ماذا يعني إثبات "المصدر القانوني للتمويل" لبرنامج EB-5؟

يجب الحصول على الأموال من مصدر قانوني بدلاً من الأموال المتأتية من نشاط إجرامي أو أي نشاط غير قانوني آخر. قد تشمل الأمثلة الأرباح، والتوزيعات من الأعمال مثل أرباح الأسهم، وبيع العقارات، والأوراق المالية، أو الفوائد التجارية، والقرض المضمون بالأصول الشخصية للمستثمر، والميراث، والهبة المالية، وما إلى ذلك. إن وضع كل مستثمر في برنامج EB-5 هو حالة محددة وبلد محدد. يجب عليك الاتصال بمحامي الهجرة الأمريكي EB-5 الذي يمكنه توجيهك بشكل أكبر.

وهم معنيون بالحصول على الأموال من خلال الاتجار بالبشر والمخدرات وبيع الأسلحة ونحوها. سيتم شرح الاختلافات في الممارسات التجارية.

أحد متطلبات برنامج EB-5 هو أنه يجب على المستثمر إثبات أن الأموال المستخدمة للاستثمار جاءت من مصدر مشروع. فرض الكونجرس هذا الشرط لتجنب منح البطاقات الخضراء لمقدمي الطلبات الذين أتت أموالهم من نشاط غير قانوني. قانوني يعني أنه تم الحصول على الأموال من خلال وسائل مشروعة وليس من خلال نشاط غير قانوني. في حين أن إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ستأخذ في الاعتبار الممارسات المختلفة في بلدان مختلفة، فإنها لن تقبل التماسًا حيث تكون الممارسة في بلد مختلف غير قانونية في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، إذا حصل أحد المستثمرين على أموال من الرشوة، فلن يكون ذلك مقبولاً، على الرغم من أن ذلك قد يكون ممارسة شائعة في الولاية القضائية المحلية.

ما يريدون منعه هو "غسل الأموال". على سبيل المثال، الأموال التي تم الحصول عليها من خلال تجارة المخدرات أو مبيعات الأسلحة، وما إلى ذلك. إذا قدمت تفسيرًا مرضيًا لممارسة الأعمال التجارية الأجنبية، فيجب أن يكون الأمر على ما يرام.

لا داعي للذعر بشأن المصدر القانوني للأموال، فهم يريدون فقط أن يروا أن الأموال قد تم الحصول عليها بشكل قانوني، وهم يدركون أن الممارسات التجارية تختلف في العديد من البلدان. هذه هي أهمية وجود محامٍ جيد وذو خبرة.

تأخذ إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الاعتبار الممارسات التجارية المختلفة، ولهذا السبب توجد طرق عديدة لإثبات المصدر القانوني للأموال وتتبعها. في معظم البلدان، الأشخاص الذين لديهم ثروة صافية قدرها مليون دولار أو أكثر ليتمكنوا من الحصول على برنامج EB-1 هم في الغالب رجال أعمال أو محترفون يتمتعون بدخل ومدخرات واستثمارات كبيرة. تريد إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة فقط معرفة وتتبع أن استثمار برنامج EB-5 قد تم الحصول عليه من خلال هذه الوسائل القانونية، وليس عن طريق المقامرة أو الاتجار بالمخدرات أو بعض هذه الأنشطة غير القانونية. كيف يمكنك إظهار ذلك بوضوح للحصول على الموافقة على قضيتك هو أمر بينك وبين محامي برنامج EB-5 الخاص بك للتوثيق بناءً على خبرة المحامي وخبرته.

يمكن الحصول على الأموال المستخدمة لاستثمار برنامج EB-5 من العديد من المصادر المختلفة. وقد تكون الأموال دخلاً، أو هبة، أو قرضاً مضموناً على أصول مملوكة للمستثمر، أو ميراثاً، أو ما إلى ذلك. ومع ذلك، مهما كان مصدرها، يجب إثبات مشروعيتها ويقع على عاتق المستثمر إثباتها برجحانها. الدليل على أن الأموال مشروعة. على الرغم من أن إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة قد تأخذ في الاعتبار الممارسات التجارية المختلفة في الخارج، إلا أنه سيكون هناك حاجة إلى إثبات. وفي بعض الحالات، قد تتوفر طرق بديلة للإثبات. يجب عليك مناقشة حالات محددة مع محامٍ ذي خبرة في شؤون برنامج EB-5.