أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) أن عملية تدقيق المراكز الإقليمية المخصصة لبرنامج EB-5 ستبدأ في 23 أبريل.
يجب أن تتم هذه العملية مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، وفقًا للمادة 203 (ب) (5) (هـ) (السابع) من قانون الهجرة والجنسية (INA).
قالت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في بيان يوم 9 أبريل أن "عمليات تدقيق المركز الإقليمي تعزز نزاهة برنامج EB-5 من خلال مساعدتنا في التحقق من المعلومات في طلبات المركز الإقليمي والشهادات السنوية بالإضافة إلى التماسات المستثمرين المرتبطة بها."
يرحب قطاع برنامج EB-5 بعملية التدقيق باعتبارها إجراءً من شأنه أن يزيد من الشفافية والثقة في برنامج التأشيرة الأمريكية هذا.
وقال إيشان خانا، رئيس تحالف المستثمرين المهاجرين الأمريكيين (AIIA): "أملنا هو أن توفر عمليات التدقيق ثقة المستثمرين من خلال ضمان عمل المراكز الإقليمية وفقًا للقانون".
"من خلال التدقيق في الطلبات والشهادات والوثائق المالية والضوابط الداخلية وتدفق رأس مال المستثمرين، تحمي عمليات التدقيق مصالح المستثمرين. وهذا يمكن أن يمنح المستثمرين الحاليين والمستقبليين الثقة في أن استثماراتهم تدار بشكل مناسب. نأمل أن تفكر إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أيضًا في نشر بعض البيانات أو النتائج المتعلقة بعمليات التدقيق هذه بانتظام لتحسين شفافية البرنامج العامة وتعزيز مستوى أكبر من الثقة بين المستثمرين وأصحاب المصلحة في برنامج EB-5."
وفي الوقت نفسه، رحبت منظمة الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية (IIUSA) بإشعار الوكالة والجهود المبذولة لزيادة الشفافية في برنامج EB-5. "لقد كان الاتحاد الدولي للولايات المتحدة (IUSA) مناصرًا قويًا لـ RIA ويرحب بكل الجهود المبذولة لزيادة الشفافية وتعزيز نزاهة البرنامج. وقالت المنظمة في مدونتها: "يسعدنا أن نرى الوكالة تنشر هذه التحديثات المهمة أثناء طرح هذه العملية الجديدة".
المعايير والعمليات التي ستتبعها إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة لتدقيق المراكز الإقليمية لبرنامج EB-5
أثناء هذه العملية، يجب على المراكز الإقليمية تقديم جميع المعلومات والتحديثات المطلوبة للتحقق من قبل إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، مثل الكتب والدفاتر والسجلات وأي وثائق أخرى محفوظة بموجب قانون الهجرة والجنسية (INA).
وفي الوقت نفسه، ستستخدم الوكالة معايير التدقيق الحكومية المقبولة عمومًا (GAGAS) لضمان التوحيد. قالت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية: "في السابق، أجرينا مراجعات الامتثال، والتي كانت وفقًا لتقدير المراجع". "ستساعدنا عملية التدقيق بشكل عام باستخدام GAGAS في تقييم امتثال المركز الإقليمي للقوانين والسلطات المعمول بها حتى نتمكن من تحديد ما إذا كان المركز الإقليمي لا يزال مؤهلاً" لتعيينه.
سيقوم ممثلو إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أيضًا بإجراء زيارات ميدانية. إذا أعرب أي من المنسقين المقيمين عن عدم رغبته في المشاركة، "سنقوم بإلغاء الزيارة. سنكمل تقرير التدقيق باستخدام البيانات المتاحة ونشير إلى أننا ألغينا زيارة الموقع بناءً على طلب المركز الإقليمي.
وسوف تصبح النتائج جزءا من سجل المركز الإقليمي. وحذرت الوكالة: "إذا كانت النتائج تحتوي على أي مؤشرات على الاحتيال، فسوف نقوم بتقييم ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء مزيد من التحقيق".
أي معارضة أو عرقلة متعمدة للعملية يمكن أن تؤدي إلى إنهاء إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة تعيين المركز الإقليمي. وأشارت الوكالة: "قد نعتبر عدم الامتثال لزيارة الموقع يعني عدم الموافقة على التدقيق".
كما أن إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة لا تتوقع عواقب سلبية "فقط بسبب نتيجة التدقيق السلبية. ومع ذلك، قد نستخدم النتائج التي توصلنا إليها لتقييم أهلية المركز الإقليمي المستمرة للبقاء مُعينًا بالإضافة إلى امتثال الطلبات أو الالتماسات أو الإيداعات الأخرى المرتبطة بالمتطلبات المعمول بها.
وتقوم وكالة الهجرة الأمريكية أيضًا "بتطوير إجراءات اختيار المراكز الإقليمية للتدقيق في كل سنة مالية".
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
