا في تاريخ توقيع اتفاقية الاشتراك لشراء الأوراق المالية لبرنامج EB-5. إذا كان المُصدر يعتمد على اللائحة S، فقد لا يطلب منك المُصدر أن تكون معتمدًا؛ ومع ذلك، يجب على جهة الإصدار في هذه الحالة تأكيد وجود استثناء بموجب قوانين السماء الزرقاء المعمول بها في الولاية. لا يوجد لدى بعض الولايات إعفاء متاح لعروض برنامج EB-5 للأفراد الأجانب ما لم يكن المستثمر معتمدًا.

وينبغي التحقق من ذلك في وقت الاستثمار.

لا تشترط إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة أن تكون مستثمرًا معتمدًا للتأهل للحصول على تأشيرة EB-5. وهذا هو بالأحرى شرط قانون الأوراق المالية الأمريكي. إذا كنت تخطط للاستثمار من خلال مشروع داخل مركز إقليمي معتمد، فسيطلب منك المركز الإقليمي عمومًا إكمال استبيان المستثمر أو وثائق مماثلة والشهادة بأنك مستثمر معتمد. في هذا السياق، لكي تكون مستثمرًا معتمدًا، يجب عليك استيفاء أحد المتطلبات التالية: (1) أن يكون لديك صافي ثروة فردية، أو صافي ثروة مشتركة مع زوجتك، تزيد عن مليون دولار أمريكي في وقت شراء الفائدة مخصومًا منها. قيمة مسكنك الأساسي (أي منزلك الرئيسي)، أو (1) أن يكون لديك دخل فردي سنوي يزيد عن 2 دولار أمريكي أو دخل سنوي مشترك مع زوجتك يزيد عن 200,000 دولار أمريكي في كل من السنتين السابقتين وتوقع معقول نفس مستوى الدخل الفردي أو المشترك في العام الحالي (أي 300,000، 2، 2012).

ما لم يقبل مشروع المركز الإقليمي مستثمرين غير معتمدين باستخدام ممثل مستثمر، فمن المرجح أن يتأكدوا من أنك مستثمر معتمد قبل أن تستثمر في المشروع.

يعد هذا من متطلبات لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) أكثر من كونه أحد متطلبات إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة (USCIS). أي أنه عند التوقيع على مستندات العرض الخاصة بالمركز الإقليمي أو المؤسسة التجارية الجديدة والقيام بالاستثمار، سيتعين عليك إثبات أنك معتمد. ويتم ذلك عمومًا قبل تقديم النموذج I-526.

ستسألك معظم المراكز الإقليمية عما إذا كنت مستثمرًا معتمدًا قبل أن تسمح لك بالاستثمار وتقديم الملف. ومع ذلك، فمن المؤكد أن أحد مصادر عناصر التمويل التي تحتاج إلى إثباتها في ملف I-526 الخاص بك هو ما إذا كنت مستثمرًا معتمدًا أو إثبات أنك حصلت على أموال من شخص يمكن أن يكون مؤهلاً ليكون مستثمرًا حتى لو لم يكن هو الشخص الذي قام بالفعل بذلك الاستثمار. هذا هو الحال غالبًا عندما يتقدم طفل أو شاب بالغ كمستثمر في برنامج EB-5 بأموال حصل عليها من والديه.