كيف يمكن أن يكون افتتاح مواقع جديدة مؤهلاً للحصول على استثمار EB-5؟

من المحتمل جدًا أن تكون هذه الطلبات مؤهلة للحصول على مشروع EB-5، وذلك بناءً على ما إذا كانت الأموال قد سُحبت كأرباح محتجزة؛ ولكن يلزم إجراء تحليل أكثر تفصيلًا. لا يُفترض أن يؤثر رفض طلب EB-5 على طلبك للحصول على قرض E-2، إلا إذا كان الرفض بسبب احتيال في طلب E-2.

وهذا أمر معقد ويعتمد على كيفية التعامل مع الأموال ومصدر الأموال وما إلى ذلك.
عندما يستثمر المستثمر 100 ألف دولار أمريكي في برنامج E-2 لتشغيله، ثم تزداد الإيرادات، تنشأ مشكلة قانونية تتعلق باستخدام الإيرادات/الأرباح، وما إلى ذلك، واعتبار هذا "استثمارًا" لأغراض برنامج EB-5. وحسب الشكل القانوني للشركة (شراكة، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة خاصة، إلخ)، يتعين على العميل اتباع الإجراءات الرسمية للشركة. مجرد وصول الشركة إلى 800 ألف دولار أمريكي كدخل تجاري عادي لا يعني أنها مؤهلة لبرنامج EB-5. أما في حالة تحقيق الشركة أرباحًا كبيرة، ففي جميع الحالات تقريبًا باستثناء الملكية الفردية، قد يحتاج المستثمر إلى أخذ توزيع من الشركة، ثم إعادة استثمار هذه الأموال كرأس مال جديد لزيادة رأس مال المستثمر (في حالة الشراكة المحدودة أو شركة ذات مسؤولية محدودة) أو حقوق الملكية (في حالة الشركات). بشكل عام، عند مساعدة فرد في موقف كهذا، أعتقد أنه من الأفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص في الشركات للمساعدة في توثيق التوزيع من الشركة، وإعادة استثمار رأس المال الجديد فيها. في حالة قيام المستثمر باتباع هذه الإجراءات الرسمية الخاصة بالشركة، فلن يكون لدى دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية مجال كبير لإنكارها.
قررت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) أن الأرباح المحتجزة للشركة لا تُؤهل لأغراض الاستثمار في برنامج EB-5. في حالات المشاريع المباشرة التي تنتقل من برنامج E2، يُمكنك توثيق التوزيعات للمستثمر، بحيث تُصبح الأموال دخلاً شخصيًا للمستثمر، ثم يُعيد استثمارها كمساهمة رأسمالية، وفقًا للممارسات المحاسبية المتبعة في الشركات.

يمكن اعتبار مشروع E2 مشروعًا تابعًا لبرنامج EB-5، طالما أنه يوفر أو سيوفر ١٠ وظائف. في حال رفض طلب EB10، ستظل محتفظًا بوضع مشروع E5.

إذا أنشأتَ شركةً جديدةً لإدارة تجارة التجزئة، يُمكن اعتبارها مشروعًا تجاريًا جديدًا (NCE) لبرنامج EB5. ولكن لا يزال عليكَ إثبات المصدر القانوني لرأس مالٍ قدره 800 ألف دولار أمريكي أو 1.05 مليون دولار أمريكي لموقعكَ الجديد.

قد يُحتسب مشروعك الحالي من فئة E-2 ضمن طلبات EB-5 من حيث الاستثمار وخلق فرص العمل. يعتمد ذلك على حجم الأموال المُستثمرة، ووقت استثمارها، وإمكانية المطالبة بجميع الأموال المُستثمرة حتى تاريخه لبرنامج EB-5.
إن توسيع نطاق الأعمال التجارية قد يكون مؤهلاً للحصول على برنامج EB5، ولكن أي ادعاء بإنشاء وظائف يجب أن يكون مرتبطًا بأموال EB5.
لا يتم احتساب جمع رأس المال من الآخرين ضمن برنامج EB-5.
يجب أن يكون طلب E2 الخاص بك مقبولاً حتى في حال رفض طلب EB5، ولكن لا تتقدم بطلب لتعديل الوضع. يمكن لمحامٍ مؤهل تحليل قضيتك وفهم احتمالات نجاحها دون الحاجة إلى تقديم طلب EB5.

تذكر أن الاستثمار يجب أن يأتي من الأموال المستثمرة حديثًا التي بحوزتك، وليس من الأرباح المحتجزة التي حققتها شركة E-2. يُنصح بالتفكير في إنشاء كيان جديد والاستثمار فيه واستخدامه لتوظيف الموظفين الجدد. في هذه الحالة، يمكن أن تأتي الأموال من كيان E-2، ولكن يجب أن تكون في حسابك المصرفي الشخصي قبل تحويلها إلى كيان EB-5 الجديد. في حال رفض طلب EB-5، فلن يؤثر ذلك على طلبك E-2.