كيف يمكنك إثبات مصدر الأموال المخصصة للهدايا في برنامج EB-5؟

عند التعامل مع الأموال الموهوبة، من الضروري إثبات أن المتبرع حصل على الأموال بشكل قانوني عن طريق إقرارات ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات أو سجلات تجارية أو مالية أخرى بالإضافة إلى إقرار ضريبي على الهدايا أو دليل على عدم طلب أي منها في بلد معين.

يمكن استخدام خطاب هدية، ولا يلزم تقديم إقرار ضريبي على الهدية. ومع ذلك، يجب أن يكون مصدر الهدية مصحوبًا بسجل ورقي يوثق أنه تم الحصول على الأموال بشكل صحيح. ويجب أيضًا تقديم المستندات التي تثبت القدرة المالية للأم على تقديم الهدية.

إذا كان "المصدر القانوني للأموال" هو هدية، فيجب على المستثمر توثيق استلام الأموال الموهوبة، وأن الأموال تم تقديمها كهدية (قد تكون في شكل شهادة خطية أو إعلان هدية من قبل المتبرع (والتي يجب أن تحدد تاريخ الهبة، ومبلغ الهبة، والعلاقة، وأي شروط خاصة، وتفاصيل الاتصال بالمتبرع)، بالإضافة إلى المستندات التي تثبت المصدر القانوني للمتبرع لتلك الأموال الموهوبة للمستثمر. إذا لم تكن هناك ضرائب على الهدايا في بلدك، فليس من الضروري تقديم أي نوع من المستندات الضريبية المتعلقة باستلامك للهدية. ومع ذلك، مرة أخرى، سيكون من الأهمية بمكان توثيق المصدر القانوني للجهة المانحة للأموال التي تم إهداؤها للمستثمر.

في الولايات المتحدة، يقوم الشخص الذي يقدم الهدية بتقديم طلب للحصول على عقار وعائد هدية. في البلد الذي تعيش فيه والدتك، قد تكون السياسة مختلفة. يعتمد إثبات مصدر الأموال على السيناريوهات المحددة لكل حالة.

عليك أن تثبت أن والدتك حصلت على المال بطريقة قانونية (على سبيل المثال، باعت عقارًا باسمها)، ثم قامت بتحويل الأموال إليك. سيتعين عليها تضمين خطاب هدية مع البيانات المصرفية التي توضح تحويل الأموال.

سوف تحتاج إلى تقديم وثائق تثبت تبرع والدتك وإثبات المصدر القانوني للأموال من قبل والدتك أيضًا.

سيتعين عليك إظهار مصدر أموال والدتك. ستحتاج أيضًا إلى إظهار إثبات التحويلات التي تمت بواسطة الأم. إذا كان لديك أي أسئلة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بي.

قد تحتاج والدتك إلى تقديم بعض المستندات التي توضح مصدر حصولها على هذا المال. يجب أن يأتي المال من مصادر قانونية، لذلك إذا باعت بعض الممتلكات وأعطتك العائدات، فقد تكون الوثائق التي توضح بيع تلك الممتلكات كافية. في الأساس، سوف ترغب إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة في معرفة من أين حصلت والدتك على هذا المال الذي أهدته لك. إذا كانت تدخر حياتها كلها فقط ولا توجد بيانات مصرفية تعود بالزمن إلى الوراء (لأنها ربما كانت تدخر النقود لسنوات)، فقد يكون من الصعب إثبات أن مصدر الأموال مشروع. ولكن هذا هو أحد التحديات التي يواجهها برنامج EB5 – وهو إثبات مصدر الأموال.

ذلك يعتمد على البلد الذي أنت منه. في بعض الأحيان نستخدم القوانين في ذلك البلد لإظهار عدم استحقاق أي ضريبة. فنزويلا لديها هذه القاعدة. إذا كان الأمر كذلك، فنحن بحاجة فقط إلى إظهار كيف حصلت والدتك على المال.

يجب أن توضح كيف حصلت والدتك على هذه الأموال قبل إهدائها لك. على سبيل المثال، إذا كانت لديها عقارات وباعتها، فيجب عليك إظهار تلك المعاملة والعائدات التي تذهب إلى حسابها ثم تلك الأموال التي يتم إهداؤها لك في حسابك.

رسائل الهدايا أو إقرارات الهدايا التي توثق الهدايا المقدمة من والدتك إليك. إذا تم تقديم الهدايا عن طريق إيداع الأموال في حساب مصرفي باسمك، فإن البيانات المصرفية التي تؤكد التحويلات ستكون مفيدة. إذا لم يكن لدى بلدك نظام ضريبي على الهدايا، فإن خطابًا من محامي الضرائب أو سلطات الضرائب أو غيرهم من متخصصي الضرائب يلخص ذلك سيساعد في توثيق عدم وجود نظام ضريبي على الهدايا. سيكون من الضروري أيضًا توثيق كيفية حصول والدتك على الأموال من مصدر قانوني. أنصحك بالاتصال بمكتبنا لتقييم وضعك الخاص بمزيد من التفاصيل وإبلاغك بالمستندات اللازمة لتوثيق الهدايا ومصدر الأموال القانوني لوالدتك.

يمكنك استخدام الهدية كمصدر للأموال، ولكن يجب أن يكون مصدر الأموال قد تم الحصول عليه من مصدر قانوني ويجب تقديم المستندات لتتمكن من إثبات مصدر الأموال.

إن الدليل على المصدر القانوني للأموال هو سؤال معقد يعتمد على ظروف معينة لحالتك. بشكل عام، يجب عليك التأكد من أن حكومة الولايات المتحدة تفهم مصدر الأموال في الأصل من خلال تقديم إيصالات التحويل البنكي، وأي إقرارات ضريبية لسنوات عديدة قبل الاستثمار تظهر الدخل الذي يثبت الادعاء بأن هذه المبالغ يمكن أن تكون قد أهدتها لك والدتك، دليل على بيع العقارات أو الممتلكات الأخرى بما يتوافق مع المبالغ المزعوم تقديمها لك. حقيقة أن الهدايا غير خاضعة للضريبة في بلدك لا تعفيك من عرض الأحداث الأخرى الخاضعة للضريبة والتي يمكن أن تكون مرتبطة بهذه المبالغ الكبيرة التي يتطلبها برنامج EB5.

هناك عدة طرق لإثبات كفاية الأموال القانونية للهدية. ومع ذلك، كل حالة مختلفة. سيكون محاميك قادرًا على تقديم عرضك للمستندات والأدلة بشكل أفضل لقضيتك المحددة.

عادةً ما يكون خطاب بسيط يؤكد الهدية كافيًا، بالإضافة إلى إثبات حصول والدتك على الأموال.

خطاب قانوني بناءً على قواعد ولوائح بلدك.

يمكن أن تأتي أموال مستثمر برنامج EB-5 من هدية. يجب أن تتم الهدية وفقًا لقوانين الدولة الأجنبية. يمكن تضمين الوثائق المقدمة من خبير ذي صلة في طلب I-526 لإثبات أن الهدية تم تقديمها وفقًا لقانون البلد الأجنبي.

لإثبات مصدر أموال الهدية، سيحتاج المرء إلى اتباع نفس الخطوات لإثبات أن المتبرع حصل على المال بشكل قانوني (والذي يتضمن تقديم إقراراته الضريبية، وكشوف حساباته المصرفية، وتراخيص الأعمال وما إلى ذلك).

ويجب أيضًا إثبات مصدر أموال الأم لإثبات أن الهدية التي قدمتها جاءت من مصدر مشروع. وهذا هو نفس الإجراء المتبع في إثبات مصدر الأموال للمستثمر الرئيسي.

شهادة خطية من الجهة المانحة ستكون كافية. يرجى ملاحظة أنه سيتم التشكيك في مصدر أموال والدتك.

نعم، سوف نساعد عملائنا على إعداد وثائق المصدر القانوني للهدية.

نعم، يمكنك استخدام الأموال التي أهدتها والدتك. سيتعين على والدتك تقديم دليل على مصدر الأموال.

يمكن إثبات حل الهدية لبرنامج EB 5 من خلال إفادة خطية من المتبرع وقبول من المتبرع له. ومع ذلك، لاحظ أنه قد يتعين على المانح إثبات مصدر أموال الهدية أو تفسير ذلك. في حين أن مدفوعات الضرائب هي مصدر ممتاز لمثل هذا الإثبات، إلا أن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تجعل الجهة المانحة لديها مثل هذه الأموال متاحة ويمكن استخدام تفسير قوي إلى جانب المستندات الداعمة.

سنحتاج إلى تتبع كيفية حصولها على المال في المقام الأول، وربما إقرارات ضريبة الدخل منها أو بيع الممتلكات التي قامت بها، وما إلى ذلك. بعد ذلك، نحتاج إلى توثيق المبلغ الذي قدمته لك والذي يدخل إلى حسابك في ذلك التاريخ المحدد عبر نسخة من بياناتك المصرفية قبل وبعد الإيداع بالإضافة إلى خطاب الهدية منها الذي يوضح متى وكم قدمت لك.

الجواب يعتمد حقًا على الظروف والوثائق التي قد تكون طبيعية في البلد. من خلال سؤالك أرى أنك تدرك صعوبة إثبات مصدر الأموال. قد تكون الإفادات والسجلات المصرفية وما إلى ذلك مفيدة. أقترح عليك الاتصال بمكتبي لترتيب موعد لمناقشة هذا الأمر بمزيد من التفاصيل.

تبين أنك دفعت الضرائب لذلك.

لإثبات مصدر الأموال من الهبة: أ. احصل على وثيقة مكتوبة تسجل فيها شروط الهدية: أسماء مقدم الهدية ومتلقيها. مبلغ الهدية. (يضاف تحويل بالدولار الأمريكي إذا كانت الهدية بعملة أخرى). تاريخ ومكان الهدية. التوقيع على وثيقة الهدية. ب. تأكيد كتابي بأن الهدية لا تخضع لضريبة الهدايا في البلد الذي تم تقديم الهدية فيه. من المناسب تقديم خطاب من محترف مؤهل أو من السلطات الضريبية في البلد. ج. مستندات تفصيلية تثبت مصدر الأموال الممنوحة لمتلقي الهدية. المستندات والمعلومات بما في ذلك الإقرارات الضريبية هي نفس المستندات والمعلومات المطلوبة من المستثمر إذا كانت الأموال تأتي مباشرة من المستثمر. د. يجب على المستثمر تقديم الإقرارات الضريبية لآخر 5 سنوات إن وجدت. قد لا يكون لدى الطلاب في الولايات المتحدة دخل وبالتالي ليس لديهم إقرارات ضريبية.

البيانات المصرفية أو الرهون العقارية أو الوصايا أو الائتمانات أو ما شابه ذلك.