اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) مؤخرًا Anshoo R. Sethi بإدارة مخطط استثماري للاحتيال على المستثمرين الصينيين الذين كانوا يأملون في الحصول على الجنسية الأمريكية من خلال برنامج تأشيرة EB-5.
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Sethi أنشأت صندوق InterContinental Regional Center Trust of Chicago (IRCTC) ومركز مؤتمرات شيكاغو أو ACCC بينما قامت عن طريق الاحتيال ببيع أكثر من 145 مليون دولار من الأوراق المالية وحوالي 11 مليون دولار كرسوم إدارية من 250 مستثمرًا صينيًا على الأقل. خدعت شركات Sethi المستثمرين للاعتقاد بأنهم سيقومون بتمويل أول مركز مؤتمرات وفندق معتمد من البلاتين LEED بدون انبعاثات كربونية في العالم بالقرب من مطار أوهير في شيكاغو.
لقد ضلل سيثي المستثمرين وجعلهم يعتقدون أنه من خلال الاستثمار، سيحصلون أيضًا على الجنسية الأمريكية من خلال برنامج EB-5. يتيح برنامج EB-5 المهاجر التجريبي للمستثمرين الفرص للمستثمرين الأجانب للحصول على الإقامة الأمريكية عندما يستثمرون في مشاريع تخلق فرص عمل للمواطنين الأمريكيين.
أقنع سيثي وزملاؤه المستثمرين الصينيين كذبًا بأنهم قد أعدوا بالفعل جميع المستندات اللازمة للمشروع، بما في ذلك تصاريح البناء. كما أخبروا المستثمرين أن العديد من سلاسل الفنادق، بما في ذلك حياة ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال (كلا الشركتين تنفي أي صلة بـ Sethi) قد وافقت على أن تكون جزءًا من المشروع. كما تم تزوير وثائق إدارة المواطنة والهجرة الأمريكية من أجل الحصول على الموافقة الأولية على المشروع.
ويُزعم أن سيثي وزملاؤه أنفقوا ما لا يقل عن 90% من الرسوم الإدارية المحصلة من المستثمرين الصينيين والتي وعدوا بإعادتها إذا لم تتم الموافقة على التأشيرات. من بين الرسوم الإدارية المحصلة البالغة 11 مليون دولار، تم إيداع 2.5 مليون دولار في حساب سيتي الشخصي في هونج كونج.
وقد أدى التعاون السريع بين إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة (USCIS) وهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) إلى إيقاف هذا المخطط الاستثماري الضخم، والذي تم تحديده في البداية في تطبيق إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة (USCIS). وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى للحصول على أمر من محكمة الطوارئ بتجميد الأموال المتبقية من مبلغ الـ 145 مليون دولار. ولا تزال هيئة الأوراق المالية والبورصات تواصل تحقيقاتها في هذه القضية. ونأمل أن يتمكنوا من تتبع المكان الذي تم فيه تخصيص الأموال المفقودة لإعادتها إلى ضحايا هذا المخطط.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
