بواسطة كريبا أوبدهياي
جواز سفر جديد، مشكلة قديمة
في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، واجه العديد من الأثرياء الروس صعوبات بسبب العقوبات الاقتصادية، حتى وإن لم تكن هذه العقوبات رسمية. وللتغلب على هذه الصعوبات، سعى الكثيرون منهم للحصول على الجنسية التركية من خلال استثمار عقاري بقيمة 400,000 ألف دولار.
تتيح هذه العملية الحصول على جواز سفر تركي، مما يسهل السفر والوصول إلى خيارات تأشيرة الولايات المتحدة غير المتاحة للمواطنين الروس، مثل تأشيرة E-2 و برامج EB-5لكن سرعان ما يدرك المستثمرون أن هذا المسار أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.
تتناول هذه المقالة أسباب فشل استراتيجية الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، الشائعة بين مواطني الدول الخاضعة للعقوبات مثل روسيا وإيران وفنزويلا، في كثير من الأحيان في إجراءات الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة. وتسلط الضوء على كيفية قيام وكالات مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) وخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) بإجراء مراجعات شاملة تستند إلى الجنسية الاقتصادية ومصدر الثروة والعقوبات السابقة، وليس فقط جواز السفر المقدم. بالإضافة إلى ذلك، تحدد المقالة مسؤوليات الممارسين الذين يقدمون المشورة لهؤلاء العملاء ومخاطر عدم الالتزام بمعايير الامتثال.
ما الذي يوفره برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار - وما الذي لا يوفره
الجنسية بالتجنسبرامج الاستثمار ليست هذه البرامج إشكالية في جوهرها، بل تخدم أغراضًا مشروعة: فقد استخدمها منذ زمن طويل الأفراد الذين يعيشون حياة دولية حقيقية، أو العائلات الممتدة عبر أجيال مختلفة في ولايات قضائية متعددة، أو أصحاب المصالح التجارية الذين تتطلب أعمالهم مرونة في السفر، كأداة تخطيط منطقية. والبرامج نفسها قانونية، والدول المانحة لها ذات سيادة.
لكن حجم الطلب وتكوينه تغيرا بشكل ملحوظ بعد 24 فبراير 2022. فقد ارتفعت طلبات الحصول على الجنسية التركية من مواطنين روس بشكل كبير. وسجلت برامج مماثلة في مالطا ومنطقة الكاريبي وجزر المحيط الهادئ ارتفاعات مماثلة. واستجابت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية - وهي الهيئة الحكومية الدولية التي تضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال والتهرب من العقوبات - بتوجيهات صريحة تُحدد برامج الجنسية التركية كأداة رئيسية للتحايل على العقوبات من قبل الأشخاص ذوي النفوذ السياسي وأصحاب الثروات المرتبطة بالأثرياء.
صنّفت وزارة الخارجية الأمريكية رسمياً جوازات السفر الصادرة عن عدة برامج للأمن القومي على أنها تنطوي على مخاطر متزايدة للاحتيال والأمن في إجراءات التأشيرات القنصلية. وتُعامل التوجيهات الداخلية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والتي تنعكس في أنماط الإنفاذ، الحصول على جوازات السفر الصادرة عن برامج الأمن القومي في سياقات عالية المخاطر بشكل متزايد كدليل على نية التهرب من العقوبات، وليس كعامل مُخفف.
البرامج الأكثر شيوعًا في سياقات التأشيرات والاستثمار في الولايات المتحدة، ومستوى التدقيق الذي يخضع له كل منها حاليًا، موضحة في الجدول أدناه:
| الدولة | دقيقة. استثمار | اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ | التدقيق الأمريكي | عامل الخطر الرئيسي |
| تركيا | عقارات بقيمة 400 ألف دولار | أشهر 3 - 6 | عالي جدا | المسار الرئيسي للمواطنين الروس بعد عام 2022؛ تدقيق محدود لمصدر أموال الاستثمار |
| مالطا | 600 ألف يورو - 750 ألف يورو | أشهر 12 - 14 | مرتفع | جواز سفر الاتحاد الأوروبي عبر نظام الجنسية عن طريق الاستثمار؛ يخضع للتدقيق باعتباره إجراءً أقل تعقيدًا من التجنيس القياسي في الاتحاد الأوروبي |
| سانت كيتس / دومينيكا | 150 آلاف دولار إلى 200 ألف دولار | أشهر 2 - 4 | مرتفع | أشارت وزارة الخارجية الأمريكية رسمياً إلى جوازات سفر دول الكاريبي التي تم الحصول عليها بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في إرشادات التأشيرات القنصلية. |
| فانواتو | تبرع بقيمة 130 ألف دولار | 30-60 أيام | عالي جدا | أسرع برنامج على مستوى العالم؛ وقد ورد ذكره مراراً وتكراراً في تقارير مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن التهرب من العقوبات. |
جواز سفر CBI هو وثيقة سفر تصدرها دولة ذات سيادة. يمنح هذا الجواز حقوقًا معينة بموجب قانون تلك الدولة وبموجب اتفاقيات المعاهدات الدولية. ولا يُغيّر هذا الجواز وضع الشخص القانوني بموجب القانون الأمريكي، ولا يُغيّر مصدر ثروته، ولا يُعيد ضبط السجلات البيومترية والمالية والاستخباراتية التي تحتفظ بها الوكالات الأمريكية عن الفرد. والأهم من ذلك - لأغراض التأشيرة - أنه لا يُلبي متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في طلبات التأشيرة الأمريكية.
تشريح المشكلة - كيف تتكشف
لتحديد أوجه القصور في استراتيجية CBI، ينبغي علينا فحص أحداث محددة.
مسار التمويل
استكمالاً لمثال المستثمرين الروس، فإن ثروتهم، رغم اكتسابها بشكل قانوني بموجب القانون الروسي، مرت عبر مؤسسات مصرفية مختلفة. فقد حُوّلت من الروبل إلى اليورو أو الدولار، ثم عبر هياكل خارجية، ثم حُوّلت إلى الليرة التركية لشراء عقارات من خلال برنامج تسهيلات الائتمان، قبل أن تُحوّل مرة أخرى إلى الدولار لاستثمار في الولايات المتحدة. كل خطوة من هذه الخطوات تُسجّل في سجل. مراجعة مصادر التمويل من قبل دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية قد يتطلب طلب تأشيرة EB-5 كشوف حسابات بنكية للخمس سنوات الماضية، ووثائق التحويلات البنكية، وسجلات الجهات الوسيطة، وتفاصيل تحويل العملات. يبدأ تتبع الأموال من المصدر، وليس من الحساب البنكي التركي.
تستهدف عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأفراد، لا جنسيتهم. ويبقى المواطن الروسي المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية خاضعًا للعقوبات بغض النظر عن حصوله على جنسية جديدة. إضافةً إلى ذلك، قد يواجه المواطنون الروس الذين يملكون ثروات من قطاعات مثل الطاقة أو الدفاع عقوبات، حتى لو لم يكونوا مدرجين على القائمة. ولا يُغيّر التجنيس التركي من هذا الواقع.
الالتزام بالإفصاح
عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، يجب على المتقدمين الإفصاح عن جميع جنسياتهم. على سبيل المثال، يُعرّض مواطن روسي حصل على الجنسية التركية ولم يفصح عن أصوله الروسية نفسه لخطر الحظر الدائم من دخول الولايات المتحدة. يُعدّ هذا الخطأ مصدر قلق بالغ في استراتيجيات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) القائمة على الهجرة.
السجل البيومتري
تحتفظ كل من دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) ووزارة الخارجية الأمريكية (DOS) ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) بقواعد بيانات بيومترية غير مرتبطة بجنسية محددة. يُنشئ طلب الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، حتى لو كان المتقدم مواطنًا روسيًا، سجلًا لبصمات الأصابع. وتُجري مديرية كشف الاحتيال والأمن القومي (FDNS) عمليات تدقيق تُقارن هذه السجلات مع سجلات الطلبات السابقة، بغض النظر عن الجنسية الحالية. ولا يؤثر جواز السفر التركي على بصمات الأصابع.
كيف يكشف كل مسار من مسارات التأشيرة عن المشكلة بشكل مختلف
يختلف الوضع نفسه باختلاف فئة التأشيرة الأمريكية التي يختارها المستثمر. ولكل خيار متطلبات إثبات مختلفة، مما يؤدي إلى تحديات محتملة.
المستثمر الحاصل على تأشيرة E-2 بموجب المعاهدة - الراحة الزائفة لأهلية المعاهدة
تركيا دولة طرف في معاهدة لـ أغراض E-2روسيا ليست كذلك. وبالتالي، فإن المواطن التركي المولود في روسيا مؤهلٌ من الناحية الفنية للنظر في تأشيرة E-2، على عكس المواطن الروسي الذي يحمل جواز سفر روسي. هذه هي السمة التي يروج لها مستشارو الهجرة بقوة ضمن استراتيجية الجنسية عن طريق الاستثمار.
ما يغفله هؤلاء المستشارون في كثير من الأحيان هو توجيهات دليل الشؤون الخارجية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تحثّ الموظفين القنصليين على النظر إلى ما هو أبعد من الجنسية المُقدّمة عندما يثير الأصل القومي السابق مخاوف تتعلق بالعقوبات أو الأمن. يتضمن البتّ في طلبات تأشيرة E-2 على المستوى القنصلي مراجعة لمصدر الأموال للتأكد من استيفاء شرط "رأس المال الكبير". وعندما يقود مسار رأس المال إلى مؤسسات مصرفية روسية، تصبح جنسية الدولة الموقعة على المعاهدة أقل أهمية بكثير مما يُعلن عنه.
بالنسبة للمستشارين القانونيين الذين يقدمون المشورة بشأن طلبات تأشيرة E-2، تُعدّ الأهلية مسألةً أولية، وليست إجابةً نهائية. يتلقى موظفو دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) والقنصليات تدريباً على إجراء تحليل مستقل لمصادر التمويل بغض النظر عن الجنسية المُقدَّمة. إنّ "استيفاء الشروط على الورق" هو بداية التحليل، وليس نتيجته.
المستثمر المهاجر من فئة EB-5 - المعيار الأكثر تطلبًا
يفرض برنامج EB-5 أكثر معايير مصادر التمويل صرامة. متطلبات التوثيق من أي فئة من فئات تأشيرات الولايات المتحدة. يتطلب طلب I-526E (لاستثمارات المراكز الإقليمية) من مقدم الطلب إثبات أن رأس المال الاستثماري قد تم الحصول عليه بوسائل قانونية - وتتتبع دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية هذا الإثبات عبر كل خطوة من رحلة الصندوق من منشئه إلى حساب المشروع الأمريكي.
ستخضع سلسلة تحويل الروبل إلى الليرة ثم إلى الدولار، التي تمر عبر المؤسسات المصرفية الروسية، لتدقيق مكثف خلال السنوات التي تُفرض فيها عقوبات قطاعية على هذه المؤسسات. ويتمتع موظفو دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) بإمكانية الوصول إلى بيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وينسقون مع وكالات الأمن القومي. كما تقوم مديرية كشف الاحتيال والأمن القومي التابعة لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بمراجعة طلبات برنامج EB-5 من الدول المصدرة عالية المخاطر كإجراء روتيني.
مشكلة الهيكل المؤسسي: مشكلة التحويل الداخلي للشركة بموجب تأشيرة L-1A
يتطلب L-1A علاقة مؤهلة بين كيان أمريكي وكيان أجنبي. عندما يسعى مواطن روسي يحمل جواز سفر تركي إلى نقل ملكيته إلى شركة أمريكية من كيان مسجل في تركيا، تقوم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) بفحص هيكل الملكية والسيطرة لكلا الكيانين.
إذا كانت الكيان التركي مملوكًا بأغلبية أسهمه لمواطنين روس - حتى لو كان هؤلاء المواطنون أنفسهم يحملون جوازات سفر صينية - وإذا كان أي من هؤلاء المواطنين أو كياناتهم التابعة مرتبطًا بقطاعات روسية خاضعة للعقوبات، فإن مراجعة الهيكل المؤسسي قد تكشف عن المخاطر الكامنة. كما أن مسار تأشيرة L-1A لا يستفيد من أي شرط لجنسية دولة منصوص عليها في المعاهدة، مما يعني أن جواز السفر التركي لا يوفر أي ميزة إضافية في حين أن التدقيق في الهيكل المؤسسي يتم بشكل مستقل.
الإطار القانوني - كيف تقوم الوكالات الأمريكية باختراق جواز السفر
تستند الأسس العقائدية لقدرة الوكالات الأمريكية على الاطلاع على جواز سفر مكتب التحقيقات الجنائية لمعرفة الشخص الذي يقف وراءه إلى عدة أطر قانونية متميزة ولكنها مترابطة.
- معيار الجوهر الاقتصادي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبيةتُفرض العقوبات على الأفراد بناءً على الثروة والنفوذ والانتماء، وليس على الجنسية القانونية. وتُحدَّث قائمة العقوبات الخاصة (SDN) استنادًا إلى صلات الشخص بالأنشطة أو القطاعات أو الحكومات الخاضعة للعقوبات. ولا يُلغي الحصول على الجنسية في دولة ثالثة لاحقًا إدراج الشخص في القائمة، كما لا يُلغي التعرض للعقوبات القطاعية في حال كانت ثروته مُستمدة من صناعات خاضعة للعقوبات.
- قانون الهجرة والجنسية بشأن تحريف الموادتنص المادة 212(أ)(6)(ج)(1) من قانون الهجرة والجنسية على عدم جواز دخول أي أجنبي تعمّد تزوير معلومة جوهرية للحصول على تأشيرة أو إذن دخول إلى الولايات المتحدة. وتُعدّ الجنسية السابقة، عند السؤال عنها في استمارة حكومية أمريكية، معلومة جوهرية لا لبس فيها. هذا الحظر دائم وغير قابل للتنازل عنه في أغلب الأحيان.
- قواعد الملكية المستفيدة لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)بموجب قانون شفافية الشركات واللوائح التنفيذية لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، يجب الإفصاح عن الملكية المستفيدة للكيانات الأمريكية في حال امتلاك المالك المستفيد النهائي 25% أو أكثر من الكيان. ويجب على حامل جواز السفر التركي الذي لا تزال ثروته الأساسية وسيطرته على الكيان من أصل روسي الإفصاح عن ذلك.
- مراجعة موازية من قبل إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) - إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCISتُجري مديرية كشف الاحتيال والأمن القومي تحقيقاتٍ في خلفية طلبات الهجرة، مستندةً إلى قواعد بيانات مجتمع الاستخبارات، وسجلات طلبات التأشيرة السابقة لدى جميع الوكالات، وقواعد البيانات البيومترية التي لا تُقيّد جنسيةً مُحددة. وتعمل المديرية بشكلٍ مستقل عن الموظف المُختص بالبتّ في الطلبات، ولها صلاحية إحالة القضايا إلى التحقيق الجنائي.
- مبدأ "تبييض الجنسية"على الرغم من عدم تقنينها بعد في وضع القواعد الرسمية، فإن توجيهات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وأنماط الإنفاذ تعكس مبدأً متطوراً يتعامل مع اكتساب المعلومات التجارية في سياقات محددة عالية المخاطر - لا سيما بعد تجنيس الروس إلى تركيا في فبراير 2022 - كدليل على نية التهرب من العقوبات بدلاً من كونه تغييراً حقيقياً في الهوية الوطنية.
الآثار المترتبة على المحامين - معيار العناية الواجبة الجديد
تعمل الأطر المدمجة على تحسين معايير الرعاية للمحامين الذين يساعدون الرعايا الأجانب الحاصلين على جنسية البلدان الأمريكية الذين يرغبون في الاستثمار أو الهجرة إلى الولايات المتحدة.
الالتزام بإجراءات القبول
عندما يُقدّم العميل جنسية غير جنسية الميلاد، يجب على المحامي تحديد تاريخ الحصول عليها، والبرنامج الذي تم من خلاله الحصول عليها، والجنسية السابقة. هذا ليس إجراءً اختيارياً، بل هو الحد الأدنى من الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي قضية هجرة أو استثمار تخص عميلاً أجنبياً. لم يعد قبول جواز السفر المُقدّم كدليل كامل على هوية العميل الوطنية ممارسة مقبولة.
فحص مستقل من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
ينبغي على المحامي إجراء فحص لقوائم العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC SDN) وقوائم العقوبات الموحدة، أو الاستعانة بمتخصصين في هذا المجال، وذلك للتحقق من اسم العميل عند الولادة، وأسمائه بجنسياته السابقة (بما في ذلك الترجمات الصوتية السيريلية للمواطنين الروس)، وتاريخ ميلاده، وجميع الكيانات المرتبطة به المعروفة. يُعدّ الاسم الوارد في جواز سفر مكتب التحقيقات الفيدرالي (CBI) نقطة انطلاق فقط، وليس فحصًا شاملاً.
تحليل مصادر الثروة
قبل تتبع مسار صناديق الاستثمار، يجب على المستشار القانوني فهم مصدر الثروة الأساسية. قد يكون العميل الذي تستمد ثروته من عمليات قطاع الطاقة الروسي، أو الشركات المرتبطة بالدفاع، أو المؤسسات المالية الخاضعة لعقوبات قطاعية، معرضًا للعقوبات حتى لو لم يتم تحديدها بشكل فردي - وحتى لو تم تحويل الأموال عبر ولايات قضائية وعملات متعددة منذ نشأتها.
الاستشارة بشأن الإفصاح
يجب إبلاغ العملاء بوضوح أن نماذج تأشيرات الهجرة الأمريكية تتطلب الإفصاح عن جميع الجنسيات والمواطنات السابقة. يُعدّ التضليل الجوهري المنصوص عليه في المادة 212(أ)(6)(ج)(1) من قانون الهجرة والجنسية من أشدّ أسباب عدم القبول المنصوص عليها في القانون. يقع على عاتق المحامي واجب مهنيّ يتمثل في ضمان فهم العميل لهذا الأمر قبل تقديم أي نموذج.
كذلك، فإن محامي الهجرة أو محامي الشركات الذي يقدم طلبًا للحصول على تأشيرة EB-5 أو E-2 أو L-1A لموكل من دولة خاضعة للعقوبات ولم يفصح عن أصله، ورأس ماله ممول من مصادر روسية، دون إجراء فحص مستقل من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وتحليل لمصدر الثروة، يواجه مسؤولية مهنية جسيمة في حال تدهور الوضع. ولا يُعفي وجود جواز سفر صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (CBI) المحامي من واجب التحقق من صحة المعلومات.
جواز السفر وثيقة، وليس وسيلة للدفاع
يعتمد نظام منح الجنسية عن طريق الاستثمار على نظرية قانونية لا تعترف بها الوكالات الأمريكية. ورغم أن جوازات السفر التركية والمالطية وسانت كيتس صالحة، إلا أنها غالباً ما تؤدي إلى تدقيق إضافي في طلبات الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
يتزايد الرقابة التنظيمية على جنسية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما يتضح من توجيهات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ووزارة الخارجية الأمريكية. ويعمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على معالجة "غسل الأموال عن طريق التلاعب بالجنسية"، بينما تعزز دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) تركيزها على الهجرة عالية المخاطر.
يحتاج المستثمرون الحاصلون على جنسية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إرشادات واضحة بشأن المتطلبات التنظيمية. أما من يملكون أموالاً مشروعة، فيمكنهم التعامل مع مسائل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ومكافحة غسل الأموال (AML) وخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، ولكن عليهم طلب المشورة من خبراء في شؤون الهجرة والامتثال.
إذا كنت أنت أو أحد عملائك تحملون جنسية مكتسبة عن طريق برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، وتفكرون في الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة أو الاستثمار فيها، فاستشيروا مختصًا قبل تقديم أي طلب أو تخصيص أي أموال. التقييم المبكر أقل تكلفة بكثير من معالجة المشكلات لاحقًا، عندما قد يصعب حلها.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
