كيف يمكنني إعداد مشروع EB-5 حيث يكون حساب الضمان وحساب الشركة ذات المسؤولية المحدودة واحدًا في نفس الوقت؟

يجب استثمار رأس المال المستثمر في المشروع التجاري الجديد. إذا تم استخدام حساب الضمان، فإن أفضل الممارسات تملي تحويل الأموال إلى حساب NCE قبل الذهاب إلى JCE.

عادةً ما يكون حساب الضمان عبارة عن حساب تم إعداده في بنك معين يتعامل مع حسابات الضمان. ومن خلال تجربتنا، هناك عدد قليل نسبيًا من المؤسسات المصرفية التي يمكنها أن تفعل ما تقترحه. ومن الواضح أنه سواء كانت الحسابات في نفس البنك أو في بنوك مختلفة أم لا، فإن الكيان الذي يخلق الوظائف سيكون لديه حساب منفصل ولن يكون الحساب نفسه أبدًا. اعتمادًا على كيفية إنشاء مشروعك، قد يتم الاحتفاظ بالأموال في حساب الضمان حتى يتم تقديم التماس مستثمر برنامج EB-5 على النموذج I-526 أو الموافقة عليه. لذا، لا، لا يمكن أن يكون حساب الضمان وحسابات كيانات خلق الوظائف واحدًا.

وهذا اقتراح مثير للاهتمام للغاية. حساب الضمان هو قرار تجاري يتخذه المركز الإقليمي لطمأنة المستثمرين بأنه سيتم جمع كتلة حرجة من الأموال قبل حدوث الإغلاق الأول. مع أحدث مذكرة سياسة إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية الصادرة في نوفمبر 2016، فمن غير المرجح أن يتم استخدام حسابات الضمان كثيرًا في المستقبل. فيما يتعلق بأسئلتك، عند استخدام حساب الضمان، تريد إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة رؤية المسار الورقي من حساب الضمان إلى شركة ذات مسؤولية محدودة (NCE/المصدر) ثم من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى المشروع. لإعداد مشروع EB-5 حيث يكون حساب الضمان وحساب الشركة ذات المسؤولية المحدودة واحدًا في نفس الوقت، يمكنك جعل حساب الضمان يعمل من حساب تشغيل شركة ذات مسؤولية محدودة مع تعيين أمين وصي لمراقبة أحكام الإصدار. آمل أن يكون هذا الرد مفيدا.

أوصي بعدم القيام بذلك. كما لا أعتقد أن البنك سيسمح بهذا النوع من الهيكل التشغيلي. من السهل إعداد حساب آخر ومنظف للأغراض المحاسبية.

السبب وراء وجود حساب ضمان هو طمأنة المستثمرين بأن الأموال محتجزة خارج سيطرة المركز الإقليمي والإفراج عن الأموال مشروط بحدث ما (على سبيل المثال، I-526 EB-5، الموافقة على العريضة، وتقديمها، وما إلى ذلك) ). إذا تم وضعها في نفس الحساب، فإن ذلك سيبطل الغرض من وجود حساب ضمان.

السبب وراء امتلاكك لحساب ضمان هو التأكد من تحويل الأموال عند استيفاء شروط معينة بما يرضي وكيل الضمان الشرعي. ما اقترحته هو ما سبب مشاكل في الماضي مع رعاة مشاريع برنامج EB-5، والتي يتم التحقيق في بعضها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات. علاوة على ذلك، لا أعرف أي محامين قد يقومون بصياغة دليل إجراءات الدفع لصفقة منظمة بدون ضمان شرعي ومستقل. قدم معروفًا لنفسك وللمستثمرين: استأجر وكيل ضمان واستخدم حساب الضمان.