ما هو حجم الوثائق المطلوبة لمصدر تمويل برنامج EB-5 للهدايا؟

يعتمد الأمر على ذلك، ولكن بشكل عام، قد تكون هناك حاجة إلى كمية كبيرة من المستندات. سيساعدك العمل مع محامي الهجرة ذوي الخبرة في برنامج EB-5 على الحصول على جميع الوثائق المطلوبة معًا للحصول على عريضة I-526 مقبولة.

بشكل عام، ستحتاج إلى الحصول على إقرار من هذا الصديق بشأن أموال الهبة ومصدر أموال الهدية.

القاعدة العامة هي أن جميع مصادر التمويل يجب أن تكون موثقة وثابتة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الهدية (الهدايا). ينبغي بذل الجهود لتوثيق جميع الأموال، وإلا فإن خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) قد تعتبر التماس EB-5 غير مقبول. إذا تم بذل جهود مرضية لإثبات مصدر (مصادر) التمويل، فقد توافق إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية على الالتماس؛ ومع ذلك، استنادًا إلى نمط الحقائق الخاص بك، فإن الرفض أو الفشل في إجراء توثيق شامل سيؤدي إلى الحكم على الالتماس. استشر محامي برنامج EB-5 للحصول على إرشادات حول كيفية إنجاز جهود التوثيق هذه.

من المؤكد أنهم يريدون أن يعرفوا من أين حصل آباؤهم على المال، وما إذا كان الكثير منه قد تم إهداؤه لهم، فلا بد من تفسير ذلك. على الرغم من أنهم لم يعتادوا أبدًا على العودة إلى هذا الحد، إلا أننا نشهد طلبات تعود إلى هذا الحد. على الأقل يجب أن يكون الواهب مستعدًا لتقديم إعلان بشأن المكان الذي حصل فيه على الأموال الموهوبة.

تقليديا، لا تتم عملية تعقب الأموال لأكثر من 10 سنوات. ومع ذلك، في إحدى المواقف سمعت أن إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية طلبت ذلك منذ 12 عامًا. لكنني أعتقد أن هذا وضع غير عادي. ولا بد أن تكون هناك عوامل أخرى تثير الشكوك حول الضابط الذي يفصل في القضية.

يحتاج مستثمر برنامج EB-5 فقط إلى تتبع مصدر رأس المال الذي تم استخدامه لاستثمار برنامج EB-5. لذلك، ما لم يكن جزء من الحد الأدنى لرأس المال (أي إما 500,000 دولار أمريكي لـ TEA أو 1 مليون دولار أمريكي) الذي تم استخدامه للاستثمار في معالجة برنامج EB-5 قد نشأ من الهدية قبل 12 عامًا، فأنا لست متأكدًا من مدى أهمية تتبع ذلك بعيد. وبدلاً من ذلك، يمكن للوالدين فقط الحصول على أداة هدية صادرة عن الصديق الذي أهداها الأموال إلى الوالدين - ولا حاجة إلى مزيد من التوثيق.

بشكل عام، يجب توثيق مصدر الهدية من الوالدين بشكل كامل قدر الإمكان. كل ما يمكن لصديقك فعله هو تقديم أي مستندات وتفسيرات ممكنة، باستخدام أدلة ثانوية - حتى شهادة خطية، إذا لزم الأمر. من خلال تجربتنا، فإن إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) معقولة في هذه الأمور.

يجب توثيق جميع مصادر الأموال، ولن تكون هذه الشريحة من صديق والديك استثناءً. إذا كان هناك أي شيء، فقد أصبحت إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة (USCIS) أكثر شمولاً في التحقق من مصدر الأموال وبالتالي من أين حصل والديك على أموالهم ومن يجب أن يتم شرحهم بدقة. تعامل مع مصدر الأموال على النحو التالي: متى وأين وكيف تحولت الأموال إلى أموال لأول مرة.