ما هي المستندات المطلوبة لتتبع مصدر أموالي لبرنامج EB-5؟

الوثائق التي تثبت أن استثمارك مستمد من مصدر قانوني. مستندات مثل ضريبة الدخل، وكشوفات الحسابات البنكية، وبيانات الأرباح والخسائر، وبيانات التداول، وغيرها. سيحدد الفحص الأكثر تعمقًا لحالتك المستندات الأخرى التي قد تكون مطلوبة.

سيختلف تقديم الوثائق التي تؤكد المصدر القانوني للتمويل وتتبع الأموال بناءً على الحقائق المحددة. يمكن أن تتضمن المستندات إقرارات ضريبة الدخل، والبيانات المصرفية، وأدلة الأصول، وأدلة المعاملات والاستثمارات. سيكون محامي الهجرة الخاص بك قادرًا على العمل معك في تحديد المستندات الأكثر صلة.

تريد CIS التأكد من أن أموالك مشروعة. وبالتالي، تطلب CIS عادة خمس سنوات من الإقرارات الضريبية لإثبات أن أموالك قد تم الحصول عليها بشكل قانوني. وبطبيعة الحال، بعض العملاء لا يعلنون عن كل دخلهم. وهناك طرق أخرى لإظهار شرعيتها مثل إظهار المعاملات التي قمت بها لتكوين الثروة. ومع ذلك، ترغب رابطة الدول المستقلة في معرفة كيف حصلت لأول مرة على رأس المال الأولي للتداول.

لا توجد مجموعة من الوثائق القياسية. سيتعين على المحامي تحليل القضية لتحديد المستندات المطلوبة.

إنها مسألة معقدة ويجب عليك الاستعانة بمحامي هجرة ذي خبرة للمساعدة. بشكل عام، تحتاج إلى إظهار مصدر الأموال حتى إذا كان الأمر يتعلق بالتداول عبر قسائم الشراء والبيع وبيانات الأرباح والخسائر بالإضافة إلى إثبات مدفوعات الضرائب على جميع المكاسب. أيضًا المصدر الأصلي للأموال لبدء شراء الأصول الأولية الخاصة بك. إذا كانت الأصول الأولية موهوبة أو موروثة، يجب تقديم المستندات التي تثبت ذلك أيضًا.

من أجل إثبات مصدر أموالك، تحتاج إلى إظهار الوثائق التالية: إقرارات ضريبة الدخل للسنوات الخمس الماضية؛ كشف حساب بنكي لآخر خمس سنوات؛ خطاب التحقق من التوظيف؛ البيان المالي الشخصي؛ دليل على أي أسهم أو سندات قد تمتلكها. هذه قائمة عامة كل مستثمر مختلف. قد تكون هناك وثائق إضافية قد تحتاج إلى تقديمها. إذا كان لديك أي أسئلة، فلا تتردد في الاتصال بي. شكرًا لك.

عندما يكون من الممكن عزل المصدر الفعلي للأموال عن معاملة محددة أو معاملات متسلسلة مثل بيع الأسهم أو العقارات أو الأعمال التجارية، يجب على مقدم التماس I-526 تقديم الوثائق المتعلقة بالظروف المحيطة، بما في ذلك الأفعال والبيانات الختامية وبيانات الحساب و مثل التوثيق. وينبغي لمقدم الالتماس أيضًا أن يوضح كيف ومتى تم الحصول على الأصول الأولية وتقديم وثائق عن المصادر القانونية للأصول الأولية، بما في ذلك إقرارات ضريبة الدخل. في حالتك، يتعين عليك إثبات أن الأموال التي استخدمتها لبدء التداول عبر الإنترنت جاءت من مصادر قانونية، إما عن طريق الهبة أو دخل الأجر المتراكم، أو الميراث، وما إلى ذلك. عندما تقوم بسحب العائدات من الحساب عبر الإنترنت للاستثمار في مشروع EB-5، يتعين عليك تقديم جواز سفرك الذي يعكس الودائع، واتفاقية شراء وبيع الأسهم، ودفتر الأستاذ للأسهم، وإقرار تفصيلي يؤكد كيفية حصولك على الأسهم.

تسرد اللوائح المستندات المحددة المطلوبة لإثبات أن رأس المال المستثمر تم الحصول عليه بشكل قانوني. ومع ذلك، في الواقع، ستعتمد المستندات الأكثر صلة بالموضوع على المصدر الفعلي للأموال المستخدمة لاستثمار برنامج EB-5 الخاص بك. وبعبارة أخرى، إذا كان مصدر الأموال يأتي من دخل العمل، فإن إقرارات ضريبة الدخل ستكون الأكثر أهمية. إذا كان مصدر الأموال يأتي من بيع العقارات أو القروض، فإن إقرارات ضريبة الدخل قد لا تكون مهمة، ولكن قد تكون هناك حاجة لعقود الشراء أو وثائق القرض. وأيضًا، اعتمادًا على البلد والظروف المحددة فيه، قد تكون الإقرارات الضريبية مفيدة أو لا تكون مفيدة على الإطلاق إذا كانت موجودة. وبما أن مصدر أموالك سيكون من تداول العملات الأجنبية، فسوف تحتاج إلى إظهار كشوفات الحساب الخاصة بحساب التداول الخاص بك، وكشوفات بنكية توضح الأرباح من نشاط التداول المودعة في حسابك وإثبات دفع أي ضرائب دخل مستحقة. قد تحتاج أيضًا إلى إثبات مصدر الأموال "للأموال الأولية" التي استخدمتها عندما فتحت حساب التداول لأول مرة وبدأت النشاط. نظرًا لاختلاف كل موقف وقد يشتمل على مشكلات معقدة، يجب عليك الاستعانة بمحامي هجرة ذو خبرة في برنامج EB-5 لتقديم المشورة لك بشأن هذه الأمور.

اتصل بالإنترنت واطبع المعاملات.

يجب عليك تزويد كشوف حساب التداول الخاص بك بجميع أنشطة التحويل، سواء الإيداع أو السحب. تحتاج أيضًا إلى توثيق كيفية حصولك على المال للاستثمار في حساب التداول هذا.