كيف يمكنني التحقق من الأموال الدولية؟

يمكن إنجاز التحويلات الدولية للأموال بسهولة حيث تتعامل البنوك بانتظام مع مثل هذه المعاملات. من أجل إجراء مثل هذه المعاملة بنجاح، توقع من البنك المرسل (بنك والدك) والبنك المتلقي (بنكك) طرح سلسلة من الأسئلة لضمان سير المعالجة بسلاسة لأن تحويل مليون دولار سيتطلب منك ومن يلتقي الأب بالقوانين المصرفية في هونغ كونغ (الصينية) والولايات المتحدة. يرجى ملاحظة أن أي قرار يتخذه والدك بإرسال مليون دولار إليك يجب أن يفي بالقوانين الصينية التي تحكم إرسال هذا المبلغ بخلاف ذلك، حتى إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ذكرت أن نقل رأس المال هذا إلى الولايات المتحدة قد لا يعتبر قانونيًا للتأهل للحصول عليه. استثمار برنامج EB-1. قد تكون شرعية مصدر الأموال التي يتم استثمارها في المؤسسة الأمريكية أحد الأسئلة القليلة التي يمكن طرحها بينما يركز المصرفيون الدوليون على منع غسيل الأموال. بالنسبة لاستثمار برنامج EB-1 الخاص بك، كن مستعدًا (أي أنت ووالدك) لتقديم سجلات دخل والدك (بغض النظر عن مصادر أموال والدك، إذا كانت الأموال تأتي من المشاريع التجارية لوالدك ستحتاج إلى سجلات تسجيل الأعمال والإقرار الضريبي وأي مستندات أخرى متاحة لإثبات المصادر المشروعة لأموال والدك. وأخيرًا، من الممكن التقدم بطلب للحصول على برنامج EB-5 بغض النظر عن حالة التأشيرة السارية والحالية مثل F-. 5.

نعم، يمكنك تقديم طلب لبرنامج EB-5 إذا كنت حاصلاً على تأشيرة F-1. عليك أن تثبت أن هذه هدية وأن أموال والدك تأتي من مصادر قانونية.

يمكنك التقدم بطلب للحصول على برنامج EB-5 أثناء تواجدك كطالب. هناك بعض الخطر، إذا لم تتم الموافقة على طلبك لبرنامج EB-5، فقد لا يرغب القنصل الأمريكي في بلدك في تجديد تأشيرة الطالب الخاصة بك في المستقبل. هذه ليست مشكلة إذا كان لديك تأشيرة طالب صالحة الآن ولن تنتهي صلاحيتها حتى تتخرج من المدرسة. يمكنك استخدام الأموال التي حصلت عليها كهدية للاستثمار في مشروع EB-5. يجب على الشخص الذي أعطاك المال أن يثبت أنه حصل على المال بشكل قانوني. اسمحوا لي أن أعرف إذا كان بإمكاننا مساعدتك.

نعم يمكنك تغيير حالتك. إذا قام والدك بتحويل الأموال إليك، فسيتعين عليه إظهار مصدر الأموال، ومن أين حصل على هذه الأموال، وهذا أمر بالغ الأهمية لنجاح مشروع EB5.

نعم، يمكنك التقدم بطلب للحصول على مزايا الهجرة لبرنامج EB-5 أثناء تواجدك في الولايات المتحدة بوضع F-1 (ولكن لا يزال يتعين عليك الالتحاق بالمدرسة وإكمال الدورات المطلوبة أثناء عملية التقديم لبرنامج Eb-5). يمكن لوالدك من هونج كونج أن يمنحك رأس مال برنامج EB-5 المطلوب كهدية غير مشروطة من خلال التوقيع على إقرار الهدية. ولكن سيتعين عليه إثبات أن مصدر أموال الهدية جاء من الوسائل القانونية ومسار الأموال فيما يتعلق بكيفية الحصول على تلك الأموال والطريقة التي سيتم بها إيداعها في النهاية في حسابك الشخصي، والذي سيتم استثماره بعد ذلك في Eb -5 الحساب المخصص للمشروع. بعد الموافقة على طلب I-526 الخاص بك، يمكنك تعديل الحالة (أي التقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء المشروطة) داخل الولايات المتحدة دون مغادرة البلاد، بشرط أن تحافظ على حالة F-1 الخاصة بك قبل تقديم طلب تعديل الحالة.

نعم، يحمل العديد من عملائنا تأشيرة F-1 ويتقدمون بطلب للحصول على برنامج EB-5. سيساعدك محاميك أنت ووالدك في توثيق مصدر الأموال التي يستخدمها كهدية لك لاستثمار برنامج EB-5 الخاص بك.

نعم؛ من الممكن أن تقوم بتقديم (التماس) للحصول على برنامج EB-5. يجب عليك إثبات أن الأموال قد تم الحصول عليها بشكل قانوني. وهذا يعني أن والدك يجب أن يقدم مستندات توضح كيف ومتى حصل بشكل قانوني على المال الذي أعطاه لك بشكل قانوني. هناك طرق مختلفة للقيام بذلك اعتمادًا على الحالة الفردية. يجب عليك استشارة محامي هجرة ذو خبرة في برنامج EB-5 لتقديم المشورة لك بشأن المستندات المطلوبة.

نحتاج إلى إثبات أن دخل والدك قد تم الحصول عليه بطريقة مشروعة من خلال إظهار الإقرارات الضريبية والحسابات المصرفية وما إلى ذلك. الهدية التي يقدمها حتى تتمكن من الاستثمار يمكن أن تتم عن طريق رسالة هدية منه إليك. لدينا العديد من العملاء الذين فعلوا ذلك من أجل أطفالهم.

بما أن والدك قد أعطاك هدية، فسنحتاج إلى توثيق المصدر القانوني لأمواله. يجب أيضًا أن تكون هناك وثائق تثبت أن هذه كانت هدية. يمكنك التقدم للحصول على برنامج EB-5 أثناء وجودك في حالة F-1، ولكن هناك أسئلة مهمة تتعلق بالمدة التي تخطط للبقاء فيها في الولايات المتحدة كطالب وما هي خطط سفرك المستقبلية. نظرًا لأنك غير مهاجر مؤقت، فأنت بحاجة إلى التشاور مع محامي هجرة ذي خبرة والذي يمكنه مناقشة نواياك المتصورة للهجرة وخطط برنامج EB-5.

شكرًا لك على استفسارك بخصوص تأشيرة EB5. للإجابة على أسئلتك، 1. إذا كان عمرك يزيد عن 21 عامًا، فستكون مقدم الطلب الرئيسي لبرنامج EB5 وسيتم توثيق الأموال المقدمة من والدك كهدية لك. سيحتاج والدك إلى إثبات أن الأموال قد تم الحصول عليها بشكل قانوني. هناك عدة طرق لتوثيق مصدر الأموال، مثل الأجور والرواتب، ومبيعات العقارات، وأرباح الأعمال، وما إلى ذلك. 2. اعتمادًا على ما إذا كان المشروع المستثمر يقع داخل منطقة التوظيف المستهدفة (TEA)، فإن المتطلب من الأموال مختلفة. إذا لم يكن المشروع في TEA، مطلوب مليون. على عكس البر الرئيسي للصين، لا يوجد في هونج كونج قيود على العملات الأجنبية. إذا كان المليون دولار موجودًا بالفعل في هونغ كونغ، فسيتمكن والدك من تحويل الأموال إلى حسابك الشخصي في الولايات المتحدة مباشرةً. 1. بشكل عام، كطالب يحمل تأشيرة F-1 صالحة، ستتمكن من التقدم بطلب للحصول على النموذج I-3 أثناء تواجدك في الولايات المتحدة ويمكنك تغيير الوضع في الولايات المتحدة بعد الموافقة على النموذج I-1. لقد ساعدنا بالفعل العديد من المستثمرين من الصين في التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الهجرة EB-526، بما في ذلك المقيمين في هونغ كونغ. يرجى الاتصال بنا إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة إضافية. اتطلع للعمل معك.

نعم، من الممكن أن تتقدم بطلب للحصول على برنامج EB-5 على الرغم من أنك حاصل على تأشيرة طالب F-1. إذا كان والدك هو من يقدم الأموال، فيجب عليك التأكد من حصولك على جميع الوثائق اللازمة لإظهار كيف تمكن من جمع الأموال التي قدمها لك. نظرًا لأن والدك موجود في الصين/هونج كونج، فسوف تحتاج أيضًا إلى العمل مع أحد البنوك للتأكد من إمكانية وصول التحويلات البنكية بشكل صحيح. ضع في اعتبارك أيضًا أن الصين لديها قيود على مقدار الأموال التي يمكن تحويلها خارج البلاد في أي وقت، لذلك من المحتمل أن يستغرق الأمر بضعة أشهر لإدخال الأموال إلى الولايات المتحدة حيث سيلزم تحويل الأموال خارج الصين بالتقسيط.

كطالب F-1، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة EB-5. ومع ذلك، تحتاج إلى التخطيط الجيد لجداولك الزمنية لأنه بمجرد تقديم نموذج I-526 الخاص بك، قد لا يتم قبول طلب OPT الخاص بك أو طلب تمديد F-1. إذا عدت لزيارة أقاربك في الصين، فلن تتمكن من الحصول على تأشيرة F-1 والعودة إلى الولايات المتحدة مرة أخرى بسبب نيتك بالهجرة. قد ينصحك محامي الهجرة بالوقت الأفضل لتقديم نموذج I-526 الخاص بك.

بالنسبة لمصدر التمويل، تختلف قائمة المستندات المرجعية من حالة إلى أخرى لأن المستثمرين لديهم خلفية مالية مختلفة أو أصول متاحة لطلب برنامج EB-5. وسوف يعود إلى المصدر الأولي للأموال. على سبيل المثال، إذا قام والدك ببيع منزل ثم أهداك المال، فلن يحتاج إلى توثيق عملية البيع بأكملها فحسب، بل أيضًا كيفية حصوله على المنزل في البداية. شركتنا جيدة بشكل خاص في تتبع مصدر الأموال للمستثمرين القادمين من الصين. ونظرًا لخلفيتنا، فإننا نفهم بعمق الثقافة التجارية والقانونية في الصين. يمكن لمحامينا التحدث باللغتين الإنجليزية والصينية الماندرين. نرحب باتصالك بنا للحصول على استشارة أولية مجانية.

قد ترغب في التعامل مع أموال والدك كهدية. يمكن تصنيف هذه الأموال الممنوحة على أنها صناديق EB-5 الشخصية المستثمرة في مشروع EB-5. سيتعين على والدك تقديم المصادقة على مصدر أموال الاستثمار الشخصية. سواء كنت تتمتع بوضع F-1 قانوني في الولايات المتحدة أم لا، يمكنك تقديم التماس I-526 للمستثمرين.

تتطلب إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) من مقدم طلب تأشيرة EB-5 أن يوثق بعناية مصدر أمواله القانوني. إذا كنت تخطط لتلقي هدية من والدك، فإن إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تطلب منك توثيق كيفية حصول والدك على هذه الأموال. ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق مختلفة، مثل تتبع دخله من ملكية العمل، أو من بيع العقارات، أو من قرض مصرفي مدعوم بضمانات مناسبة، أو دخل العمل. يجب وضع الإستراتيجية لكل حالة بناءً على الحقائق المحددة، بمعنى آخر، لا يوجد حل واحد بسيط. أما بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك، فلا يوجد حظر محدد لتقديم التماس I-526 للحصول على تصنيف المستثمر أثناء التحاقك بالمدرسة في الولايات المتحدة بتأشيرة F-1. ومع ذلك، تحتاج إلى الاستعانة بمحامي هجرة مؤهل لمناقشة بعض القضايا المهمة المتعلقة بنوايا المهاجرين مقابل نية غير المهاجرين، والسفر الدولي، وتواريخ صلاحية تأشيرة F-1 وغيرها. يبدو أن كلا السؤالين اللذين طرحتهما يمكن إدارتهما بعناية للسماح بمشاركتك في برنامج تأشيرة EB5.

لتوثيق الأموال، نوصي بالتعاقد مع مستشار EB5 مؤهل يتمتع بخبرة في توثيق الأموال، كما تفعل شركة المحاماة لدينا. سنقوم بمراجعة الوثائق الخاصة باستثماراتك، وراتبك، وبيع الأصول أو الممتلكات، والمصادر الأخرى لإنشاء مسار واضح لكل دولار يتم استثماره. باعتبارك حامل تأشيرة F-1، يمكنك الآن التقدم بطلب للحصول على برنامج EB-5.