ويهدف قانون EB-5، الذي صدر في عام 1990، إلى خلق فرص العمل، فضلا عن الاستثمار الأجنبي، في الولايات المتحدة. يمكن العثور على القانون في قانون الهجرة والجنسية القسم 203 (ب) (5) والقسم 216 أ. يمكن العثور على لوائح EB-5 في 8 CFR 204.6 و8 CFR 216.6.
القانون واللوائح عامة وغامضة للغاية. لذلك، من ناحية، هناك ما يقوله القانون واللوائح في ظاهر الأمر، ومن ناحية أخرى، هناك كيفية تفسير إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية لتلك المتطلبات.
مؤسسة تجارية جديدة
ما يقوله القانون واللوائح:
يجب على المستثمر أن يستثمر في مؤسسة تجارية جديدة، أي أي شركة يتم تأسيسها بعد 29 نوفمبر 1990.
قد تظل الشركة التي تم تأسيسها قبل ذلك التاريخ مؤهلة إذا تمت إعادة هيكلتها أو إعادة تنظيمها بحيث ينتج عنها مؤسسة تجارية جديدة أو إذا تم توسيعها بحيث زاد صافي القيمة أو صافي الموظفين بنسبة 40 بالمائة على الأقل.
ما تتطلبه إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة:
يجب تشكيل مؤسسة تجارية جديدة ("NCE") بعد 29 نوفمبر 1990. نادرًا ما يتم استخدام شرط إعادة الهيكلة/إعادة التنظيم/التوسيع لأنه من غير الواضح كيف تفسر إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية هذا الشرط (لا يعني ذلك أنه لم يتم إجراؤه بنجاح على الإطلاق، ولكنه كذلك) من النادر رؤية واحدة معتمدة).
مبلغ الاستثمار المطلوب
ما يقوله القانون واللوائح:
يجب أن يكون المستثمر قد استثمر أو بصدد استثمار المبلغ المطلوب من رأس المال.
ما تتطلبه إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة:
استثمر كل رأس المال المطلوب مقدمًا أو أظهر أن أي رأس مال متبقي ملتزم بشكل لا رجعة فيه بالاستثمار في NCE.
ما يقوله القانون واللوائح:
ويعتمد المبلغ المطلوب لرأس المال على معدل البطالة أو عدد السكان حيث يتم الاستثمار و كيان خلق فرص العمل يقع. وإذا كان عدد السكان أقل من 20,000 ألف نسمة، تعتبر المنطقة منطقة “ريفية”. إذا كان معدل البطالة أعلى بنسبة 50% على الأقل من معدل البطالة الوطني، فإن المنطقة تعتبر "منطقة توظيف مستهدفة". بالنسبة للمناطق الريفية أو مناطق العمل المستهدفة، فإن المبلغ المطلوب للاستثمار هو 500,000 دولار. بالنسبة لجميع المجالات الأخرى، الحد الأدنى للمبلغ المطلوب هو 1,000,000 دولار.
ما تتطلبه إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة:
من الأفضل أن تقوم الوكالة الحكومية المناسبة بإصدار خطاب تحديد منطقة التوظيف المستهدفة ("TEA"). يجب أن يكون هناك أساس عقلاني أو دعم لكيفية تحديد الدولة للمنطقة الجغرافية؛ لا الغش.
مصدر قانوني للأموال
ما يقوله القانون واللوائح:
يجب على المستثمر إثبات أن رأس المال الاستثماري جاء من مصدر مشروع. يمكن إثبات الإقرارات الضريبية أو بيع الممتلكات أو السجلات التجارية لإثبات أنه تم الحصول على رأس المال بشكل قانوني. والهبة أو القرض مصدر مشروع للمال ما دام المال الموهوب أو المقرض حلالا.
ما تتطلبه إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة:
من الأفضل أن تكون مستعدًا لتوثيق كيفية الحصول على رأس المال بشكل قانوني وتتبع حركته من المصدر إلى المستثمر إلى مشروع EB-5. على الرغم من أن المعيار هو "أكثر ترجيحًا" لعبء الأدلة، فإن إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تتعامل مع هذا كمعيار "لا يدع مجالًا للشك المعقول". يقدم العديد من المستثمرين تقارير عن مصادر الأموال من جهات خارجية يبلغ طولها مئات الصفحات.
كن مستعدًا أيضًا لإظهار عدة طبقات من المصدر القانوني للأموال. إذا جاء المال كهدية من أحد الوالدين الذي باع عقارًا، فسوف تطلب إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ليس فقط مستندات ملكية العقار وبيعه، ولكن أيضًا مستندات تثبت كيفية حصول الوالد بشكل قانوني على الأموال لشراء العقار، حتى لو كان منذ سنوات عديدة.
خلق فرص العمل
ما يقوله القانون واللوائح:
يجب على المستثمر إثبات أن الاستثمار سيخلق 10 وظائف جديدة بدوام كامل للعاملين الأمريكيين في غضون عامين.
إذا استثمر المستثمر في "عمل تجاري متعثر"، وهو العمل الذي تعرض لخسارة صافية تتجاوز 20 في المائة من صافي ثروته في العام أو العامين الماضيين، فلا يحتاج المستثمر إلا إلى إثبات أن استثماره يحافظ على مستوى التوظيف. موجودة قبل الاستثمار
ما تتطلبه إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة:
مرة أخرى، هناك القليل جدًا من المعلومات المتاحة حول كيفية تفسير إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية لشرط الأعمال المتعثر (نادرًا ما يتم استخدامه). قد يكون هذا أيضًا بسبب حقيقة أن الكثير من الناس ليسوا على استعداد للاستثمار في الأعمال المتعثرة.
تنشأ القضايا الحقيقية مع خلق فرص العمل غير المباشرة. لقد تطور ما تعتبره إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة "منهجيات اقتصادية معقولة" إلى حد ما. على سبيل المثال، تم قبول نموذج إشغال المستأجر لأول مرة من قبل إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، ثم فقد شعبيته، وهو الآن يعود من جديد، ولكن ليس بدون العديد من الطلبات للحصول على أدلة من قبل إدارة خدمات المواطنة والهجرة. لقد استغرق الأمر بعض الوقت حتى يفهم أصحاب المصلحة طبيعة ومدى اعتراضات إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة.
ثم، هناك مسألة خطة العمل. يجب أن تكون خطة العمل الشاملة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ. تعتبر إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أن مثل هذه الخطة هي شيء بين التنبؤ والوعد، مع التركيز على الوعود التي يمكن إثبات أنها محتملة الحدوث (شبه مضمونة).
إدارة المؤسسة
ما يقوله القانون واللوائح:
أن يكون المستثمر منخرطاً في إدارة المشروع التجاري الجديد؛ قد لا يكون هو أو هي مستثمرًا سلبيًا. قد يكون المستثمر عضوًا في مجلس الإدارة، أو مسؤولًا في الشركة، أو شريكًا محدودًا.
ما تتطلبه إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة:
نفسه.
إزالة حالة السنتين
ما يقوله القانون واللوائح:
يجب على المستثمر خلق فرص العمل المطلوبة خلال عامين ويجب أن يكون قد حافظ على الاستثمار خلال تلك الفترة الزمنية. ويجب تقديم التماس لإزالة الشرط قبل انتهاء فترة السنتين. بعد الموافقة، يحصل المستثمر على البطاقة الخضراء الدائمة.
ما تتطلبه إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة:
إن التغيير الجوهري الذي يحدث بين الموافقة على البطاقة الخضراء المشروطة وتقديم الالتماس لإزالة الشرط سيجعل الالتماس الثاني غير مقبول. لدى المستثمر خيار تقديم الالتماس على أي حال وعدم المطالبة بأي تغيير جوهري أو تقديم التماس أول جديد وبدء الفترة المشروطة لمدة عامين من جديد.
فريدريك دبليو فويغتمان هو محامي هجرة EB-5 في مكتب فريدريك دبليو فويغتمان وتوماس إف كرانز القانوني في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا.
