أُعدت بواسطة ديفيد هيرسون في مايو 14، 2022
لماذا تصبح مركزًا إقليميًا لبرنامج EB-5؟
هناك العديد من المزايا للحصول على تصنيف المركز الإقليمي لبرنامج EB-5 من إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) لشركتك. يعد التحول إلى مركز إقليمي طريقة جذابة لمشروع تجاري لجمع ديون منخفضة الفائدة، وفي بعض الحالات، حقوق الملكية. يعد جمع رأس المال عبر برنامج EB-5 للمستثمر المهاجر أمرًا فريدًا تمامًا مقارنة بمصادر التمويل التقليدية، ويعتبر برنامج EB-5 صناعة مثيرة ومتطورة باستمرار. أصبح برنامج EB-5 أكثر شعبية بداية من عام 2007 حيث أصبح الحصول على الإقراض التقليدي أكثر صعوبة خلال فترة الركود الكبير. البرنامج غروب الشمس في يونيو 2021.
في يوم الاثنين 14 مارس 2022، وقع الرئيس على حزمة الإنفاق الشاملة التي تضمنت خطة إنفاق فاتورة EB-5 الذي ينص، على الفور، على إعادة تفويض برنامج المركز الإقليمي وتغييرات البرنامج الأخرى لمدة 5 سنوات. من المقرر إجراء العديد من التحديثات لاستبدال و/أو تعديل القانون واللوائح الحالية الصادرة بموجبه. القسم 203 (ب) (5) من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1153 (ب) (5)). لقد انتظرت صناعة المركز الإقليمي لبرنامج EB-5 هذه التغييرات لسنوات عديدة.
تلك القضايا المرفوعة قبل 30 يونيو 2021 تعتبر جدية ويمكن الفصل فيها بشكل نهائي. هناك طريقتان لتمويل مشروع برأس مال EB-5: من خلال الاستثمار المباشر or من خلال المركز الإقليمي. يمكن أن يكون خيار المركز الإقليمي أكثر جاذبية لكل من مطوري المشاريع والمستثمرين، حيث أن التعيين يجعل بعض متطلبات إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة أقل صرامة بالنسبة للمتقدمين للحصول على تأشيرة EB-5. وتخضع المراكز الإقليمية لمتطلبات خلق فرص عمل أكثر ملاءمة من الاستثمار المباشر لبرنامج EB-5، الذي يركز على خلق فرص العمل المباشرة. بدلاً من أن يُطلب منها إنشاء 10 وظائف مباشرة بدوام كامل، يمكن للمراكز الإقليمية تلبية متطلبات خلق فرص العمل لبرنامج EB-5 من خلال إنشاء 10 وظائف مباشرة, غير مباشرالطرق أو الناجم عن وظائف بدوام كامل. وبموجب RIA، يجب أن تكون واحدة من كل عشر وظائف عبارة عن وظيفة توظيف مباشر حتى تتأهل الوظائف التسع غير المباشرة الأخرى. ويتمتع المركز الإقليمي بميزة استخدام المضاعفات الاقتصادية لإثبات خلق هذه الوظائف. ومع ذلك، فإن الاحتياجات المحددة لمنظمة معينة ستحدد دائمًا ما إذا كان تعيين المركز الإقليمي هو الأكثر فائدة أم لا.
خلال العقدين الماضيين، استخدم العديد من المطورين الكبار في الولايات المتحدة تمويل برنامج EB-5 كجزء من رأس مال المشروع.
قامت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) حاليًا بتفسير Ria على أنها تلغي جميع تعيينات المراكز الإقليمية وستتطلب إعادة التصميم باستخدام الجديد النموذج I-956، طلب تعيين مركز إقليمي صدر في 13 مايو 2022. يخضع تفسير إعادة التصميم للتقاضي في شمال كاليفورنيا حيث يطلب من المحكمة أن تجد أن تفسير إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة غير صحيح وأنه لا يعكس النية الواضحة للكونغرس وهي الحفاظ على تشغيل برنامج المركز الإقليمي.
رسالة ثنائية الحزبية يشير تاريخ 9 مايو 2022 من قادة مختارين في الكونجرس إلى أن بعض أعضاء الكونجرس لم يكونوا يعتزمون إلغاء تفويض جميع المراكز الإقليمية الحالية من خلال تمرير RIA.
كيف تصبح مركزًا إقليميًا لبرنامج EB-5
لا يمكن للجميع التقدم للحصول على تعيين مركز إقليمي، ولا يلزم الحصول على تراخيص خاصة. ومع ذلك، هناك قائمة بالمالكين والمشغلين المستبعدين بما في ذلك الحكومات الأجنبية وغير المقيمين في الولايات المتحدة. يشير مصطلح المركز الإقليمي إلى أي وحدة اقتصادية، عامة أو خاصة، تشارك في تعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك زيادة مبيعات التصدير، وتحسين الإنتاجية الإقليمية، وخلق فرص العمل، وزيادة استثمار رأس المال المحلي داخل المنطقة. برنامج EB-5. تشمل نماذج الأعمال المؤهلة لتصبح مراكز إقليمية لبرنامج EB-5 الوكالات الحكومية والشراكات والشركات وأي كيان تجاري أمريكي آخر قائم.
يجب أن يحصل كل مركز إقليمي على تصنيفه من إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة (USCIS). يستلزم تعيين المركز الإقليمي التابع لإدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة عملية متعددة الخطوات تتطلب مدخلات من خبراء مختلفين. تكلفة الحصول على موافقة المركز الإقليمي متغيرة للغاية. يجب تقديم الطلب الفعلي نفسه في النموذج I-956 الجديد مع رسوم تقديم قدرها 17,795 دولارًا. ومع ذلك، فإن التكلفة الإجمالية للطلب تعتمد بشكل كبير وتعتمد إلى حد كبير على الرسوم التي يتقاضاها مختلف المتخصصين في برنامج EB-5، بما في ذلك محامي المعاملات والأوراق المالية والضرائب والهجرة، والاقتصاديون، وكتاب خطط الأعمال. ستتولى العديد من مكاتب محاماة الهجرة نقطة التحكم المركزية في القضية من خلال التنسيق مع جميع مقدمي الخدمة ثم مراجعة وتجميع جميع المستندات لتقديم الالتماس إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.
قائمة التغييرات التي تؤثر على جميع العروض
- مبلغ الاستثمار في حقوق الملكية
- المبلغ الأساسي 1,050,000 دولار أمريكي ارتفاعًا من 1 مليون دولار أمريكي/1,800,000 دولار أمريكي
- تم تغيير مبلغ التوظيف المستهدف (TEA) وهو 800,000 دولار أمريكي من 500,000 دولار أمريكي/900,000 دولار أمريكي
- سيتم تعديل هذه المبالغ كل 5 سنوات اعتبارًا من 1 يناير 2027
- إن مبالغ الاستثمار الجديدة وتعريفات TEA لها تاريخ سريان فورًا "في تاريخ صدور هذا القانون". يتم تطبيق تغييرات مبلغ الاستثمار وتغييرات TEA بأثر مستقبلي
- ينص القانون على أنه "يجب على مقدم الالتماس إثبات أهليته في الوقت الذي يقدم فيه نموذج [I-526]. ويعتبر مقدم الالتماس الذي كان مؤهلاً لهذا التصنيف في وقت تقديم هذا الإيداع مؤهلاً لهذا التصنيف في وقت الفصل في هذا الالتماس.
- تغييرات توفير I-526
- في مرحلة I-526 قد يكون المستثمر "في طور الاستثمار"،
- ومع ذلك، عند القبول كمقيم مشروط، يجب أن يكون المستثمر قد استثمر بالفعل وربما لا يكون في طور الاستثمار
- فئات التأشيرات السنوية المحجوزة
- 20% للاستثمارات في المناطق الريفية. حوالي 2,000 تأشيرة
- 10% للاستثمارات في المناطق التي حددها وزير الأمن الداخلي كمناطق مرتفعة البطالة. حوالي 1,000 تأشيرة
- الاستثمار في مشاريع البنية التحتية. حوالي 200 تأشيرة. ويبدو أن هذا قد يقتصر على البنية التحتية الحكومية.
- عدد الموظفين
- مطلوب ما لا يقل عن 10 موظفين مؤهلين بدوام كامل لكل استثمار في برنامج EB-5
- يمكن خلق 90% فقط من الوظائف بشكل غير مباشر
- قد تؤهل وظائف البناء للمشاريع التي يستغرق إكمالها أقل من عامين ما يصل إلى 2% فقط من الوظائف التي تحددها المنهجية الصحيحة
- يمكن احتساب إشغال المستأجر ضمن العدد الإجمالي المطلوب للموظفين إذا كان الموظفون موظفين جدد ولم يتم نقلهم إلى المشروع
- الجد
- سيتم البت في قضايا ما قبل التشريع بموجب القانون وقت تقديمها، وليس القانون الجديد
- لن يؤثر انتهاء برنامج المركز الإقليمي في 30 يونيو 2021 على تلك القضايا التي تم رفعها في الوقت المناسب والمعلقة في ذلك التاريخ. لقد تم جدهم للاكتمال.
- لن يتم تطبيق أي زيادة في الاستثمار أو قواعد جديدة لـ TEA على تلك القضايا المعلقة
- إذا كان هناك انتهاء لبرنامج المركز الإقليمي في المستقبل، فلن يعاني المستثمرون من عدم اليقين والفجوات في المعالجة
- سيتم تأجيل القضايا التي تم تقديمها في الوقت المناسب قبل تاريخ الانقضاء الجديد في 30 سبتمبر 2027، حتى الانتهاء، بغض النظر عن انتهاء صلاحية البرنامج
- مصدر الأموال (SOF)
- قواعد قوات العمليات الخاصة سليمة في الغالب ولكنها أكثر صرامة في بعض النواحي
- يجب على صناديق الاستثمار الموهوبة والمقرضة
- أن يتم بحسن نية
- ألا يكون موهوبًا للتحايل على أي قيود في القانون
- تأتي فقط من مصادر مشروعة
- ألا تكون عائدات نشاط غير قانوني
- ما لم يكن القرض من بنك، فيجب إثبات مصادر الأموال المشروعة.
- يجب تقديم سبع (7) سنوات من الإقرارات الضريبية كجزء من تقرير SOF. كان من الصعب في كثير من الأحيان، إن لم يكن من المستحيل، الوصول إلى المستوى السابق وهو خمس (5) سنوات. معلومات التسجيل المعدة بعناية والتفسيرات الكاملة لأي نقص إذا كانت ذات مصداقية كانت مقبولة في معظم الأوقات من قبل إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.
- ترتيبات الاسترداد والديون المحظورة
- يتم تقييد العديد من تفسيرات إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة بموجب القانون السابق بموجب القانون، بما في ذلك الاسترداد والديون المحظورة. الترتيبات وصناديق الاستثمار الممنوحة والمقرضة
- أي حق يمنح للمستثمر لاسترداد الاستثمار بمبلغ محدد لا يعتبر صحيحا
- أي ترخيص للمؤسسة التجارية الجديدة (NCE) أو مؤسسة خلق فرص العمل (JCE) للحصول على حصة المستثمر هو ملزم ومسموح به
- لا يوجد تغيير في الحظر المفروض على السماح للمستثمر بإعادة استثماره المضمون بأصول المؤسسة (NCE/JCE/المشروع)
- لم يعد شراء السندات المتاحة للجمهور (البلدية أو الربحية) مؤهلاً
- استثمارات التوظيف المباشر والاستثمار المجمع
- لا يجوز للاستثمارات الفردية الاستفادة من أحكام خلق فرص العمل في المركز الإقليمي
- يتطلب الاستثمار المجمع لاثنين أو أكثر من المستثمرين وجود مركز إقليمي حتى لو تم تعيين جميع الموظفين العشرة لكل مستثمر مباشرة على كشوف المرتبات من قبل المشروع (NCE و/أو JCE)
- تغيير جوهري
- يجب تقديم التغييرات على المركز الإقليمي وخطط المشروع قبل 120 يومًا من التغيير المقترح
- يجب على المراكز الإقليمية الإبلاغ عن التغييرات الجوهرية في المشاريع في تقريرها السنوي بما في ذلك أي إفصاحات للمستثمرين عنها
- يعزز مشروع القانون سياسة إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بأن "التغيير الجوهري" في خطط العمل يمكن أن يتطلب رفض أو إلغاء التماسات المستثمرين، دون تحديد ما هو التغيير المادي
- يجب على المستثمرين البحث عن مطوري مشاريع المراكز الإقليمية الذين لديهم خطة واضحة للمشروع ورأس مال قوي وسجل حافل في استكمال المشاريع كما هو مخطط لها
- حماية المستثمر الأبرياء
- يضيف مشروع القانون بعض الحماية للمستثمرين الأبرياء الذين يعانون من إنهاء أو حرمانهم من RC أو NCE أو JCE
- طالما
- كانت ترتيباتهم الاستثمارية مؤهلة بشكل عام، في غضون 180 يومًا من هذا الإجراء السلبي (والإشعار)
- يمكنهم الارتباط بكيانات بديلة وحتى القيام باستثمارات إضافية (والتي قد تشمل عائدات المطالبات أو المبالغ المستردة) لتلبية متطلبات الاستثمار وخلق الوظائف دون فقدان تاريخ الأولوية أو حماية حالة الطفل
- يمكن لأطفال المستثمرين الذين حصلوا على إقامة مشروطة ثم فقدوها عن طريق إنهاء الكيان أو الحرمان أو تم رفض النموذج I-829، الاحتفاظ بوضعهم كطفل فيما يتعلق بالالتماس الثاني المقدم من الوالدين خلال عام واحد
- صندوق النزاهة EB-5
- الرسوم السنوية للمراكز الإقليمية 20,000 دولار أو 10,000 دولار رسوم سنوية للبرامج التي تضم 20 مستثمرًا أو أقل
- ينشأ صندوق خاص لتحصيل الرسم السنوي في أول أكتوبر من كل عام.
- يجوز للوزير زيادة المبالغ للمساعدة في تمويل أنشطة إنفاذ البرنامج
- بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين دفع 1,000 دولار للصندوق مع تقديم كل حالة I-526
- ومن غير المرجح أن تنطبق الأحكام المذكورة أعلاه على المشاريع القائمة على النتائج التاريخية.
- من المرجح أن تنطبق القواعد الجديدة فقط على كل حالة من الآن فصاعدا
- إدارة الصندوق
- في غياب البيانات المالية المدققة التي تتم مشاركتها مع المستثمرين، يجب على الشركات الناشئة الوطنية الاحتفاظ برأس مال برنامج EB-5 في حسابات منفصلة "مؤمن عليها" والاحتفاظ بمدير صندوق خارجي لضمان تدفق رأس المال بشكل صحيح إلى نشاط خلق فرص العمل.
- AAO والمراجعة القضائية
- باستثناء حالات رفض الأمن القومي والسلامة العامة، هناك مراجعة قضائية لمعظم قرارات برنامج EB-5 السلبية، ولكن فقط بعد استنفاد الاستئناف أمام مكتب الطعون الإدارية التابع لإدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة (AAO).
- يبدو أن رفض الطلب I-829 يظل خاضعًا فقط لطلب إعادة فتح الملف أو إعادة النظر فيه، ويكون الاستئناف فقط في سياق إجراءات الترحيل في محكمة الهجرة.
- زيارات الموقع والتدقيق وإعداد التقارير
- يجب على إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة إجراء زيارة موقعية لكل مشروع، مع تقديم إشعار قبل 24 ساعة على الأقل.
- يتم تكليف وزير الأمن الداخلي بمراجعة كل مركز إقليمي مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات
- يجوز للسكرتير إنهاء تعيين المركز الإقليمي الذي لا يوافق على إجراء التدقيق أو يحاول عمدًا عرقلة التدقيق
- يجب على كل مركز إقليمي أيضًا تقديم بيان سنوي إلى وزارة الأمن الداخلي
- سيؤدي عدم تقديم بيان سنوي إلى فرض عقوبة تشمل إنهاء عمل المراكز الإقليمية بسبب عدم الإبلاغ أو فشل المشاريع
- إعادة الانتشار
- يعترف مشروع القانون على وجه التحديد بـ "إعادة توزيع" رأس المال الذي يتم سداده إلى المؤسسة التجارية الجديدة (NCE) قبل نهاية الإقامة المشروطة للمستثمر
- فهو يواصل بعض متطلبات السياسة الحالية (تم إنشاء جميع الوظائف المطلوبة في البداية، وإعادة التوزيع معرضة للخطر في النشاط التجاري)، ويخفف أحد المتطلبات (السماح بإعادة التوزيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة بدلاً من منطقة RC المعتمدة)، ويضع بعض المتطلبات الجديدة الصعبة (التي (تم تنفيذ المشروع الأصلي دون تغيير جوهري، وقامت الجهة التي تخلق فرص العمل بسداد رأس المال)
- من المثير للصدمة أن مشروع القانون يتطلب من إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة إنهاء المركز الإقليمي إذا انتهك أحد مراكز NCE التابعة له عملية إعادة الانتشار المذكورة أعلاه. يمكن أن تتم إعادة التوزيع خارج جغرافية المركز الإقليمي الأصلية إذا تم إنشاء جميع الوظائف، وتم تنفيذ خطة العمل دون تغيير جوهري
- سيتم نشر اللوائح في نهاية المطاف من قبل إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة
- يجب أن توضح هذه بعض المشكلات المفتوحة الموجودة حاليًا عند قراءة قانون RIA في هذا الوقت
- ويجب نشر اللوائح خلال 270 يومًا من صدورها
- واستنادًا إلى الأداء التاريخي لإدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، فمن المشكوك فيه ما إذا كان سيتم استكمال اللوائح خلال هذا الإطار الزمني المحدد.
خطوات لتصبح مركزًا إقليميًا لبرنامج EB-5
هناك العديد من الخطوات التي يجب على المنظمة اتخاذها للحصول على موافقة المركز الإقليمي لبرنامج EB-5 من إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية. ستعتمد التكاليف المترتبة والمستندات التي يجب إنتاجها على مدى جاهزية المشروع. يجب أن يكون كل طلب للمركز الإقليمي مصحوبًا بطلب الموافقة على المشروع، والذي يتم شرحه وتوثيقه بشكل كافٍ ليصبح نموذجًا لهذا المشروع. وسيُعرف هذا باسم "طلب الموافقة على الاستثمار في مشروع تجاري". يجب على كل مشروع لاحق تقديم خطة للموافقة عليها من قبل إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة. لا يمكن تقديم بيع الوحدات للإيداع اللاحق للمرحلة الأولية للمستثمر إلا بعد تعيين المركز الإقليمي رسميًا على هذا النحو وإصدار إيصال إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية لطلب الموافقة على خطة المشروع.
نناقش أدناه الخطوات والمستندات الإضافية المطلوبة لكل فئة.
- تحديد نطاق المركز الإقليمي
ولعل الخطوة الأكثر أهمية في عملية موافقة المركز الإقليمي هي أن تقوم منظمة الأعمال بتحديد النطاق الجغرافي والمنفعة الاقتصادية للمشاريع التي تخطط منظمة الأعمال لاستخدام تمويل برنامج EB-5 لها. يتضمن ذلك تحديد المظلة الجغرافية للمركز الإقليمي، وهيكل الشركة، ونموذج الأعمال التشغيلية، ومبلغ الاستثمار المطلوب وتكوين رأس المال للمشاريع المحتملة.
- احصل على خدمات المحترفين من سيكون جزءًا لا يتجزأ من إنتاج المستندات المطلوبة لتقديم طلب إلى المركز الإقليمي
- قم بإعداد وتوثيق جميع الخطوات التي سيتم استخدامها للامتثال لمتطلبات التدقيق وإعداد التقارير والاعتماد الجديدة والصارمة المفروضة الآن على المراكز الإقليمية بواسطة RIA.
- إنشاء أنظمة التدقيق والإدارة لتشغيل المركز الإقليمي وتقديم التقارير ودفع الرسوم السنوية إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة. يشمل التمويل توفير التحقيق في الاحتيال بما في ذلك الزيارات الميدانية المنتظمة.
على الأقل المستندات التالية مطلوبة:
- خطة الأعمال التشغيلية للمركز الإقليمي
- اتفاقيات الهيكل المؤسسي لملكية وإدارة المركز الإقليمي
- خطة عمل المشروع
- تقرير اقتصادي للمشروع
- اتفاقية الإدارة بين المركز الإقليمي والمشروع
- وثائق المعاملات (عادةً اتفاقية اشتراك المستثمر ومذكرة الاكتتاب الخاص)
- وثائق الشركة (شركة / شركة ذات مسؤولية محدودة / شركة محدودة المسؤولية) وثائق التسجيل أو رقم المعرف الضريبي أو اللوائح الداخلية أو اتفاقية التشغيل أو اتفاقية الشراكة المحدودة
- نموذج نموذج I-526 لعريضة الهجرة من قبل رجل أعمال أجنبي، مكتمل باستثناء التفاصيل المتعلقة بمقدم التماس EB-5
هذه القائمة ليست شاملة. يرجى استشارة مستشاريك المحترفين لتكييف المتطلبات مع المركز الإقليمي المحدد ومشاريعه.
- الواجبات والمسؤوليات العامة لمختلف الخدمات المهنية:
- (أ) كاتب خطة العمل ينبغي استشارة ذوي الخبرة في إنتاج خطط الأعمال المتوافقة مع برنامج EB-5، حيث أن خطة العمل هي واحدة من أهم المستندات المطلوبة لتقديم طلبات المركز الإقليمي. قرار AAO السابق مسألة هو لقد أوضحت المعايير التي ستقوم إدارة خدمات المواطنة والهجرة من خلالها بمراجعة خطة العمل: يجب أن تحتوي الخطة على تحليل للسوق، بما في ذلك أسماء الشركات المنافسة ونقاط القوة والضعف النسبية لها، ومقارنة بين منتجات المنافسة وهياكل التسعير، ووصف للهدف. العملاء في السوق/المحتملين للمؤسسة التجارية الجديدة. يجب أن تتضمن الخطة التصاريح والتراخيص المطلوبة التي تم الحصول عليها. إذا كان ذلك ممكنًا، فيجب أن يصف عملية التصنيع أو الإنتاج والمواد المطلوبة ومصادر التوريد. يجب أن تتضمن الخطة تفاصيل أي عقود يتم تنفيذها لتوريد المواد و/أو توزيع المنتجات. وينبغي أن يناقش استراتيجية التسويق للشركة، بما في ذلك التسعير والإعلان والخدمة. يجب أن تحدد الخطة الهيكل التنظيمي للشركة وخبرة موظفيها. يجب أن يوضح متطلبات التوظيف في الشركة ويحتوي على جدول زمني للتوظيف، بالإضافة إلى الأوصاف الوظيفية لجميع المناصب. وينبغي أن تحتوي على توقعات المبيعات والتكلفة والدخل وتفاصيل الأسس لذلك. والأهم من ذلك، يجب أن تكون خطة العمل ذات مصداقية.
- (المنع عالم الاقتصاد يجب تعيينهم لإعداد تقرير الأثر الاقتصادي وخلق فرص العمل لكل مشروع. وهذا مهم بشكل خاص لمشروع المركز الإقليمي، حيث يتم منح المراكز الإقليمية القدرة على الاستخدام غير المباشرة والمستحثة أرقام خلق فرص العمل. يمكن أن تكون الوظائف غير المباشرة مؤهلة ويتم احتسابها كوظائف منسوبة إلى مشروع مركز إقليمي، بناءً على منهجيات اقتصادية معقولة، حتى لو كانت تقع خارج الحدود الجغرافية للمركز الإقليمي. ولأغراض إثبات خلق فرص العمل غير المباشرة، يجب على مقدمي الالتماسات استخدام منهجيات اقتصادية معقولة لإثبات أن الضخ المطلوب لرأس المال أو خلق فرص العمل المباشرة سيؤدي إلى عدد معين من الوظائف غير المباشرة، وذلك من خلال رجحان الأدلة. يجب على الخبير الاقتصادي أيضًا تحديد ما إذا كان المركز الإقليمي سيقع في منطقة توظيف مستهدفة (TEA) أم لا وإعداد تقرير بيانات البطالة اللازم ليثبت لمكتب خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة أن المشروع يلبي القواعد الجديدة لتعيين TEA. تعتبر هذه الخطوات حاسمة لأنه مع كل ما يتعلق بإدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، كلما كان المعيار أكثر شكوكًا، كلما كان الخبير في هذا المجال أفضل. وبموجب RIA، يجب أن يتألف عدد الموظفين لكل مستثمر مكون من عشرة موظفين من موظف واحد على الأقل مؤهل وموظف مباشر، والذي سيكون مدرجًا في كشوف المرتبات.
- (C) مستشار الأوراق المالية من ذوي الخبرة ذات الصلة في إنتاج اتفاقيات الاشتراك المتوافقة مع برنامج EB-5 ومذكرات الاكتتاب الخاص، ويجب الرجوع إليها. يجب ألا تتوافق هذه المستندات مع قوانين ولوائح الأوراق المالية الفيدرالية والخاصة بالولاية فحسب، بل أيضًا مع لوائح إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، وأهمها شرط "المخاطر": من أجل التأهل كاستثمار في برنامج EB-5، يجب على المستثمر المهاجر يجب عليه في الواقع أن يضع رأس ماله "في خطر" لغرض توليد عائد، ومجرد نية الاستثمار ليست كافية. يجب على المواطن الأجنبي إظهار الالتزام الفعلي بالمبلغ المطلوب من رأس المال. وهذا يعني أن أي بند ينص على وضع أو استدعاء أو استرداد أموال الاستثمار قبل الفصل النهائي في نموذج التماس I-829 من قبل رجل الأعمال لإزالة الشروط، سيؤدي إلى رفض محتمل لطلب المستثمرين. يجب ألا يكون هناك ضمان لعودة الاستثمار. وينبغي أيضًا أن يكون مستشار الأوراق المالية الجيد في برنامج EB-5 مرتاحًا في توجيه العملاء بشأن مسائل إعادة التوزيع، من بين القضايا المحتملة الأخرى.
- إرسال نموذج I-956 عريضة
أخيرًا، بعد توفر كل هذه المستندات، يمكن للمركز الإقليمي الآن تقديم النموذج عريضة I-956 إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية. تنص اللوائح على أنه بمجرد تقديم النموذج الأولي I-956 إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، ويكون إيصال طلب الحصول على إذن لتطوير مشروع معين في متناول اليد، يمكن للمركز الإقليمي الذهاب إلى السوق والإعلان عن مشروعه (مشاريعه). يرجى ملاحظة مع ذلك، لا يمكن للمركز الإقليمي أن يسمح بذلك أي مستثمر فردي لتقديم التماس نموذج I-526 لأي من مشاريع المركز الإقليمي حتى يتم تعيين المركز الإقليمي على هذا النحو من قبل إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.
يجب على الأشخاص المشاركين في المراكز الإقليمية تقديم القياسات الحيوية واجتياز تحقيق في الخلفية. تحديد كافة الأشخاص الطبيعيين العاملين بالمركز الإقليمي. يشمل الشخص المشارك في كيان المركز الإقليمي أي شخص في منصب سلطة موضوعية لاتخاذ قرارات تشغيلية أو إدارية بشأن التجميع أو التوريق أو الاستثمار أو الإصدار أو القبول أو التحكم أو استخدام أي رأس مال EB-5 من المستثمرين المهاجرين. يجب تحديد المالكين والمسؤولين والشركاء العامين والأشخاص الآخرين الذين يشغلون مناصب "السلطة الموضوعية" في عريضة I-956 ويجب عليهم تقديمها النموذج I-956H، حسن النية للأشخاص المشاركين في برنامج المركز الإقليمي.
يتطلب النموذج I-956 من المتقدمين للمراكز الإقليمية أن يكون لديهم سياسات وإجراءات شاملة للامتثال لقواعد برنامج EB-5 الجديدة الصارمة.
يجب على المتقدمين وصف السياسات والإجراءات المعمول بها والمصممة بشكل معقول لمراقبة المؤسسات التجارية الجديدة وأي كيان مرتبط بها لخلق فرص العمل للسعي لضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح والأوامر التنفيذية المعمول بها في الولايات المتحدة، بما في ذلك الهجرة والجنائية والأوراق المالية. القوانين، بالإضافة إلى جميع قوانين الأوراق المالية في الولاية التي سيتم فيها تقديم أي عروض للأوراق المالية، أو سيتم تقديم المشورة الاستثمارية، أو يقيم فيها مقدمو العرض أو المعروض عليهم.
يجب أن يكون لدى المتقدمين لتعيين مركز إقليمي دليل سياسات وإجراءات يشرح كيفية امتثال المركز الإقليمي للقواعد والمتطلبات الجديدة لبرنامج EB-5 المنصوص عليها في RIA.
- إرسال الالتماسات من النموذج I-526
بمجرد الموافقة على النموذج I-956، يمكن للمركز الإقليمي الآن السماح بتقديم طلب مستثمري برنامج EB-5 نموذج I-526 الالتماسات المقدمة إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة. ستحدد طلبات النموذج I-526 مشروع برنامج EB-5 المحدد الذي سيرعاه المركز الإقليمي وستتضمن إما المستندات الموضحة أو ستشير إلى المستندات لتقليل حجم الورق المقدم مع كل التماس I-526. في حين أن النموذج I-526 عبارة عن عريضة ذاتية يقدمها مستثمر فردي، فمن المهم الاستعانة بخدمات مستشاري الهجرة ذوي الخبرة. سيقوم مستشار الهجرة برعاية المستثمرين من خلال ومراجعة المركز الإقليمي والمشروع ومساعدة المستثمر من خلال كل خطوة من خطوات الامتثال الخاصة بمكتب خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة. تتيح الموافقة على التماسات النموذج I-526 للمستثمرين الأفراد في برنامج EB-5 بدء عملية الحصول على البطاقة الخضراء المشروطة حتى يتمكنوا من العيش في الولايات المتحدة لمدة عامين. سيشرع المستثمر إما في إجراء المعالجة القنصلية (CP) في سفارة أو قنصلية الولايات المتحدة في الخارج أو إذا لم يستفد المستثمر من أحكام التسجيل المجمعة التي تم إنشاؤها حديثًا بموجب RIA، فقم بتقديم ملف لتعديل الحالة (AOS). تسمح RIA بتقديم ملفات I-526 الجديدة وحالات I-526 المعلقة حيث أ) تكون أرقام التأشيرة الخاصة بالبلد الذي سيتم تقديم الحالة فيه سارية؛ و ب) عندما يكون المستثمر متواجدًا بشكل قانوني في الولايات المتحدة، ويتم قبوله بشكل عام في هذا الوضع القانوني قبل 60 يومًا على الأقل من تقديم طلب للحصول على AOS.
- إدارة المشاريع والحفاظ على امتثال إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة
يجب أن يكون لدى المركز الإقليمي سياسات وإجراءات شاملة للامتثال لقواعد برنامج EB-5 الصارمة الجديدة. ويجب أن تستمر في مراقبة مستثمريها وتتبع متطلبات خلق فرص العمل لمشاريعها. يجب أن يتأكد المركز الإقليمي أيضًا من الامتثال لمتطلبات RIA، حيث يتم تقديم جميع التقارير المعمول بها إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة (USCIS) ولجنة الأوراق المالية والبورصة وغيرها من الوكالات الحكومية والمحلية التي تنظم الأوراق المالية.
وكجزء من جهود حكومة الولايات المتحدة لمكافحة الاحتيال وضمان سلامة البرنامج، تقوم إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أيضًا بإجراء زيارات ميدانية للمراكز الإقليمية لبرنامج EB-5 والمشاريع/الأعمال الممولة من برنامج EB-5. يتحمل كل مركز إقليمي مسؤولية تقديم جميع الوثائق المطلوبة والمعلومات الأخرى التي تطلبها إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية لكل زيارة من هذه الزيارات الميدانية.
- يقدم المتقدمون للحصول على تأشيرة EB-5 الالتماسات I-829
الخطوة الأخيرة من عملية الحصول على تأشيرة EB-5 بالنسبة للمتقدمين من المستثمرين الأفراد، يتعين عليهم تقديم التماس نموذج I-829 من قبل رجل الأعمال لإزالة الشروط. يوضح هذا الطلب أن المشروع والمستثمر قد استوفيا جميع متطلبات برنامج EB-5. بمجرد الموافقة عليه، يمكّن النموذج I-829 المستثمرين من الحصول على وضع الإقامة الدائمة القانونية (البطاقة الخضراء الدائمة). على الرغم من أن الطلب مقدم من قبل الأفراد المتقدمين للحصول على تأشيرة EB-5، إلا أنه يجب على المركز الإقليمي والمشاريع تقديم دليل على تلبية متطلبات خلق فرص العمل وكذلك الحفاظ على أموال المستثمر "في خطر" للفترة الزمنية المطلوبة.
- تضيف RIA "وضوحًا" إضافيًا إلى I-829.
- تنطبق تغييرات الأحكام فقط على المستثمرين الذين قدموا نموذج I-526 بعد صدوره
- يُجري القانون تغييرات على معايير وإجراءات التماسات I-829 لإزالة الشروط
- قد يكون المستثمر الذي يقدم نموذج I-829 لا يزال "بنشاط في عملية خلق فرص العمل المطلوبة"، ولكن يجب على المستثمر تقديم ملف إضافي بعد مرور عام يوضح أنه تم خلق الوظائف
- وحتى "القضاء والقدر" مثل الأعاصير والأوبئة قد لا يبرر تأخيرا أطول في خلق فرص العمل.
وفي الختام
يمكن أن يكون الحصول على تعيين المركز الإقليمي لبرنامج EB-5 عملية شاقة ربما تمتد لبضع سنوات، ولكن هناك محترفين مؤهلين وذوي خبرة في برنامج EB-5 يمكنهم مساعدتك خلال العملية من الألف إلى الياء. يمكنهم تقديم النصح لك بشأن طريقك نحو النجاح في برنامج EB-5.
هل ترغب في إنشاء مركز إقليمي خاص بك في برنامج EB-5؟ اتصل بنا اليوم على info@eb5investors.com
مفكرة: تهدف هذه المقالة إلى تقديم لمحة عامة عن قانون EB-5 الجديد بموجب قانون RIA. وليس المقصود منها أن تكون أطروحة شاملة. يرجى استشارة المتخصصين المناسبين لديك للحصول على الصورة الكاملة وأي تحديثات لأن الوضع حاليًا متقلب للغاية ومن المتوقع حدوث تغييرات بشكل متكرر وقريبًا. سيكون هناك توضيح وتوسيع اللوائح والنماذج وبيانات السياسة وقرارات المحكمة على مدار الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل حتى تستقر عملية RIA الجديدة وتصبح أكثر وضوحًا بشأن العديد من القضايا. ومن الممكن أن يكون هناك تشريع إضافي.
