كيف يمكنني تجنب مشكلات مصدر الأموال في المعاملات العقارية في الهند؟

تثار الأسئلة عادةً حول إجراءات تحويل الأموال في الهند والدول المضيفة الأخرى. ومع ذلك، فإن الوصف المنطقي والمفصل للعملية هو وسيلة أكثر عدالة بكثير لمعالجة المشكلة. إذا كان الإجراء الموصوف مقبولًا قانونيًا في الهند، فيمكن ويجب تبرير هذه الممارسة إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية. من المستحسن استشارة أحد محامي برنامج EB-5 للعمل على كيفية إثبات أن مصدر أموالك قانوني.

يتحمل مقدم طلب برنامج EB-5 عبء إثبات أن أموال برنامج EB-5 تأتي من مصدر قانوني. عندما لا يتوفر الدليل الأولي، يمكنك استكمال القضية بأدلة ثانوية، مثل الإقرارات أو الإفادات المدعومة بسجلات ثانوية لإثبات المصدر القانوني للأموال. استعين بمحامي هجرة ذو خبرة في برنامج EB-5 لمساعدتك في إعداد قضيتك بكفاءة لتقديمها إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.

يتحمل مقدم التماس برنامج EB-5 عبء إثبات أن رأس المال المستثمر تم الحصول عليه بشكل قانوني. ومعيار الإثبات هو رجحان الأدلة. وهذا يعني أن الأدلة الواردة في المحضر يجب أن تبين أن الأرجح، أو ربما يكون صحيحاً، أن الأموال المستثمرة قد تم الحصول عليها بطريقة مشروعة. يمكن لممارس برنامج EB-5 ذو الخبرة تقديم النصح لك بشأن تفاصيل حالتك وأفضل السبل للوفاء بهذا المعيار. اعتمادًا على الظروف الخاصة، يمكن تقديم أدلة ثانوية مثل الإفادات أو غيرها من الأدلة إذا كان الدليل الأولي غير موجود أو غير متوفر.

أفضل طريقة هي شرح كل شيء بالتفصيل. الخيار الوحيد هو أن تكون صريحًا وأن تشرح بالضبط ما حدث. إذا كان هذا هو العرف، فمن الممكن أن توافق إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية على قضيتك. حتى لو لم يكن هناك توثيق قانوني، قدم تصريحات موثوقة من أطراف متعددة يمكنها أن تشهد على حقيقة هذه الأحداث.

سيكون عليك إثبات أن المبلغ قد تم دفعه. هل لديك أحد أفراد العائلة يمكنه أن يقدم لك الفرق كهدية؟

أنت بحاجة إلى إيجاد طريقة لتتبع المعاملة بدءًا من الملكية الأصلية وحتى البيع وحتى استلام الأموال. الرسائل والبيانات المصرفية وما إلى ذلك.

يجب على كل مقدم التماس لبرنامج EB-5 إثبات وجود مصدر قانوني للأموال. فيما يتعلق بممارسة بيع العقارات في الهند مع تحويل بعض الأموال إلى البائع نقدًا، بهدف خفض المبلغ الخاضع للضريبة، فإن هذا في الواقع يمكن أن يمثل مشكلة من حيث التوثيق. على افتراض أن قيمة العقار كما هو موثق غير كافية، فإن خياراتك محدودة. يمكنك إظهار إيداع الأموال النقدية، على الأرجح في البنك، والذي يتزامن مع بيع العقار وتقديم إفادات مناسبة تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين توضح مصدر الأموال النقدية الإضافية وقد يكون أو لا يكون مقبولاً لدى قاضي إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة. عريضة المستثمر EB-5 الخاصة بك على النموذج I-526.

لا يجوز لك سوى استخدام الأموال القانونية والتي يمكن تتبعها لتقديمها إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة. سيكون عليك استخدام ما يمكنك توثيقه.

يجب أن يكون لديك مسار للحصول على الأموال.

يجب توثيق كافة مصادر الأموال وتتبعها بالدولار من المصدر الأصلي إلى النهاية في استثمار EB-5. حتى لو حصلت على المبلغ النقدي، فسيتعين عليك إيداع هذا المبلغ في البنك من أجل تحويل الاستثمار. وبالتالي، فإن اتفاقية البيع التي توضح مبلغ البيع بالكامل، مع القسط الأول في التحويل المصرفي ثم إيداع القسط الثاني لإجمالي اتفاقية البيع، يجب أن تكون وثائق كافية. ومع ذلك، يجب عليك أن توضح كيف حصلت على هذا العقار في الأصل وما كانت قيمته آنذاك والآن في وقت البيع.

تمثل ممارسة الأموال "السوداء" و"البيضاء" تحديًا شائعًا للمتقدمين من الهند. يجب أن تكون جميع أموال مستثمري برنامج EB-5 موثقة بالكامل من مصدر قانوني. أنصحك بمناقشة هذا الأمر مع محامي هجرة استثماري لديه خبرة في هذا التحدي الفريد. اسأل المحامي عما إذا كان قد قدم طلب برنامج EB-5 لمواطن هندي جاءت أمواله الاستثمارية من الهند.

لا يوجد حل سحري. ستحتاج إلى إثبات أن جميع الأموال المستخدمة في استثمار برنامج EB-5 قد تم الحصول عليها بشكل قانوني.