بقلم ديلون كولوتشي
هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") مؤخرًا أعلن تهم الاحتيال ضد الزوج والزوجة لسرقة أموال المستثمرين الأجانب تحت رعاية برنامج EB-5. قام ماركو وبيبي راميريز بإدارة مركز USA Now الإقليمي، والذي حصل على موافقة من إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في مارس 2011.
وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة التي تم الكشف عنها اليوم، فإن مركز USA Now الإقليمي الذي تديره شركة راميريز كمخطط بونزي، كان يلتمس المستثمرين قبل الموافقة على تعيين مركزهم الإقليمي ويستمر في اجتذاب المستثمرين بعد أن أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة تفتيش وصادر أصول راميريز. وافقت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس على طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات بتجميد أصول وحسابات شركات Ramirez's وUSA Now LLC وUSA Now Energy Capital Group LP وNow Co. Loan Services. ومع ذلك، لا يزال المركز الإقليمي USA Now لديه صفحة ويب عاملة ويظل مركزًا إقليميًا معتمدًا مدرجًا في موقع خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS).
يُزعم أن عائلة راميريز قبلت أموال الاستثمار التي كان من المفترض أن تظل في الضمان حتى موافقة I-526 وحولت تلك الأموال لاستخدامات أخرى، بما في ذلك شراء المركبات الشخصية، وتسوية دعوى قضائية غير ذات صلة، وفي إحدى الحالات، سداد مبلغ سابق مستثمر EB-5. لم تتم الموافقة على التماسات I-526 الخاصة بالمستثمرين الذين استثمروا مع عائلة راميريز.
هذه الشكوى ملحوظة أيضًا في قانون الأوراق المالية لأن الدعوى الثالثة التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد عائلة راميريز كانت تتعلق بالمساعدة والتحريض على انتهاكات قانون الأوراق المالية لبعضهم البعض، بالإضافة إلى اتهام عائلة راميريز بالاحتيال. ويواصل هذا اتجاه لجنة الأوراق المالية والبورصة لاستخدام نظرية المساعدة والتحريض لتوجيه الاتهامات الموجهة إلى الأفراد المتهمين بالفعل بالاحتيال.
بالتزامن مع الكشف عن هذه الشكوى، أصدرت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات مستثمرًا مشتركًا إنذار يوفر معلومات إضافية حول برنامج EB-5 ويسعى إلى إعلام المستثمرين المحتملين في برنامج EB-5 حول المخططات الاحتيالية (أعيد نشرها على شبكة معلومات جمعية محامي الهجرة الأمريكية). يشدد التنبيه على أن مجرد قيام إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة بمنح التصنيف لمركز إقليمي، لا يعني أن إدارة خدمات المواطنة والهجرة أو لجنة الأوراق المالية والبورصة أو أي وكالة حكومية أخرى وافقت على الاستثمارات التي يقدمها ذلك المركز الإقليمي. يجب أن يكون المستثمرون المحتملون في برنامج EB-5 على دراية بالمراكز الإقليمية أو أي كيانات أو أفراد آخرين يعدون بالعوائد على استثماراتهم. في قضية راميريز، وجدت إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة معلومات على الموقع الإلكتروني لمركز USA Now الإقليمي تعد المستثمرين بعائد بنسبة 5 بالمائة على استثماراتهم. في الواقع، إذا كان الاستثمار قادرًا على ضمان عائد على استثمار محتمل لمستثمري برنامج EB-5، فسيتم استبعاد مستثمر برنامج EB-5 من الحصول على الإقامة الدائمة المشروطة لأن أموال مستثمر برنامج EB-5 لن تكون "في خطر" حقًا. بالمعنى المقصود في اللائحة.
يوصي التنبيه مستثمري برنامج EB-5 المحتملين باتخاذ الخطوات التالية قبل اتخاذ قرار بالقيام باستثمار في برنامج EB-5: (XNUMX) التأكد من أن المركز الإقليمي قد تم تعيينه من قبل إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في www.uscis.gov; (924) الحصول على نسخ من نموذجي I-924 وI-5A للمراكز الإقليمية؛ (5) طلب معلومات الاستثمار كتابيًا ومراجعتها بعناية؛ (5) السؤال عن التعويضات التي يتم دفعها للمحامين والوكلاء والاستشاريين وأي أفراد آخرين يوصون بالاستثمار؛ (5) طلب التحقق المستقل من المطالبات المقدمة من خلال استثمار برنامج EB-XNUMX؛ (XNUMX) النظر في مقدار الأسهم التي يملكها مطور الاستثمار أو مدير مشروع برنامج EB-XNUMX في مشروع EB-XNUMX؛ و(XNUMX) البحث عن علامات التحذير من الاحتيال، مثل الوعود بالتأشيرة، والضمانات على الاستثمارات، وعوائد الاستثمار المتسقة بشكل مفرط أو المرتفعة، والاستثمارات غير المسجلة، والأفراد غير المرخصين الذين يديرون استثمارات برنامج EB-XNUMX، والتأكد من الكشف عن تضارب المصالح وتقليله.
من المهم بالنسبة للمستثمرين المحتملين في برنامج EB-5 أن يكملوا العناية الواجبة الخاصة بهم قبل أن يقرروا الاستثمار في مشروع EB-5. في كثير من الأحيان، يمكن أن ينتج عن بحث بسيط على Google معلومات خاطئة أو مضللة. لذلك، من المهم لمستثمري برنامج EB-5 طرح الأسئلة المدرجة في التنبيه قبل الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد لمستثمري برنامج EB-5 الاحتفاظ بمستشارين متخصصين في برنامج EB-5، والأفراد ذوي الخبرة في مجال برنامج EB-5 وغير المنتسبين إلى استثمارات محددة في برنامج EB-5.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
