بقلم والتر إس جيندين وماثيو تي جالاتي
تميل طلبات EB-5 إلى أن تكون من بين أكثر طلبات الهجرة صراحةً وشرحًا من بين جميع طلبات الهجرة. بالإضافة إلى المعلومات الهامة المقدمة لدعم المشروع المؤهل، يجب على المستثمرين المهاجرين أيضًا تقديم عدد لا يحصى من الوثائق لإثبات المصدر والمسار القانوني لرأس مالهم الاستثماري.1 نظرًا لاتساع نطاق التمثيلات والأدلة الوثائقية التي يتم إنتاجها عادةً كجزء من عملية عند تقديم طلب EB-5، ليس من المستغرب أن تقوم خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) بفحص السجل عن كثب وإجراء تقييمات قائمة على المصداقية بشكل متزايد لتحديد ما إذا كان المستثمرون قد استوفوا المتطلبات القانونية والتنظيمية لبرنامج EB-5. تذكر أنه في مسألة هو، أكد مكتب الاستئنافات الإدارية على أن "الأهم من ذلك، يجب أن تكون خطة العمل ذات مصداقية". 2 تعطي إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في الممارسة العملية الأولوية للتقييم القائم على المصداقية لكل مستند آخر في تقديم برنامج EB-5.
في حين أنه من النادر جدًا أن يكون العميل غير مبالٍ بتقديم بيانات صادقة، إلا أن الكثيرين لا يفهمون مدى أهمية تلبية مثل هذه التقييمات القائمة على المصداقية. في الواقع، يجب على محامي الهجرة أن يحافظ على تفانيه المتعصب لضمان تقديم الالتماس بشكل متسق ومثبت عبر آلاف الصفحات، وهو ما يتطلب في كثير من الأحيان عملاً رتيبًا ويستغرق وقتًا طويلاً من جانب المستثمرين وممثليهم القانونيين. إن تحقيق التوازن بين هذه الحاجة لضمان تقديم موثوق للملفات ورغبة العملاء في تقديم الطلبات سريعًا هو أمر أساسي لتمثيل العملاء بكفاءة في ملفات EB-5.
لكن النهج الذي تتبعه إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة تجاه التماسات وطلبات برنامج EB-5 ليس جديدًا ونجد أنه من المهم فحص واستخلاص الدروس من مجال ممارسة الهجرة حيث تكون قرارات المصداقية شائعة جدًا وقد أسفرت عن مجموعة كبيرة من السوابق القضائية الفيدرالية - وهي الهجرة الإجراءات المتعلقة بطلبات اللجوء والإغاثة ذات الصلة التي يحكمها قانون الهوية الحقيقية. بالطبع، عدد قليل جدًا من قضايا برنامج EB-5 ينتهي بها الأمر في محكمة الهجرة، وتلك التي تنتهي عادةً في سياق نموذج I-829 المرفوض والإحالة إلى إجراءات الترحيل.3 ومع ذلك، لأنه كانت هناك أحكام قضائية بشأن برنامج EB-5 من إدارة الهجرة والجنسية الأمريكية التي تستدعي مصداقية التشكيك اللغوي التي تشبه أنواع الاعتبارات التي تنشأ في إجراءات محكمة الهجرة، هناك دروس مهمة لممارس برنامج EB-5 يمكن استخلاصها من السوابق القضائية الفيدرالية التي تفسر تعديلات مصداقية قانون الهوية الحقيقية.
التقييمات المبنية على المصداقية في أحكام برنامج EB-5
المصداقية هي مفهوم متعدد الأوجه يكمن وراء معظم طلبات الحصول على مزايا الهجرة والإغاثة. ويعني المصطلح في جوهره الصدق سواء في الإقرارات الشفهية أو المكتوبة أمام هيئة قضائية. لا يختلف هذا في سياق برنامج EB-5، حيث تتطلب النماذج I-526 وI-829 وI-924 صراحةً من مقدم الطلب أن يشهد، تحت عقوبة الحنث باليمين، بأن المعلومات الواردة في الالتماس والطلب وجميع الأدلة الداعمة هي معلومات صحيحة. "صحيح وصحيح."4 بينما قد يبدو من الواضح أن قول الحقيقة في التماس برنامج EB-5 أمر مهم، إلا أنه يجب التأكيد على أن التحديد الصريح للاحتيال أو التحريف المتعمد لا يمكن أن يمنع المستثمر المهاجر من القدرة على تلبية متطلباته فحسب. المعايير التنظيمية والقانونية لبرنامج EB-5، ولكنها يمكن أيضًا أن تضعف بشكل مباشر قدرته على إثبات القبول في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى إغلاق سبل الهجرة إلى الأبد.5 وفي الحالات الأكثر فظاعة، يمكن أن يؤدي الاحتيال في مجال الهجرة إلى اتهامات جنائية.6 هذه المفاهيم متساوية تنطبق على المراكز الإقليمية، التي يجب أن تحافظ على المصداقية لتلقي التعيين والموافقات النموذجية.
ولكن بالإضافة إلى الصدق، تشمل المصداقية أيضًا مفاهيم المصداقية والمعقولية. خذ، على سبيل المثال، السيناريو الذي يقدم فيه المستثمر المهاجر خطابا من صاحب العمل السابق الذي يشهد على مدة المستثمر ومستوى التعويضات في الشركة. قد تكون البيانات الواقعية الواردة في الرسالة صحيحة، لكن إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة قد تلقي بظلال من الشك على رواية صاحب العمل لأن الرسالة نفسها قد لا تحمل بعض المؤشرات المستقلة على الموثوقية. لقد رأينا هذا السيناريو الشائع بين المستثمرين الصينيين، على سبيل المثال، حيث أهملوا إدراج ترويسة الشركة ومعلومات الاتصال وبطاقة عمل الموقّع وغيرها من الأدلة. في هذا المثال، عادةً ما يكون الافتراض الأساسي للمحامي بأن العميل يقدم الحقيقة غير كافٍ لإثبات مصداقية الإقرارات في نظر محكم إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة دون بعض الأدلة الموضوعية الإضافية.
تتمتع إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بمساحة واسعة للتشكيك في مصداقية التمثيلات المتعلقة بالمشروع المؤهل أو مصدر أموال المستثمر المهاجر. في هذا الصدد، رأينا إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تتبنى ثلاثة أساليب: تحديد التناقضات أو التناقضات داخل وبين المستندات الموجودة في ملف EB-5؛ ملاحظة عدم وجود دعم لدعم الحقائق المزعومة أو استبعاد الأدلة المقدمة باعتبارها غير مثبتة أو غير موثوقة؛ وفي الحالات الشديدة، التحديد صراحةً أن المعلومات المقدمة احتيالية أو تم تحريفها عمدًا، مما يؤدي إلى إضعاف مصداقية المستثمر في كل سياق.
ومما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا هو حقيقة أن مراجعة إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية لا تقتصر بالضرورة على "الزوايا الأربع" لتقديم طلب EB-5. وبدلا من ذلك، يمكن أن تشمل المعلومات الإضافية التي تحصل عليها الوكالة من خلال أبحاثها المستقلة. ليس سرًا أن إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تجري عمليات بحث أساسية على الإنترنت في أحكام برنامج EB-5. كما تقوم أيضًا، أحيانًا بالاشتراك مع القنصليات في الخارج، بإجراء تحقيقات وتدقيقات أكثر تعقيدًا في الموقع للتحقق من التأكيدات الواردة في ملفات EB-5. ونظرًا لأن قواعد الإثبات الفيدرالية غير قابلة للتطبيق في الغالب في سياق الهجرة،7 المراكز الإقليمية والمستثمرين سيكون من الصعب تحدي التقديم التلقائي لمكتب خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة والاعتماد على الأدلة الإضافية.
مع استمرار نمو حجم وتعقيد طلبات EB-5، ومع تكثيف إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة إجراءات التحقيق المستقلة، أصبحت الحاجة إلى التأكد من دقة ومعقولية الإقرارات المقدمة في الملفات ملحة بشكل خاص. وبالتالي، فإن القدرة على الاستجابة بشكل مناسب لمخاوف إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة عندما تكون المصداقية موضع شك يمكن أن تشكل الفرق بين البطاقة الخضراء وإهدار 500,000 دولار. لأننا نفترض أن مقدمي الالتماسات لبرنامج EB-5 وممثليهم يدركون الحاجة إلى تقديم معلومات صحيحة ودقيقة، فإننا نركز أدناه على الظروف التي تفشل فيها الأمور. في هذا الصدد، قمنا في البداية بدراسة مجال من ممارسات الهجرة حيث تكون قرارات المصداقية شائعة جدًا وقد أسفرت عن مجموعة كبيرة من السوابق القضائية ذات الصلة - أي إجراءات الهجرة التي تنطوي على طلبات اللجوء والإغاثة ذات الصلة التي يحكمها قانون الهوية الحقيقية. من خلال استخلاص الدروس من السوابق القضائية الفيدرالية ذات الصلة، نناقش بعد ذلك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن أن تكون مفيدة في استباق و/أو الاستجابة للمخاوف القائمة على المصداقية في أحكام برنامج EB-5.
تحديد المصداقية في إجراءات اللجوء
اللجوء هو شكل تقديري من أشكال الانتصاف الذي يتوقف على الاضطهاد في البلد الأصلي لمقدم الطلب بسبب سبب محمي. ويمكن القول إن المصداقية هي أهم جانب من جوانب طلب اللجوء، وغالباً ما تكون أكبر عقبة جوهرية تواجه طالبي اللجوء. في عام 9، أصدر الكونجرس قانون الهوية الحقيقية، الذي عدل قانون الهجرة والجنسية (INA). غيّر الكونغرس الطريقة التي يتم بها تحديد المصداقية في إجراءات الهجرة التي تنطوي على طلبات اللجوء والإغاثة ذات الصلة. على وجه الخصوص، قام قانون الهوية الحقيقية بتدوين لأول مرة أنواع الاعتبارات التي قد يأخذها قاضي الهجرة ("IJ") في الاعتبار. حساب في تقييم مصداقية طالب اللجوء. وتشمل هذه صراحة مقدم الطلب أو سلوكه أو استجابته؛ الافتقار إلى التأييد؛ والسهو الكتابي والشهادة، وعدم المعقولية، والتناقضات، وعدم الدقة، والأكاذيب بغض النظر عما إذا كانت تذهب إلى جوهر مطالبة مقدم الطلب.2005 كان التأثير العملي لتعديلات قانون الهوية الحقيقية هو توضيح أن كل جانب من جوانب إجراءات الهجرة من المحتمل أن يكون ذات صلة بمصداقية مقدم الطلب.
على الرغم من أنه ليس المقصود منها أن تكون تقييمًا شاملاً، إلا أن المناقشة أدناه تقدم نظرة عامة على قانون الدائرة الفيدرالية المتعلق بعاملي المصداقية المنصوص عليهما في قانون الهوية الحقيقية والذي يؤثر بشكل واضح على تقييمات إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية القائمة على المصداقية في أحكام برنامج EB-5: التناقضات ونقص التأييد .
نتائج عدم الاتساق بموجب قانون الهوية الحقيقية
قبل قانون الهوية الحقيقية، كانت السوابق القضائية في غالبية الدوائر ترى أن الاعتماد على التناقضات الطفيفة لن يدعم تحديد المصداقية السلبية.12 ومع ذلك، يمنح قانون الهوية الحقيقية صراحة سلطة IJ للنظر في أي تناقضات أو تناقضات عند تقييم مصداقية مقدم الطلب . نظرًا للطبيعة الفريدة لإجراءات الهجرة - حيث يقوم IJ بتقييم الاتساق الداخلي للشهادة المباشرة والمستجوبة لمقدم الطلب و/أو الشاهد وكذلك اتساق الشهادة مع الطلبات المكتوبة و/أو البيانات السابقة المقدمة لدعم مطالبة مقدم الطلب - هناك ميل إلى زيادة خطر تحديد قضايا المصداقية.13 وعندما يتم ذلك، فقد رأت المحاكم الفيدرالية أنه، باستثناء بعض الاستثناءات القليلة، يجب على القاضي الدولي أن يوفر لمقدم الطلب فرصة لشرح وتسوية أي اختلافات في السجل 14. ومع ذلك، الأهم من ذلك، أن IJ لا يحتاج إلى اعتماد تفسيرات البيانات غير المتسقة ما لم تكن تلك التفسيرات ستجبر جهة تدقيق معقولة للحقائق على القيام بذلك - وبعبارة أخرى، يجب أن تكون تفسيرات التناقضات أو التناقضات قابلة للتصديق بشكل موضوعي ومعقولة.
نتائج التأييد بموجب قانون الهوية الحقيقية
في إجراءات الهجرة، يمكن أن يؤدي الفشل في تقديم أدلة مؤيدة إلى رفض الانتصاف على أساس إما عدم كفاية أسس الأدلة أو على أساس قرار سلبي بشأن المصداقية. وفيما يتعلق بالأخيرة، فسرت المحاكم الفيدرالية قانون الهوية الحقيقية على أنه يسمح للقضاة الدوليين بطلب أدلة مؤيدة سواء كان لدى القاضي الدولي سبب للشك في مصداقية الأجنبي أم لا. على سبيل المثال، عندما تكون مصداقية الأجنبي موضع شك بالفعل، قد يُطلب من مقدم الطلب تقديم أدلة متاحة بشكل معقول لدعم عناصر مطالبته و/أو إعادة تأهيل الشهادة أو المستندات المشكوك فيها. إن فشل مقدم الطلب في تقديم وثائق مؤيدة، أو عدم قدرته على تفسير سبب عدم توفر هذه الأدلة بشكل معقول، قد يدعم قرارًا سلبيًا بالمصداقية وقد يكون قاتلًا لمطالبته بالحصول على تعويض.16 وبالمثل، في حين أن شهادة مقدم الطلب الموثوقة وحدها قد تكون كافية تحمل عبء الإثبات،17 رأت المحاكم الفيدرالية أنه يجوز للقاضي الدولي مع ذلك أن يطلب أدلة مؤيدة لدعم الوقائع المزعومة حيث يكون من المعقول توقع توفر هذا التأييد.18
ويرتبط بمسألة التأييد الوزن الإثباتي الذي يجب منحه للأدلة. في هذا الصدد، لاحظت المحاكم الفيدرالية أنه على الرغم من عدم وجود مجموعة محدودة من المبادئ التوجيهية لإثبات صحة الأدلة الوثائقية، فإن الوزن الممنوح للأدلة يقع إلى حد كبير ضمن السلطة التقديرية للمحكمة الجنائية الدولية.19 وبعبارة أخرى، منفصلة عن عند اتخاذ قرار بشأن النظر في الأدلة على الإطلاق، يتمتع مدقق الوقائع بسلطة كبيرة لتحديد القيمة الاستدلالية للوثائق الداعمة.
الاستراتيجيات المحتملة للتعامل مع النتائج القائمة على المصداقية في أحكام برنامج EB-5
التعامل مع ادعاءات التناقضات في أحكام برنامج EB-5
يعد تحديد التناقضات في السجل طريقة شائعة تشكك فيها إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في مصداقية مقدم الطلب أو مقدم الطلب لبرنامج EB-5. وهذا ليس مفاجئًا تمامًا نظرًا لأن ملفات EB-5 يمكن أن تصل إلى مئات إن لم يكن آلاف الصفحات، مما يزيد دائمًا من خطر عدم الاتساق داخل الوثائق وفيما بينها. وكما هو مذكور أعلاه، فإن اعتماد إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية المتزايد على الأدلة الإضافية والنظر فيها لا يؤدي إلا إلى تعزيز فرص قيام الوكالة بتحديد بعض المعلومات المتضاربة.
عند النظر في السوابق القضائية ذات الصلة التي تفسر قانون الهوية الحقيقية، يجب التأكيد على نقطتين فيما يتعلق بتركيز إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة على التناقضات في أحكام برنامج EB-5. أولاً، في حين تركز إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة عادةً على التناقضات التي تميل إلى أن تكون جوهرية بالنسبة للحقيقة المزعومة - مثل عندما يتناقض التاريخ الوظيفي المزعوم للمستثمر مع التصريحات التي أدلى بها صاحب العمل السابق أثناء التحقيق في الخارج - ومع ذلك يمكن أن تعتمد إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة على تناقضات طفيفة لا تنطبق بالضرورة إلى قلب المطالبة. في الواقع، تنص إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة بشكل شائع في طلبات تقديم الطلبات وNOIDs على أن الشك الذي يلقي على أي جانب من جوانب أدلة الملتمس قد يؤدي إلى إعادة تقييم موثوقية وكفاية الأدلة المتبقية في السجل.20 لذلك، من المتصور أن أي تناقض يمكن أن "يفتح الباب" "الباب" لزيادة التدقيق أو الشك في السجل بأكمله.
ثانيًا، عندما تحدد إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تناقضات معينة، فإنها عادةً ما توفر فرصًا لشرح وتسوية التناقضات في السجل قبل التصرف النهائي في القضية. ومع ذلك، نلاحظ أنه مثل IJ في إجراءات الهجرة، تتمتع إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة بسلطة تقديرية واسعة لقبول أو رفض تفسير التناقض المزعوم. وبناءً على ذلك، من المهم أن يكون أي تفسير من هذا القبيل مدعومًا بأدلة معقولة موضوعيًا تشير إلى أين تكمن الحقيقة
لا يعمل المحامون عمومًا في مجال تمثيل العملاء الذين يكذبون بشكل مؤكد على إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تحدث أخطاء يمكن أن تؤدي إلى استنتاج عدم الصدق. على سبيل المثال، يمكن أن تنشأ التناقضات من أخطاء الكاتب: قد لا تتم ترجمة المستند بشكل صحيح ويمر عدم الاتساق في الوثائق عبر المحامي قبل تقديمه. أو قد تقوم الأطراف الثالثة التي تحاول تعزيز خلفية مقدم الطلب بتحريف حقيقة تتعارض مع المواد الأخرى. في مثل هذه الحالة، من المهم للغاية أن يكون هناك منظور غير متحيز مع بعض السلطات لمراجعة الأدلة المقدمة والتوفيق بين المواد المتناقضة ظاهريًا والتي لا ينبغي النظر فيها للفصل فيها في المقام الأول.
التعامل مع الادعاءات بعدم كفاية التأييد في أحكام برنامج EB-5
كما هو الحال مع المتقدمين في إجراءات الهجرة، فإن فشل مقدم الطلب أو مقدم الطلب في برنامج EB-5 في تقديم أدلة مؤيدة يمكن أن يقوض مصداقيتهم، وبالتالي، يمكن أن يكون قاتلًا لمطالبهم. كما رأينا في سياق تعديلات قانون الهوية الحقيقية، يمكن لإدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة إثارة مسألة التأييد في سياق برنامج EB-5 إما عندما تكون المصداقية موضع شك بالفعل - مثل حيث توجد تناقضات ملحوظة في السجل - أو عندما تكون الوثائق التي من المتوقع بشكل معقول أن تكون متاحة مفقودة من السجل. في كلا السيناريوهين، تحدد إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية عادةً في RFEs و/أو NOIDs أنواع الأدلة التي قد تكون كافية لدعم المطالبة المتنازع عليها أو غير المدعومة بأدلة.
تشير السوابق القضائية الفيدرالية إلى أنه بالإضافة إلى توضيح سبب عدم توفر هذا الدليل، يجب على مقدم الطلب أو مقدم الطلب لبرنامج EB-5 أيضًا دعم التفسير ببعض الأدلة الموضوعية حول سبب كون عدم التوفر هذا معقولًا في ظل هذه الظروف. إذا اتضح أن الأدلة التي طلبتها إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة غير متوفرة، فإن اللوائح تتطلب إثباتًا مستقلاً لعدم توفرها. 22 وينطبق نفس النهج عندما يعلم مقدم طلب برنامج EB-5 أو مقدم الطلب في البداية أنه لن يتمكن من تقديم جزء رئيسي من الوثائق التي قد تتوقع إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تضمينها في الملف بشكل معقول؛ وهنا، قد يكون هناك مبرر جيد لتفسير ودعم مثل هذه الهفوات في الأدلة بشكل استباقي.
على سبيل المثال، تخيل أن مصدر أموال المستثمر يشتمل على هدية من أحد الوالدين حيث تنشأ الأموال المكتسبة من شركة ذات وثائق خاصة بالشركة ــ الدليل الأساسي على مشروعية مصدر الأموال ــ محمية بموجب أحكام السرية. في مثل هذه الحالة، يجب على مقدم الالتماس أن يتحمل عبء إثبات أن الأموال الموهوبة قد تم الحصول عليها بشكل قانوني واستخدام الأدلة الثانوية، وتقارير وسائل الإعلام، والرسائل الواردة من العملاء، والاتصالات غير المميزة من المحامي، وما إلى ذلك حسب ما هو متاح. وكما هو منصوص عليه في اللوائح المشار إليها أعلاه، يجب أن تتغلب إفادات الطرف الثالث على أي عدم توفر أدلة ثانوية.23 علاوة على ذلك، يجب على المرء أيضًا أن يأخذ في الاعتبار أن العديد من المستثمرين يأتون من بلدان ذات تاريخ مماثل لتاريخ فيتنام، حيث يتم استخدام المؤسسات المصرفية والسجل الشامل. الحفظ حديث نسبيًا. نظرًا لأن محكمي إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية هم أمريكيون بحكم تعريفهم، فمن المهم تذكيرهم بظروف البلد، بالإضافة إلى توفير السياقات التاريخية لسبب عدم توفر الوثائق المعاصرة أو عدم إنتاجها بسبب الحرب أو الكوارث أو الحرب الأهلية، وما إلى ذلك. ومن الواضح أن إثبات الأهلية لا يتطلب سوى رجحان الأدلة. 24 ويجب أن يكون مقدمو الطلبات والمستثمرون ومحاموهم على استعداد لمناقشة هذا الأمر بشكل استباقي مع طلبات EB-5، وليس فقط استجابة لطلب RFE أو NOID.
هناك اعتبار مهم آخر وهو القيمة الإثباتية للوثائق المقدمة لدعم التماس أو طلب برنامج EB-5. على غرار القضاء الدولي في إجراءات الهجرة، فإن الوزن الإثباتي الممنوح للأدلة المقدمة مع ملف EB-5 يقع إلى حد كبير ضمن تقدير إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة. لقد رأينا الوكالة تشكك في موثوقية الوثائق التي ترى أنها تخدم مصالحها الذاتية - خاصة عندما تكون التمثيلات من طرف له مصلحة مباشرة في نتيجة القضية. في هذه الحالات، قد يكون من المفيد تعزيز التوثيق بعوامل موضوعية ومقنعة إضافية. على سبيل المثال، في سياق مشروع EB-5، غالبًا ما يكون من الضروري تعزيز ميزانية المشروع والجدول الزمني الذي أعده المطور بشهادة طرف ثالث مستقل فيما يتعلق بمعقولية الافتراضات في ضوء نطاق الهدف المقصود. معايير التطوير و/أو الصناعة. وبالمثل، في سياق مصدر أموال المستثمر، حيث قد لا تكون البيانات المالية للشركة المدققة بشكل مستقل متاحة، من المهم للغاية إثبات قدرة الشركة على كسب الأرباح بشكل قانوني من خلال عقود العملاء، وبيانات الحساب المصرفي، والمواد التسويقية، وقوائم العملاء، و الوثائق الأولية الأخرى التي يتم إنشاؤها في سياق العمل العادي. يمكن لشهادات الطرف الثالث، التي تقدم أدلة ثالثة، أن تعزز حسن نية المستثمر ولكنها لا تشكل في حد ذاتها بدائل كافية بشكل عام.
قد لا يمكن التنبؤ بأحكام إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بشأن التماسات وطلبات برنامج EB-5. في بعض الأحيان، تسيء الوكالة تطبيق السلطة القانونية والتنظيمية، كما تنحرف دون سابق إنذار عن السياسة المعمول بها. ومع ذلك، فإن عرض الحقائق هو جانب واحد على الأقل من ملف EB-5 الذي يقع بالكامل ضمن سيطرة مقدم الطلب ومقدم الطلب. وبناء على ذلك، فمن الأهمية بمكان إجراء مراجعة دقيقة لجميع الأدلة التي تشتمل على التماس وطلب برنامج EB-5 لضمان الاتساق الداخلي والخارجي. بالإضافة إلى ذلك، من المهم اعتماد منهج "محامي الشيطان" في التوثيق والنظر في ما إذا كانت هناك ثغرات في الأدلة في عملية التقديم. إن توقع مخاوف إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية المتعلقة بالأدلة ومعالجتها بطريقة موضوعية ومعقولة يمكن أن يستبق متابعة الاستفسارات التي تتحدى مصداقية التقديم.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
