ما هي أفضل طريقة للتحقق من الأموال المخصصة للاستثمار المباشر في برنامج EB-5؟

أفضل طريقة للتحقق من استثمارك هي الاستعانة بمحامي الهجرة لبرنامج EB-5 لمساعدتك في الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة والموصى بها، والتي سيتم تحديدها بناءً على المراجعة الدقيقة لأموال الاستثمار المتوقعة ومسارات الأموال.

لإظهار مصدر قانوني للأموال، يجب أن تكون قادرًا على تتبع رأس المال الاستثماري الخاص بك إلى مصدر شرعي. لذلك، في حالتك، إذا حصلت على رأس المال الاستثماري الخاص بك عن طريق بيع الممتلكات الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى توثيق هذا البيع باتفاقية البيع، وبيانات بنكية توضح التحويلات المالية، وما إلى ذلك.

سيكون نوع الوثائق التي تدرجها هو ما هو مطلوب لإظهار مصدر قانوني للأموال؛ المستندات التي توضح أنك اشتريت قطعة من الممتلكات بسعر "x" وقمت ببيعها بالسعر "y" وأن الفرق يشكل مصدر أموالك القانوني.

سأحتاج إلى مراجعة التفاصيل. مطلوب الكثير من المستندات، بما في ذلك الإقرارات الضريبية لمدة خمس سنوات، ومعلومات التحويل المصرفي من المشتري، ومعلومات حساب الكيان القانوني الذي يملك مشروعك.

أنت لا تصف بشكل كاف مصدر الأموال. ومن أين حصلت على المال لشراء الأرض؟ يرجى النظر في الاستعانة بمحامٍ مختص أو متخصص في مصادر الأموال قبل مواصلة عملية التقديم.

يوصى بشدة باستشارة محامي هجرة ذي خبرة في برنامج EB-5 لمراجعة المستندات الخاصة بك التي توضح مصدر أموالك للتأكد من حصولك على عريضة I-526 مقبولة.

بالإضافة إلى إثبات المصدر القانوني للأموال، يجب عليك أيضًا إثبات المسار القانوني للأموال منك كمستثمر في برنامج EB-5 إلى المؤسسة التجارية الجديدة. في حالتك، ستحتاج أيضًا إلى توضيح كيفية حصولك على الأرض في الأصل ومصدر الأموال الذي استخدمته للحصول عليها. يجب عليك أيضًا تجميع تتبع كامل للأموال من المشتري إليك (المستثمر) وأخيرًا إلى المؤسسة التجارية الجديدة.

وهذا لن يكون كافيا. فيما يتعلق بسجل العقار، هل تقول أنك ستستخدم الأموال الناتجة عن بيع العقار كمصدر للاستثمار؟ إذا كان الأمر كذلك، فستحتاج إلى توثيق مصدر الأموال اللازمة لشراء العقار.

إذا كان بإمكانك إثبات أن الأموال التي حولتها جاءت من بيع الأرض، فهذا الدليل يكفي.