تضع المادة 2 من "القواعد التفصيلية لتنفيذ تدابير إدارة النقد الأجنبي الفردي"، قيودًا على مبلغ اليوان الصيني الذي يجوز للمواطنين الصينيين تحويله إلى عملات أجنبية سنويًا. وبما أن الحد المحدد هو 50,000 ألف دولار للشخص الواحد كل عام، فقد أصبح من الشائع في الصين تحويل الأموال إلى الخارج من خلال استخدام الأصدقاء والعائلة. على وجه التحديد، لتسهيل تحويل الأموال إلى الخارج، غالبًا ما يستعين مستثمر برنامج EB-5 بمساعدة عشرة أفراد. سيتطلب عبء الإثبات الذي يقع على عاتق المستثمر في التتبع ما يلي:
- تتبع كل معاملة إلى 10 من الأصدقاء وأفراد العائلة
- تتبع كل معاملة من أصدقائهم وأفراد أسرهم العشرة إلى حساباتهم الخارجية (في أغلب الأحيان في هونغ كونغ)
- تتبع الأموال من حساب المستثمر في الخارج إلى المركز الإقليمي
ولتلبية كل جانب من جوانب التتبع، من المهم بالنسبة للمستثمرين الحصول على كشوفات مصرفية توضح التحويلات بين حساباتهم المختلفة. إذا تم التحويل من خلال استخدام خدمة صرف العملات، فمن الضروري الحصول على الإيصالات. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون من المفيد للمستثمرين الحصول على بيانات من الأفراد الذين ساعدوهم في تحويل أموالهم لرسم صورة واضحة لإدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة عن حركة الأموال.
الاختلاف الآخر الذي نراه أحيانًا في ممارسات برنامج EB-5 هو أن يقوم الأفراد بتحديد مكان واحد أو أكثر من الأفراد الذين لديهم حسابات أجنبية وصينية. سيقوم مستثمر برنامج EB-5 بتحويل ما يعادل 500,000 دولار أمريكي أو 1,000,000 دولار أمريكي لاستثمار برنامج EB-5 بالرنمينبي (RMB) إلى الحساب الصيني للفرد. وفي المقابل، سيقوم الفرد بتحويل إما 500,000 دولار أمريكي أو 1,000,000 دولار أمريكي إلى الحساب الأجنبي للمستثمر EB-5. ومن هناك، يقوم المستثمر بتحويل أمواله إلى حساب المؤسسة التجارية الجديدة التابعة للمركز الإقليمي أو حساب الضمان المخصص.
يجب على الأفراد المهتمين بالاستثمار في برنامج تأشيرة EB-5 التشاور مع المستشار الصيني المحلي لتحديد الطريقة المثلى لتحويل الأموال خارج البلاد ضمن الإطار القانوني الحالي.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
