كيف يمكن للمستثمرين من الملاذات المعفاة من الضرائب في الشرق الأوسط المشاركة في برنامج EB-5؟

إذا كنت تريد إحالة لمستشار ضريبة الهجرة، يرجى الاتصال بي. بالتعاون مع محامي الهجرة، قد يتمكنون من اكتشاف طريقة لحل موقف "المشكلة 22" الذي وصفته.

من المهم حقًا أن تناقش وضعك المحدد مع محامي الهجرة قبل الالتزام بالاستثمار من خلال برنامج EB-5. أحد المتطلبات الأساسية هو إثبات أن الاستثمار المطلوب يأتي من مصدر قانوني للأموال. أحد أنواع المستندات المطلوبة هو الإقرارات الضريبية؛ ومع ذلك، هناك أنواع بديلة من المستندات التي يمكن جمعها لإثبات المصدر القانوني للأموال. سيساعد أيضًا الرأي الضريبي من متخصص ضرائب مرخص أو محامي ضرائب من بلد المنشأ في تحديد متطلبات ضريبة الدخل في بلدك الأصلي وعدم وجود نظام ضريبة الدخل.

تشترط إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة أن يثبت المستثمرون أن مصدر رأس المال المستثمر "قانوني"، وأن المستثمر لديه "مستوى من الدخل" أو قد جمع ثروة كافية تمكن المستثمر من الاستثمار. يجب أن تكون جميع المطالبات المتعلقة بمصدر الأموال مدعومة بشكل صحيح وشامل بأدلة موثقة عن كيفية الحصول على الأموال. تتضمن المستندات المالية الشائعة المستخدمة لتلبية هذه المتطلبات الإقرارات الضريبية. ومع ذلك، إذا لم تكن الإقرارات الضريبية متوفرة، فهناك مجموعة متنوعة من الطرق الأخرى لتلبية متطلبات الإبلاغ عن المصدر القانوني للأموال بنجاح. يجب على المستثمر التحدث مع محامي هجرة مؤهل لمناقشة وضعه الفريد.

أضف إفادة خطية أو تقريرًا من خبير في الدولة المعنية إلى التقديم.

ربما اشرح الموقف وقدم أكبر عدد ممكن من المستندات. إنه حقًا قانون الولايات المتحدة، وليس قوانين دول الشرق الأوسط، هي التي تسيطر.

يقع العبء على المستثمر ومحاميه لإثبات أن الأموال قد تم الحصول عليها من مصدر مشروع. غالبًا ما يكون الأسهل هو إظهار الممتلكات أو الأعمال التجارية التي يتم بيعها، وتظهر السجلات المصرفية الأموال داخل وخارج الحسابات. لا يعني عدم دفع أي ضرائب أن الشركة ليس لديها أي سجلات للأجور أو التوزيعات المدفوعة لك.

نظرًا لأن قواعد برنامج EB-5 تتطلب تتبع وتوثيق مصدر أموال المستثمر وأن يُظهر المستثمر المؤهل لبرنامج EB-5 إما دخلاً قدره 250,000 دولارًا أمريكيًا على مدى السنوات الثلاث الماضية أو أصولًا بقيمة مليون دولار أمريكي، فلا يمكنك الالتفاف حول هذا الأمر قاعدة. بينما أشاركك إحباطك بشأن عدم فهم قضاة USICS لقواعد الدولة المختلفة، يجب علينا اتباع القواعد وإن كانت بيروقراطية إذا كنت تريد الموافقة على قضيتك. على الرغم من أن هذه البلدان لا تتطلب محاسبة أو تقارير ضريبية دقيقة، إلا أنك ستحتاج إلى تقديم بيان مالي مدقق بدلاً من التقارير الضريبية. سيكون من المستحسن الاستعانة بمدققين معترف بهم عالميًا مثل Deloitte أو Price Waterhouse لأنهم يعملون في تلك البلدان وعلى دراية بالمحاسبة الأمريكية وكذلك تلك البلدان.

وزارة الخارجية على دراية جيدة بالمناطق المعفاة من الضرائب. غالبًا ما تكون RFEs عبارة عن "لوحة مرجل". عند تحديد مصادر الأموال، يتعين عليك تقديم دليل ورقي، وهذا لا يعني بالضرورة الإقرارات الضريبية. لسوء الحظ، للإجابة على السؤال بمزيد من التفصيل، سيتعين علينا مراجعة الطلب. ومع ذلك، فقد نجحنا في تعقب الأموال دون إقرارات ضريبية، وهو أمر ممكن في الواقع.

يقع على عاتق المستثمر عبء الإثبات لإثبات أن الأموال قد تم تجميعها بطريقة قانونية، على سبيل المثال من خلال الأعمال التجارية والاستثمارات وما إلى ذلك. ومن الصعب إثبات ذلك في البلدان التي لا يقدم فيها الأشخاص إقرارات ضريبية وما إلى ذلك، ومع ذلك لا يزال ذلك ممكنًا . يجب عليك الاتصال بمحامي لمساعدتك في جمع هذا النوع من الأدلة.

يمكنهم المشاركة من خلال تقديم البيانات المالية المدققة من محاسب.

أقوم بإجراء برنامج EB-5 لأشخاص من الشرق الأوسط طوال الوقت بنجاح كبير. إن المحامي هو الذي يحدث فرقًا في مدى معرفته بهذه المواقف ومدى قدرته على إعداد القضية.

أفضل طريقة هي تقديم مستندات رسمية من هذه البلدان تفيد بعدم وجود متطلبات لتقديم الضرائب للشركات أو الأفراد.

في طلب برنامج EB-5، يجب على المستثمر إثبات مصدر أمواله الاستثمارية. بشكل عام، تريد إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة رؤية آخر خمسة إقرارات ضريبية من البلد الذي يعيش فيه المستثمر. إذا كان المستثمر يعيش في بلد لا توجد فيه ضرائب على الدخل، فمن المرجح أن تقبل إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة أدلة بديلة لإظهار مصدر أموال الاستثمار. يمكن أن يشمل ذلك شرحًا تفصيليًا حول كيفية حصول المستثمر على أمواله، وبيانات الأرباح والخسائر التجارية، ومستندات شراء وبيع العقارات، وإثبات الميراث، وما إلى ذلك.

يمكن للمستثمرين في الشرق الأوسط من البلدان ذات الدخل الصفري المشاركة بشكل مطلق في برنامج EB-5. إنه مجرد عبء إضافي في إظهار الأموال المشروعة. ويتم ذلك من خلال توثيق الموقع المحلي المعفى من الضرائب وسجلات الأعمال والبيانات المعتمدة من المحاسبين والمهنيين ذوي الصلة. الفكرة ليست أن نفترض أن الهجرة تعرف أي شيء. الطلب عبارة عن صفحة فارغة ويجب علينا تقديم جميع المعلومات لتأهيل مقدم الطلب سواء من حيث قانونية الأموال أو مؤهلات المشروع.

يمكن لجميع المستثمرين الوطنيين الأجانب إعداد التماسات I526 لتقديم وإرفاق المستندات الداعمة التي توضح المصادقة والمصدر القانوني للأموال. إذا لم تكن بعض الوثائق، مثل النماذج الضريبية وما إلى ذلك، متاحة، فيمكن للمستثمر إعداد إعلان (إفادة خطية)، تحت طائلة العقوبة شهادة الزور لدعم المصدر القانوني لأموال الاستثمار الشخصية.

يقع عبء الإثبات على عاتق المستثمر. في الواقع، يعد الاضطرار إلى تقديم الإقرارات الضريبية نعمة مقنعة. هذه النماذج هي طرق سهلة لإثبات مصدر الأموال. بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم مثل هذه السجلات، يكون تجميع الوثائق أكثر صعوبة وتكلفة. أفترض أن المحكمين لا يستطيعون مواكبة متطلبات الأوراق الحكومية لجميع دول العالم التي يزيد عددها عن 280 دولة، لذا يلجأون إلى الصياغة المألوفة. مرة أخرى، يقع عبء الإثبات على عاتق المستثمر. يمكن لوزارة الأمن الداخلي تقديم اقتراحات، ولكن إذا لم تكن ذات صلة، فسيتعين على المستثمر إيجاد بدائل. هذا شيء يجب عليك مناقشته مع محامي الهجرة. قبل الاستثمار أو إنفاق الكثير من المال، يجب عليك مقابلة محامٍ. أنا على ثقة من أن هذا يساعد.

أحد متطلبات برنامج EB5 هو إظهار مصدر الأموال. والأمر متروك للمستثمر المحتمل ليثبت للسلطات الأمريكية أن الأموال التي يتم استثمارها جاءت من مصادر مشروعة. أستطيع بالتأكيد أن أفهم أنه ليس كل بلد لديه متطلبات حفظ السجلات مثل الولايات المتحدة، ومع ذلك، بطريقة أو بأخرى، يجب تقديم وثائق كافية لإقناع المحكمين بأن الأموال جاءت من مصادر مشروعة، مثل الأعمال المشروعة أو البيع القانوني الممتلكات، وما إلى ذلك. إذا لم يكن من الممكن التأكد من مصدر الأموال من خلال الوثائق، أخشى أن يكون هذا بمثابة نقطة توقف للمستثمر المحتمل. السبب وراء هذه القاعدة هو أنه في حين ترغب الولايات المتحدة في جذب رأس المال الاستثماري المشروع، فإنها لا تريد أي علاقة بمصادر المال غير المشروعة، على سبيل المثال، المخدرات، والدعارة، والأنشطة الإرهابية، وما إلى ذلك. ولهذا السبب، فإن الشرط هو أن الولايات المتحدة تريد الحصول على دليل قاطع على مصدر هذه الأموال قبل أن تسمح بهذا الاستثمار لغرض برنامج EB5. توصيتي هي العمل بشكل وثيق مع المحامي الخاص بك والحصول على أي وثائق ممكنة من الناحية الواقعية ترضي المحكمين. ومن الناحية المثالية، ينبغي مناقشة هذه المسألة مع المحامي الخاص بك حتى قبل أن تلتزم بهذا البرنامج، حتى يتسنى لك معرفة القواعد بالضبط وما إذا كنت قادرًا على الالتزام بها. هذه القواعد هي في الأساس؟ وضعت في الحجر؟ ولا يمكن ثنيها على أساس كل حالة على حدة، بغض النظر عن البلد أو الموقف. وبالتالي، مرة أخرى، نصيحتي هي العمل مع المحامي الخاص بك الذي يجب أن يساعدك على التفكير خلال هذه العملية وتحديد المستندات التي يمكن الحصول عليها لتلبية هذا المطلب. لا توجد طريقة للتغلب على هذا المطلب.

المفتاح هو أن تكون قادرًا على إثبات المصدر القانوني للأموال. الإقرارات الضريبية ليست الطريقة الوحيدة لإثبات المصدر القانوني للأموال. يجب عليك استشارة خبير ملم بحالتك الخاصة. وستكون زميلتي كيت كالميكوف في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر لمعالجة هذه القضايا وغيرها.

يتم إعداد وثائق المصدر القانوني للتمويل على أساس كل حالة على حدة. مواطنو دول الشرق الأوسط الذين ذكرتهم يشاركون في برنامج EB-5 بانتظام.

لا يوجد شيء يمكنك القيام به إذا لم تتمكن من إظهار مصدر الأموال.