ما هي المستندات المستخدمة لتتبع الأموال في برنامج EB-5؟

ستختلف المستندات الدقيقة اعتمادًا على مصدر أموال الاستثمار. ستكون هناك حاجة إلى مستندات مختلفة اعتمادًا على ما إذا كانت الأموال جاءت من عقارات، أو ميراث، أو هدية، أو استثمارات، أو دخل، وما إلى ذلك. وأفضل طريقة هي إظهار أكبر قدر ممكن من التفاصيل لإثبات المصدر الدقيق للأموال للضابط المحكم، و أنه لا توجد طريقة يمكن أن يعتقد بها أنه لم يتم اكتسابها بشكل قانوني. وهذا يعني أن البيانات المصرفية توضح الأموال من لحظة دخولها إلى حوزتك وحتى وقت استثمارها، بالإضافة إلى أي مستندات تكميلية أخرى ذات صلة (ملكية عقار، أو وصية، أو بيع أوراق مالية أو عمل تجاري، وما إلى ذلك). النسخ جيدة، ولا تحتاج سوى إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة (USCIS) إلى رؤيتها، وليس المركز الإقليمي.

يعتمد ذلك على مصدر الأموال المستخدمة في استثمار برنامج EB-5. إذا كانت مستمدة من المدخرات، فسوف تحتاج إلى إظهار ما يصل إلى عدة سنوات من البيانات المصرفية، وإذا كانت من بيع الأسهم أو الممتلكات فستحتاج إلى إظهار وثائق تلك المعاملات، وإذا كانت مستمدة من الدخل فقد تحتاج إلى تقديم الأعمال التجارية و سجلات الضرائب. يتم تقديم المستندات إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، وليس المركز الإقليمي لبرنامج EB-5، ويمكن أن تكون نسخًا طالما أن لديك نسخًا أصلية لتقديمها إلى القنصلية الأمريكية عند الطلب.

ستحتاج إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة إلى مراجعة وثائق تتبع الأموال. من الأفضل دائمًا تقديم النسخ الأصلية إن أمكن، ولكن قد يتم قبول النسخ.

تعتمد أنواع المستندات اللازمة لتوثيق المصدر القانوني للأموال على الوضع الفردي لكل مستثمر لأن أموال استثمار برنامج EB-5 قد تأتي من مصادر مختلفة، على سبيل المثال، الدخل المكتسب أو التوزيعات أو أرباح الأسهم من الأعمال التجارية أو الميراث أو الهبة أو بيع الممتلكات. المصالح التجارية، أو بيع الممتلكات العقارية أو غيرها، أو القروض. أنصحك بالاتصال بمكتبنا وسنزودك بقائمة بأنواع محددة من المستندات اللازمة لتوثيق المصدر القانوني للأموال بشكل صحيح وشامل في حالتك الخاصة. ستكون معظم المستندات عبارة عن نسخ وسيتم تقديمها بواسطة محامٍ لدعم التماس I-526 إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة. يجب أن تكون النسخ الأصلية متاحة بسهولة في حوزتك أيضًا.

اعتمادًا على مصدر الأموال، يمكن أن تكون عقود مبيعات العقارات، والتحويلات البرقية، وبيانات ضريبة الدخل وما إلى ذلك. وستعتمد أصالة المستندات على كيفية تعامل وزارة الخارجية مع مصداقية المستندات أو النسخ في بلدك المحدد؛ فبعض البلدان تجتذب تدقيقًا خاصًا والبعض الآخر لا يفعل ذلك. سيتم تقديم المستندات إما إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة أو إلى البريد القنصلي في بلدك وعن طريق محاميك الخاص/أنت شخصيًا أو الموظفين القانونيين في المركز الإقليمي. إذا كنت ستخضع لمركز RC فيجب أن يكونوا في وضع يسمح لهم بالإجابة على كل هذه الأسئلة المحددة.

يعتمد نوع المستندات المطلوبة على مصدر أموال الاستثمار. لا تكون المستندات الأصلية مطلوبة دائمًا، فالنسخ المعتمدة ستكون كافية. يجب أن تكون إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة في استلام الوثائق.

أي وثائق يمكن أن تظهر هذا الصندوق هي من مصادر قانونية. يمكن أن تكون نسخًا وسيتم تقديمها إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة.

كل حالة فريدة من نوعها، ولكن بشكل عام يجب أن تكون قادرًا على إظهار سحب أموال الاستثمار من حسابك ثم المستندات المتعلقة بالتحويل البنكي للأموال إلى الحساب المخصص للمركز الإقليمي. يمكنك استخدام نسخ لـ USCIS. في نهاية المطاف، يجب أن توافق إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية على نموذج I-526 الخاص بك ولكن قد يرغب المركز الإقليمي في رؤية هذه المستندات أيضًا. يجب على محامي الهجرة الخاص بك مراجعة كل هذه المعلومات معك.

تعتمد المستندات المحددة المطلوبة لتوثيق مصدر أموالك على الطبيعة الخاصة لموقفك. أنت بحاجة إلى نصيحة من محامي الهجرة الذي يتمتع بالخبرة في شؤون برنامج EB-5. يرجى الاتصال بمكتبي لتحديد موعد استشارة معي.

يتم تقديم تتبع مصدر الأموال كجزء من حزمة عريضة I-526 الخاصة بك. نظرًا لأنه يجب على مستثمر برنامج EB-5 إثبات حصوله على الأموال بشكل قانوني، فسيتم استخدام إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بك، وكشوفات الحساب البنكية، ومستندات بيع التسوية العقارية، وخطابات الهدايا، وما إلى ذلك اعتمادًا على كيفية الحصول على الأموال. في حين أن إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة قد تطلب مستندات أصلية أو معتمدة، فإن النسخ المصحوبة بشهادة المترجم التي تفيد بأن المستندات التي نرسلها باللغة الإنجليزية هي نفس المستندات الموجودة في بلدك الأم كافية.

عادة، يتم إثبات مصدر الأموال من خلال الإقرارات الضريبية، أو بيانات الدخل، أو اتفاقيات الشراء والبيع، أو أنواع أخرى من مستندات المعاملات المالية. إن إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة هي التي تتلقى هذه الوثائق.

يمكن أن تكون المستندات نسخًا ويتم إرسالها إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) مع ملف I-526. يمكن أن تتضمن المستندات البيانات المصرفية، وكشوف المرتبات، وإثبات عائدات بيع العقارات، وما إلى ذلك.

1. الأدلة اللازمة لإثبات المصادر الشرعية تعتمد على الحالات الفردية. سوف نقدم لعملائنا قائمة اقتراحات مفصلة لإعداد المستندات بعد إعداد قضية EB5 للمستثمر ومناقشة المصدر القانوني والمعلومات الشخصية المتعلقة بالمصدر القانوني لصندوق الاستثمار. 2. بعض المستندات يجب أن تكون أصلية، وبعضها يمكن أن يكون نسخة من المستندات.

تعتمد المستندات الخاصة بتتبع الأموال المخصصة للاستثمارات على الحالة. إذا كان هناك شراء أو بيع عقار، فيجب تقديم جميع المستندات المتعلقة بالمعاملة. إذا كان يعتمد على دخل الراتب على مدى سنوات، فيجب تقديم الإقرارات الضريبية والودائع المصرفية والكشوفات. ليس من الضروري أن تكون جميع المستندات المقدمة أصلية، إلا إذا كان من السهل الحصول عليها. يتم إرسال المستندات إلى USCIS. نحن جاهزون إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة إضافية.

النسخ مقبولة ويتم إرسال هذه المستندات إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، وليس إلى المركز الإقليمي.

وهو يختلف من حالة إلى أخرى. لا توجد قائمة عامة يمكن لأي شخص أن يرسلها إليك. يجب عليك استشارة المحامي الخاص بك الذي يتعامل مع قضيتك. لكن النسخ يجب أن تكون مقبولة.

الحسابات المصرفية، والرهون العقارية، وشيكات الرواتب، وما إلى ذلك. ستقوم إدارة خدمات المواطنة والهجرة بمراجعتها. النسخ على ما يرام.

يعتمد نوع المستندات على مصدر الأموال. إذا تم تحويله إلى حسابك البنكي، فمصدر التحويل مثلا. سوف تحتاج إلى كل من النسخ الأصلية والنسخ. سوف تستقبلهم إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، وكذلك سفارة الولايات المتحدة إذا كنت خارج الولايات المتحدة

ما عليك سوى إرسال النسخ الأصلية ثم التوقيع على نموذج يشير إلى أن النسخ نسخ حقيقية ويمكنك إنتاج النسخ الأصلية إذا طلب ذلك. عادةً لا يتم طلب النسخ الأصلية إلا إذا اشتبهوا في حدوث احتيال أو كانت النسخ غير قابلة للقراءة. في وقت المقابلة القنصلية، يجب عليك إحضار النسخ الأصلية معك. إذا كنت في الولايات المتحدة وتتمتع بوضع قانوني، فقد لا يُطلب منك أبدًا الحصول على النسخ الأصلية.

يتعين عليك عادةً تقديم الإقرارات الضريبية للسنوات الخمس الماضية، وسندات البيع، وما إلى ذلك. يرجى الاتصال بنا إذا كنت ترغب في مناقشة الأمر بمزيد من التفصيل.

يجب عليك العمل مع محامي هجرة يتمتع بخبرة في تقديم طلبات الحصول على تأشيرات EB-5 لمعرفة المستندات التي تحتاجها لإثبات مصدرك القانوني والمسار القانوني للأموال. سيتم تقديم المستندات التي تقدمها للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة EB-5 إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جنبًا إلى جنب مع نموذج I-526 الخاص بك. لا يتطلب طلب النموذج I-526 أي وثائق أصلية، لذا ستكون نسخ الأدلة الداعمة كافية.