ما نوع المستندات التي يجب علينا تجميعها لإظهار مصدر أموالنا؟

يعتمد الأمر برمته على تفاصيل قضيتك. يستطيع محامي الهجرة المتمرس في برنامج EB-5 مراجعة مصادر المستثمرين وتحويل الأموال بعناية، وتحديد الوثائق الأنسب لقضيتك.

تقدم هذه الوثائق بداية واعدة، ولكن حتى تبحث عن استشارة كاملة، سيكون من الصعب تحديد ما إذا كانت كافية أم لا. وقد تكون كافية إذا قمت أيضًا بتوفير دخلك (مطروحًا منه نفقات المعيشة). ومع ذلك، أوصي بإجراء استشارة كاملة قبل المضي قدمًا.

نظرًا لأنك قد قدمت بالفعل التماس EB-5 الخاص بك في النموذج I-526، فسوف تكتشف قريبًا ما إذا كانت المستندات التي قدمتها كافية لإظهار مصدر قانوني للأموال. على افتراض أن بياناتك المصرفية لآخر 6 أشهر و/أو إيصالاتك الضريبية تظهر أنك قد جمعت أموالا كافية، فقد يكون ذلك كافيا. سيتعين عليك الانتظار لمعرفة ما إذا كنت ستتلقى طلبًا للحصول على أدلة بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الوثائق أم لا.

من المستبعد جدًا أن تكون البيانات المصرفية لمدة 6 أشهر فقط، ومستندات الممارسة الخاصة بك، وإيصال الضرائب المدفوعة كافية. وبطبيعة الحال، إذا كسبت مبلغا كبيرا من المال في تلك الفترة، فقد يحدث ذلك فرقا. ومع ذلك، يتعين عليك أيضًا التعامل مع مشكلة مسار الأموال، مما يعني أنك بحاجة إلى إظهار كيف وصلت هذه الأموال إلى المشروع الاستثماري. أخيرًا، بما أن هناك قيودًا تفرضها وزارة الخزانة على الإيرانيين، فأنت بحاجة إلى التأكد من الامتثال لجميع عقوبات وزارة الخزانة.

قد تكون هذه الوثائق كافية. جزء آخر من قوات العمليات الخاصة هو مسار الأموال. وهذا يعني أنه يتعين عليك توثيق مسار واضح بين دخلك المتراكم والاستثمار في المشروع.

نظرًا للعلاقة الصعبة إلى حد ما بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن لوائح مكافحة غسل الأموال/مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة، فمن المحتمل أن تحتاج إلى إثبات أن الأموال المخصصة لاستثمارك لم تكن مستمدة من المعاملات مع بنك (أو أشخاص) خاضع للعقوبات أو المحظور. في إيران، من بين أمور أخرى. سيكون من الحكمة العمل مع مكتب محاماة أمريكي يتمتع بخبرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والهجرة للتأكد من أن طلبك يسير على المسار الصحيح.

لا توجد قائمة نهائية بالوثائق، ولكن ما ذكرته يبدو كافيا. طالما أنك تثبت أن لديك ما يكفي من رأس المال من دخلك/أرباح عملك/مدخراتك، وربما يتضح من خلال بياناتك المصرفية، أنك قمت بتحويل الأموال الخاصة باستثمار برنامج EB-5 من حسابك البنكي.

يمكن لإدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة أن تطلب إثباتًا من أين حصلت على الأموال الموجودة في البنك. إذا كان لديك ودائع من راتبك بقيمة مليون دولار في الأشهر الستة الماضية، فلا بأس.