إلى أي مدى يجب أن أثبت مصدر أموالي؟

قد تذهب إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة إلى الحد الذي تراه ضروريًا لتلبية مصدر الأموال. في حالتك، قد ترغب إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة في معرفة مصدر الأموال لشراء الأراضي في عام 2005 والاستثمار في الأسهم في عام 2006.

هذا سؤال صعب، إلى أي مدى يعتمد ذلك على الضابط الذي يفصل في قضيتك. وفي حين قد يعتقد البعض أن العودة إلى عام 2005 كافية، فقد يرغب البعض الآخر في المزيد. وعلى هذا النحو سأكون مستعدًا لتقديم معلومات تعود إلى أبعد من ذلك.

سوف تحتاج إلى توثيق مصدر الأموال المستخدمة لشراء الأسهم أو الأراضي. ومع ذلك، كما كان الحال قبل 7 سنوات، قد لا يكون هناك مشكلة إذا كانت بعض المستندات مفقودة أو غير متوفرة. مسألة واحدة مهمة: لأنك استلمت الأرباح على مر السنين، حيث ذهبت الأرباح بعد استلامك لها يجب توثيقها.

مرحبًا. يجب أن تكون قادرًا على تتبع مصدر أموالك لشراء الأسهم والأرض. أما فيما يتعلق بـ "إلى أي مدى" فالأمر يتطلب تحليلاً مفصلاً لا يمكن تقديمه دون مزيد من الحقائق.

تريد أن تحاول تقديم أكبر قدر ممكن من الأدلة ذات الصلة والمتسقة فيما يتعلق بمصدر أموالك القانوني. قد ترغب إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة في رؤية "الطبقة الثانية" من مصدر الأموال (كيف حصلت على الأموال المستخدمة لشراء الأسهم والأرض). إذا لم تكن الأدلة الأولية مثل العقود والفواتير والإيصالات وكشوف الحسابات المصرفية وسجلات الضرائب وما إلى ذلك متوفرة، فيجب عليك توضيح سبب عدم توفرها (منذ فترة طويلة جدًا) ثم تقديم أدلة ثانوية مثل الإقرارات وأي وثائق أخرى قد تكون قم بتأكيد بياناتك ومصدر أموالك. معيار الإثبات هو أنك تُظهر مصدرًا مشروعًا للأموال من خلال رجحان الأدلة، مما يعني أنه يجب عليك إثبات أن الأمر مرجح أكثر من عدمه. إذا كنت تستوفي هذا المعيار، فيجب أن تكون على ما يرام.

تحتاج إلى توثيق مصدر الأموال المستخدمة فعليًا للاستثمار. إذا كنت ستستخدم الراتب فقط، على سبيل المثال، فسيتعين عليك إظهار كيفية تجميع مبلغ الاستثمار المطلوب على مدار عدد السنوات التي سيستغرقها تجميع المبلغ. بالنسبة لحالات محددة (الهدايا، الميراث، بيع الممتلكات أو الأصول)، ستحتاج إلى مصادقة المعاملة المحددة وبعض الأمور الأساسية الأخرى. باعتبارنا محامين ذوي خبرة في برنامج EB5، يمكننا مساعدتك وتمثيلك للتحقق من مصدر أموال الاستثمار.

نعم. يجب عليك إثبات المصدر الأصلي للأموال، أي أين وكيف حصلت على الأموال التي استخدمتها لشراء الأسهم والأرض. إذا تم إجراء عمليات الشراء هذه باستخدام عائدات استثمارية أخرى، فيجب عليك الرجوع إلى أبعد من ذلك للحصول على دليل على المصدر الشرعي لتلك الأموال. إذا قمت بتقديم الالتماس دون هذه المعلومات، فمن المرجح أن تحصل على طلب للحصول على أدلة إضافية.

يحق لإدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة النظر إلى الوراء بقدر ما ترغب في التأكد من أن الأموال كانت من مصدر قانوني. ومع ذلك، يجب أن يكون إثبات الأموال الأولية المستثمرة كافيًا، لكن ذلك يعتمد على المكان الذي حصلت فيه على تلك الأموال الأولية. في حين أنه من الجيد إظهار نمو الأموال المستثمرة، فمن المؤكد أنهم سيهتمون بكيفية حصولك على الجزء الأول من الأموال التي استثمرت بها بعد ذلك. سنكون أكثر من سعداء لإرشادك خلال هذه العملية. إذا تم تنفيذ برنامج EB5 بشكل صحيح وعناية، فهو وسيلة رائعة للحصول على وضع الإقامة الدائمة القانونية.

نعم. يجب عليك إثبات مصدر الأموال التي استخدمتها لشراء الأسهم والأرض.

يشير السؤال المطروح إلى مصدرين متميزين للأموال: 1.) دفع أرباح الأسهم من الأسهم و2.) العائدات المستلمة فيما يتعلق ببيع العقارات، وكلاهما يتطلب توثيقًا. لإثبات أن الجزء من استثمارك الممول من أرباح الأسهم قد تم اكتسابه بشكل قانوني، تتوقع إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أن تقدم وثائق الدخل المكتسب خلال الفترة السابقة لشراء الأسهم. وبالمثل، سوف تحتاج إلى وثائق تثبت حصولك على دخل كافٍ لتنفيذ عملية شراء العقار. تعد شهادات الدخل من صاحب العمل التي توضح دخلك وقسائم الدفع وبيانات البنك التي تعكس مدفوعات الرواتب أو المكافآت أو العمولات، أمثلة على هذه الوثائق. فيما يتعلق بجزء أموال الاستثمار الذي سيتم استخلاصه من 200,000 دولار أمريكي من دخل الأرباح، يجب عليك تقديم بيانات مصرفية مفصلة تعكس تاريخ الشراء، ومبلغ الإيداع الأولي، وتراكم الدخل مع مرور الوقت. إن بيانًا مكتوبًا عن الجهة المُصدرة (وشرحًا للأداة الاستثمارية) سوف يدعم هذه الأرباح بشكل أكبر التماس I-526 الخاص بك. فيما يتعلق ببيع العقار المزمع، يجب عليك تقديم مستندات المعاملة المنفذة فيما يتعلق بعملية الشراء التي قمت بها في عام 2005، على سبيل المثال، عقد الشراء وفاتورة المبيعات وملكية العقار وأي شهادة دفع ضريبية. عندما يتم بيع هذا العقار لتمويل استثمار برنامج EB-5 الخاص بك، يجب عليك الحصول على تقييم عقاري من شركة تقييم معتمدة (تقييم القيمة السوقية المفتوحة للعقار قبل وقت قصير من وقت البيع). بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك تقديم مستندات المعاملة التي تخلد ذكرى بيع العقار ودفع عائدات بيع العقار لك.

ستحتاج إلى توثيق شراء الأسهم؛ توزيعات الأرباح؛ شراء الأرض (أو إثبات الميراث إذا ورثت) وكذلك المستندات الخاصة ببيع الأرض لاحقًا. يجب أن تكون مستعدًا لتوثيق مصدر الأموال بالكامل، أي أين/كيف حصلت على المبلغ الأولي للاستثمار في الأسهم طوال فترة شراء وبيع الأراضي. سيكون من المفيد لك العمل مع محامٍ يتمتع بالخبرة في هذه الأمور والذي يمكنه إرشادك للتأكد من حصولك على المستندات المطلوبة الضرورية التي قد ترفضها إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة إذا اعتقدت عدم وجود وثائق كافية لإثبات المصدر القانوني للأموال.

الخطوة الأولى هي الاستعانة بمحامي ذو خبرة في برنامج EB-5 والذي يمكنه إرشادك في إعداد مصدر وثائق التمويل التي تثبت المصدر القانوني. لا ينبغي أن يكون طلب المستندات من عام 2006 أمرًا صعبًا للغاية اعتمادًا على بلدك الأصلي وبالطبع اعتمادًا على ما هو مطلوب. إذا كان من الصعب الحصول على مستندات من المستوى الأول، فإننا نطلب مستندات من المستوى الثاني والتي يجب أن تكون بنفس الجودة.

يجب عليك العمل بعناية مع محاميك في هذا الشأن. بشكل عام، نعم، ستحتاج إلى إثبات مصدر رأس المال المستخدم للحصول على السهم الذي أعطاك الأرباح.

إذا كان بإمكانك إظهار مصدر الأموال لاستثمار أسهمك، فهذا يكفي.