ما هي الوثائق المطلوبة لإثبات صندوق هدايا برنامج EB-5 من الصين؟

تعتمد الوثائق المطلوبة على تفاصيل كل مستثمر. نحن نساعد المستثمرين في أداء العناية الواجبة المتعلقة بالهجرة (وليس العناية الواجبة للأعمال). يجب بذل العناية الواجبة في مجال الأعمال والهجرة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار.

سيكون من الضروري مراجعة مصدر أموال والدك لتحديد ما إذا كان يمكنه إثبات مصدر قانوني للأموال مقابل هدية لك، مثل تصفية الاستثمار أو بيع العقارات أو الراتب أو التوزيعات من الأعمال، وما إلى ذلك. مراجعة الضريبة الخاصة به وستكون العوائد على مدى السنوات الخمس إلى السبع الماضية ضرورية أيضًا. يجب تحويل الأموال إلى حسابك الشخصي. يمكنك مراجعة المراكز الإقليمية المعتمدة على الموقع uscis.gov ثم أقترح عليك استشارة محامي هجرة ذو خبرة في برنامج EB-5 في الولايات المتحدة قبل اتخاذ أي إجراء للاستثمار في مشروع معين.

عندما يقوم الوالدان بإهداء الأموال للطفل من أجل استثمار برنامج EB-5، نحتاج إلى تتبع المصدر القانوني للأموال من دخل الوالدين، ومحفظة الاستثمار، وما إلى ذلك. نحتاج إلى البدء بمراجعة الإقرارات الضريبية للسنوات 5-7 لمستوى دخلهم. إذا كان دخلهم أكثر من 200,000 ألف دولار سنويًا خلال آخر 3 إلى 5 سنوات، وقد استثمروا معظم ذلك إما في الأسهم أو السندات أو المدخرات وما إلى ذلك، فيمكنهم تسييل بعض ذلك لإعطائه لك كقرض هدية. ومع ذلك، إذا كانوا قد اشتروا عقارات، فإن أفضل طريقة هي بيعها وإعطائك المال بدلاً من الحصول على رهن عقاري لإعطائك إياه - لقد تسببت إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة في حدوث مشكلات في هذا السيناريو، مشيرة إلى أن هذه ليست مديونية مناسبة بموجبها سياسة. نظرًا لأن مصدر التمويل معقد جدًا ومختلف باختلاف ظروف كل شخص، يرجى استشارة محامٍ ذو خبرة في برنامج EB-5 لتقييم وضعك.

يتعين عليك إعداد تقرير كامل عن مصدر الأموال وتوكيل محامٍ مختص.

تأكد من أن والدك يرسل الأموال مباشرة إلى حسابك المصرفي. ستشمل مصادر أمواله الإقرارات الضريبية للسنوات الخمس الماضية، وإذا كان مصدر الأموال هو بيع الممتلكات، فقم بإظهار سندات الملكية واتفاقيات الشراء، وما إلى ذلك. يمكنك شخصيًا الذهاب إلى الإنترنت والتحقق من مشاريع المركز الإقليمي. عندما تجد أي اهتمام، سأبحث عن محامٍ على دراية جيدة بقانون EB-5 وأطلب منه النصيحة.

تعتمد الوثائق المطلوبة لإثبات مصدر الأموال على مصدر الأموال. إذا كان من المدخرات، فثلاث سنوات من الإقرارات الضريبية، إذا كان من بيع الممتلكات، ثم التفاصيل المتعلقة بالبيع. المفتاح هو دليل على أن الأموال جاءت من مصدر مشروع. ستحتاج أيضًا إلى رسالة هدية من والدك.