كيف يمكنني إثبات مصدر الأموال الموروثة للحصول على تأشيرة EB-5؟

يجب عليك تقديم دليل على أنه من الأرجح أن رأس المال المستثمر قد تم الحصول عليه بشكل قانوني. إذا لم يكن لديك دليل أولي (وثائق رسمية)، فسوف تحتاج إلى تقديم أدلة ثانوية مثل الإفادات الخطية أو البيانات المصرفية أو غيرها من المعلومات المحددة حول الميراث. لن يكون الخطاب البنكي الذي يؤكد رصيدك المرتفع كافيًا لأنه لا يحدد المصدر الفعلي لأموالك. ضع في اعتبارك أيضًا أن القاعدة الجديدة التي ستصبح سارية اعتبارًا من 11/21/2019 تتطلب استثمارًا بحد أدنى قدره 900,000 دولار أمريكي (ووضعت متطلبات وقيودًا جديدة على تعيينات TEA)، لذلك إذا كنت تخطط للقيام باستثمار برنامج EB-5 بموجب القواعد الحالية ، عليك أن تتصرف بسرعة.

الحالات الموروثة ليست صعبة للغاية. سأحتاج إلى وثائق الميراث، ولكن يجب استكمال كشف الحساب البنكي وحده حتى تتمكن الحكومة من رؤية الصورة الكاملة.

تختلف عملية الوصية أو عملية الميراث المعادلة لكل دولة. يجب عليك التحقق مع المحامي المحلي الذي يمارس قانون الميراث أو الوصية من المستندات التي يمكن الحصول عليها، مثل نسخة من الوصية أو الثقة، أو إذا لم يتم تقديم وصية أو ثقة، قانون الميراث أو قسم القانون ذي الصلة الذي يوضح أنك مستفيد بموجب القانون المحلي. إذا تم إجراء عملية الوصية في نطاق اختصاصك القضائي، فعادةً ما تتولى محكمة الوصية أو محكمة معادلة مسألة الوصية ويجب أن تكون السجلات متاحة من هذه المحكمة. قم بتعيين محامي هجرة ذي خبرة في برنامج EB-5 لمناقشة أنواع الوثائق البديلة عندما لا يتوفر الدليل الأساسي. البيانات المصرفية وحدها ليست كافية.

سيكون بيان من البنك الذي تتعامل معه مفيدًا. يمكنك أيضًا الحصول على إفادات خطية من المسؤولين المناسبين وأفراد الأسرة الآخرين. قد تكون المعلومات حول كيفية حصول عائلتك على الأموال مفيدة أيضًا، على سبيل المثال، والمعلومات حول شركة العائلة، إذا كان هذا هو الأساس.

هناك العديد من المستندات التي يمكنك تقديمها لإثبات مصدر الأموال، مثل البيانات المصرفية، أو السجلات التجارية، أو سجلات الضرائب، أو الهدايا، أو بيع الممتلكات، أو وثائق الميراث (في حالتك، ليس لديك هذه المستندات) أو وثائق الوصية. يجب أن تكون قادرًا على إظهار مصادر الأموال. إذا كان لديك رصيد مرتفع في حسابك، فأنت بحاجة إلى توثيق مصدر هذا الرصيد!

كيف حصل المتوفى على المال؟ متى مروا؟ متى وصل الإيداع الكبير إلى حسابك؟ التوثيق للإجابة على هذه الأسئلة سيكون البداية.

إذا كان بإمكانك توثيق كيفية الحصول على الأموال على مدى الفترة أو السنوات، واسم المتبرع (الجهات المانحة)، وكيف نجحت في ذلك وجميع البيانات والسجلات المصرفية التي توضح تطور تراكم الأموال، فيجب أن تكون قادرًا على ذلك. لتوفير مصدر مقنع للأموال. ضع في اعتبارك أن الغرض الوحيد من المعلومات المجمعة لصندوق الاستثمار الخاص بك هو إظهار أن مصدر أموالك قانوني.

نظرًا لحجم الوثائق التفصيلية المطلوبة في الوقت الحاضر، ربما يكون مصدر التمويل هو التحدي الأكبر في طلبات الحصول على برنامج EB-5 لأي شخص تقريبًا، وليس أنت فقط. كانت الأموال الموروثة تخضع لقليل جدًا من التدقيق، ولكن في الوقت الحاضر تريد إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة معرفة ما إذا كان الشخص الذي تدعي أنك ورثت أموالاً منه لديه ما يكفي من المال لكسب الأموال المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج عادةً إلى أن تكون قادرًا على تتبع الأموال على طول الطريق من الأموال الموروثة التي تذهب إلى حسابك البنكي ومن حسابك البنكي إلى استثمار برنامج EB-5. لا أعتقد أن مجرد بيان من البنك يفيد بأنك حملت رصيدًا كبيرًا خلال السنوات العشر الماضية سيكون كافيًا. ومع ذلك، إذا كان هذا صحيحًا، فإن بيانًا من البنك ينص على أنه لا يلزم الاحتفاظ بالمستندات في البلد الذي أتيت منه لأكثر من 10 سنوات وأن أموالك موجودة في البنك لمدة تزيد عن 10 سنوات. متعاون. يجب عليك بالتأكيد مناقشة خياراتك مع محامي هجرة ذي خبرة ومتخصص في برنامج EB-10.

والغرض من تعقب صناديق الاستثمار هو منع غسل الأموال غير المشروعة. وبما أنك ورثت المال منذ 10 سنوات واحتفظت به في حساب مصرفي، فيمكنك ذكر ذلك. استفد من الحد الأدنى للاستثمار الحالي. ثم اسأل البنك الذي تتعامل معه عما إذا كان هناك سجل للإيداع منذ 10 سنوات. إذا كان أي من الأقارب على علم بميراثك، فيمكنهم تقديم بيان موثق بمعرفته.

بيان من البنك لن يكون كافيا. أما بالنسبة للمستندات التي يتعين عليك تقديمها، فإن ذلك يعتمد على المكان الذي حدث فيه الميراث بالإضافة إلى الظروف الأخرى. حدد موعدًا للتشاور مع محامٍ حتى يتمكن من تقييم موقفك المحدد.

يمكن حل هذه المشكلة بسهولة إذا كنت تعمل بشكل وثيق مع محامي هجرة الاستثمار الخاص بك. يمكنه العمل معك وتزويدك بقائمة مفصلة بالمستندات المطلوبة من قبل إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة في حالتك الخاصة.

إذا ورثت المال فيجب أن تكون هناك وصية أو أوراق محكمة تثبت ذلك. سوف تحتاج إلى شيء من هذا القبيل. إن مجرد إظهار حصولك على المال لسنوات عديدة لا يكفي. كما أنهم على وشك رفع الحد الأقصى للاستثمار من 500,000 دولار إلى 900,000 دولار أو أكثر. عليك أن تستعجل!

لن تكون الرسالة المصرفية كافية. تحتاج إلى إظهار مستندات إضافية مثل مستندات الوصية أو نسخة من الوصية والمستندات الداعمة الأخرى لإظهار المصدر الفعلي. أقترح عليك استشارة محامي هجرة على دراية بمصدر الأموال لإرشادك خلال هذا الأمر. خلاف ذلك، قد يتم رفض الالتماس الخاص بك لعدم وجود أدلة.