بواسطة طاقم عمل EB5Investors.com
تصف القائمة التالية وتبدد خمس خرافات شائعة حول برنامج EB-5.
الخرافة الأولى: أن برنامج EB-1 يسمح للأجانب فقط "بشراء البطاقة الخضراء"
يزعم البعض أن برنامج EB-5 تم إنشاؤه للسماح للأفراد ذوي الثروات العالية بشراء طريقهم إلى الولايات المتحدة.
حقيقة: لا أحد يدخل إلى الولايات المتحدة بتأشيرة EB-5. البرنامج منظم للغاية ويستغرق سنوات حتى يكتمل. يجب على المتقدمين إثبات مصدر أموالهم، وأنهم استثمروا رأس المال بالفعل، وفي نهاية المطاف خلق فرص العمل. يتم فحص المستثمرين من قبل وكالات متعددة ولا يتم منحهم سوى البطاقات الخضراء المشروطة في البداية. وبعد عامين، يلزم إجراء مزيد من المراجعة للتحقق من أن الاستثمار ظل في خطر وأنه تم خلق الوظائف المطلوبة.
الخرافة الثانية: أن مستثمري برنامج EB-2 "يقفزون إلى مقدمة الصف
"ادعى برنامج Nightline على قناة ABC أن المتقدمين لبرنامج EB-5 "يتقدمون على المتقدمين الشرعيين الذين يفتقرون إلى الإمكانيات".[1]
حقيقة:جميع التأشيرات القائمة على العمل لها رقم محدد مخصص لكل فئة. يجب على المتقدمين لبرنامج EB-5 انتظار رقم التأشيرة الخاص بهم مثل أي متقدم آخر من الفئة القائمة على التوظيف.
الخرافة الثالثة: أن البرنامج يمثل ثغرة للمجرمين والإرهابيين
يقول النقاد إن برنامج EB-5 هو وسيلة سهلة لتجاوز تصاريح الخلفية القياسية، مما يجعل البرنامج عرضة للإرهابيين والمجرمين.
حقيقة: كما هو موضح أعلاه، يتم فحص مستثمري برنامج EB-5 مرتين – مرة للحصول على البطاقة الخضراء المشروطة، ومرة أخرى للحصول على البطاقة الخضراء الدائمة الخاصة بهم. بالإضافة إلى خضوعهم لنفس الفحوصات الأمنية التي يخضع لها أي مهاجر آخر إلى الولايات المتحدة، يجب على مستثمري برنامج EB-5 مراجعة المشروع الذي يستثمرون فيه للتأكد من امتثاله للمتطلبات التنظيمية. يخضع المتقدمون لبرنامج EB-5 أيضًا لعملية تدقيق شاقة لإثبات أن مصدر أموالهم قانوني وأن هذه الأموال يمكن استثمارها بشكل قانوني في مشاريع مؤهلة.
الخرافة الرابعة: أنه يتم إجراء فحوصات خلفية بسيطة فقط
يجادل البعض بأن فحص الخلفية لمقدمي الطلبات لبرنامج EB-5 غير كافٍ.
حقيقة: يخضع المتقدمون للمهاجرين على أساس التوظيف من كل فئة إلى فحوصات خلفية مفصلة ومتعمقة تجريها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، ووزارة الخارجية الأمريكية. يقوم المتقدمون بوزارة الأمن الوطني ووزارة الخارجية بإحالة المتقدمين إلى قواعد البيانات الدولية للحصول على تصريح إضافي. يخضع المتقدمون لبرنامج EB-5 لهذه العملية مرتين. تجري وزارة الأمن الوطني أيضًا تحقيقات عميقة في مصدر أموال المستثمرين للتحقق من شرعيتها.
يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بإسناد مرجعي لمقدمي الطلبات من خلال "القائمة المحددة خصيصًا (SDN) الخاصة بهم". قد يتم منع المتقدمين من الاستثمار إذا ظهروا هم أو الكيان الذي حصلوا منه على أموالهم في هذه القائمة. أيد مكتب الاستئناف الإداري (AAO) أيضًا رفض النموذج I-526 للنماذج المقدمة إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية دون ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المطلوب. على المستوى الخاص، تقوم المؤسسات المالية أيضًا بإجراء فحوصات الامتثال للتحويلات المالية المستلمة من خلال قواعد "اعرف عميلك" المعمول بها وترفض المعاملات المشبوهة.
تشمل أنواع فحوصات الخلفية التي يخضع لها مستثمرو برنامج EB-5 على المستوى الشخصي أسمائهم، وبصمات أصابعهم، والتصاريح الأمنية المتنوعة للكشف عن الجرائم المحتملة، ومخططات الاحتيال، والاستخدام غير السليم "للتكنولوجيا الحساسة"، من بين الأنشطة غير القانونية الأخرى.
وتخضع المراكز الإقليمية نفسها أيضًا لفحوصات خلفية مهمة قبل الموافقة عليها. يجب على المراكز الإقليمية تقديم وثائق مملة حول خلق فرص العمل المتوقع، والأصول، وتوقعات الأعمال، وغيرها من العلامات الرئيسية قبل الحصول على تعيين إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة. تقوم كل من إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) ولجنة الأوراق المالية والبورصات بمراجعة طلبات المركز الإقليمي. علاوة على ذلك، يجب على المراكز الإقليمية تقديم المزيد من الوثائق سنويًا إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية لإثبات أهليتها المستمرة للتعيين. إذا تبين أن المركز الإقليمي غير متوافق، يجوز لإدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة إنهاء تعيينه على أساس الاحتيال أو عدم النشاط.
الخرافة الخامسة: القيود الحكومية تعيق البرنامج
يعتقد البعض أن الحكومة الفيدرالية لا تستطيع منع الاحتيال أو تحديد تهديدات الأمن القومي ضمن برنامج EB-5.
حقيقة: تستخدم كل من وزارة الأمن الوطني ووزارة الأمن الداخلي مجموعة من الموارد لرصد أي احتيال أو نشاط إجرامي محتمل ينشأ عن مستثمري برنامج EB-5 والتحقيق فيه. بالإضافة إلى ذلك، يكافح مكتب التحقيقات الفيدرالي (SEC) ووزارة الأمن الداخلي بنشاط عمليات الاحتيال المحتملة والنشاط الإجرامي والتهديدات الأمنية الموجودة داخل البرنامج.
[1] http://abcnews.go.com/US/whistleblowers-us-gave-visas-suspected-forgers-fraudsters-criminals/story?id=28671577
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
