ما هو عبء الإثبات الذي يتحمله المواطنون الأمريكيون عند القيام باستثمار برنامج EB-5؟

يحتاج المستثمرون الأجانب فقط إلى إثبات مصدر الأموال. ولا يتحمل المستثمر الأمريكي نفس العبء.

أعتذر عن عدم فهم سؤالك بوضوح، ولكن لماذا تقوم باستثمار برنامج EB-5 إذا كنت مواطنًا أمريكيًا؟ هل تقول أنك ستسعى للحصول على استثمار EB-5 في شركتك؟ إذا كان الأمر كذلك، فيجب على المستثمر إظهار مصدر الأموال.

لا يوجد أي عبء على المستثمرين الأمريكيين.

يعد طلب برنامج EB-5 إحدى قضايا قانون الهجرة التي تنطبق فقط على المستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة. المواطنون الأمريكيون ليسوا مهاجرين ولا يحتاجون إلى إثبات المصدر (المصادر) القانونية لأموالهم الاستثمارية إلى خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS). ليس لدى إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة سلطة قضائية على الأنشطة الاستثمارية للمواطنين الأمريكيين داخل الولايات المتحدة. من المستحسن، بالنسبة لاستثمارك المجمع المقترح مع رؤوس أموال المستثمرين الأجانب، يرجى تركيز انتباهك بدلاً من ذلك على الحاجة إلى الامتثال لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية والولائية الخاصة بك.

من الصعب الإجابة على استفسارك العام بشكل صحيح، ومع ذلك، سيكون العبء الواقع عليك عمومًا أقل من العبء الذي يتحمله مستثمر برنامج EB-5. تهتم إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) بشكل أساسي بمصدر أموال مستثمر برنامج EB-5 ومسار أمواله. يجب أن تصف خطة العمل، على الأقل، مصادر الأموال غير المدرجة في برنامج EB-5. إذا كانت هذه الأمور معقدة، فقد تحتاج إلى تقديم بعض الأدلة على أموالك.

في حين أنه يتعين على المستثمر إثبات أن أمواله قد تم الحصول عليها وتحويلها بشكل أصلي، فإن مصادر الأموال غير التابعة لبرنامج EB-5 تحتاج إلى تقديم بعض التفاصيل على الأقل حول مصدر هذه الأموال. لا أعتقد أن المعيار مرتفع بالنسبة لمصادر التمويل غير التابعة لبرنامج EB-5.

يحتاج المستثمرون فقط إلى إثبات شرعية الأموال.

لا، هذا ليس صحيحا. لا يوجد مثل هذا الشرط.

ستحتاج إلى الاستعانة بمكتب محاماة ذو خبرة في برنامج EB-5 لتقديم المشورة لك بشأن أفضل بنية تحتية قانونية ومالية معتمدة لبرنامج EB-5. إذا كان سيتم استخدام أموال برنامج EB-5 في إعداد القروض المؤقتة، فيجب وصف مصدر الأموال بخلاف أموال برنامج EB-5. في المقام الأول، يتعين على المستثمرين الوطنيين الأجانب إثبات المصدر القانوني لأموال الاستثمار الشخصية.

لقد تم تضليلك. المصدر القانوني لوثائق الصندوق المطلوبة هو للمستثمرين الأجانب الذين سيستثمرون ويسعون للحصول على مزايا الهجرة. لا يتعين على المستثمرين/أصحاب الشركة الذين لن يحصلوا على مزايا الهجرة، مثلك، كمواطن أمريكي، إظهار مصدر التمويل. عند تجميع الاستثمار، فإن أموال المستثمر الأجنبي هي التي يجب تتبعها وتتبعها، ولكن يمكنك إضافة أموالهم الاستثمارية إلى أموالك لإظهار إجمالي مبلغ الاستثمار للمشروع/الشركة للحصول على إجمالي الوظائف التي تم إنشاؤها . أود أن أقترح عليك استشارة أحد المحامين ذوي الخبرة في برنامج EB-5 لشرح المزيد من التفاصيل حول عملية الهجرة الخاصة بمستثمرك الأجنبي.