كيف يمكنك إظهار الاتصال من المصدر القانوني للأموال في الأرجنتين التي تم تحويلها بواسطة وكيل طرف ثالث إلى البنوك في الخارج قبل الوصول إليها

بموجب القانون، من المفترض أن يكون كل مصدر للأموال موثقا ويمكن تتبعه خاصة لتجنب انتهاك القانون فيما يتعلق بغسل الأموال. تأكد أيضًا من أن جميع المعاملات من الأرجنتين لا تنتهك القوانين الأرجنتينية، وإلا فقد ترفض إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية الطلب وتتعامل مع الأموال على أنها من مصدر (مصادر) غير قانونية. من المستحسن استشارة محامي برنامج EB-5 للتأكد من اتباع جميع الإجراءات القانونية قبل الشروع في خطة استثمار برنامج EB-5 الخاصة بك.

يمكن لمحامي برنامج EB-5 ذو الخبرة الذي يمثلك تقديم المشورة بشأن الإجراءات المقبولة قانونًا لتوثيق مصدر وتحويل أموال الاستثمار الشخصية.

ستحتاج إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى دليل على تحويل الأموال، حتى عند استخدام الوسطاء. قد تكون البيانات المصرفية أو تأكيدات التحويل كافية. يرجى النظر في الاستعانة بمحامي EB-5 ذو خبرة في المسائل المعقدة المتعلقة بمصادر الأموال.

حتى لو كانت الدولة لديها قيود على الصرف، فيجب تتبع التحويل إلى طرف ثالث من خلال حسابات العائلة والأصدقاء بدلاً من استخدام ما يسمى بوكلاء الأموال حيث أشارت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى أن هذا نشاط غير قانوني.

يجب عليك التشاور مباشرة مع محامي الهجرة ذي الخبرة في برنامج EB-5 بشأن هذه المسألة. كل حالة فريدة من نوعها ولا يوجد حل واحد يناسب الجميع لهذه المشكلة.