by أثناء الإعداد الأولي لمشروع EB-5، من المهم مراجعة الوثائق مع التطلع إلى المستقبل، وتوقع ما سيكون ضروريًا لدعم التماس I-829 الخاص بالمستثمر. بشكل عام، يجب إثبات كل وظيفة يتم إنشاؤها بواسطة مشروع EB-5 في عريضة I-829 المقدمة من ذلك المستثمر. علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن التماس I-829 دليلاً على أن المستثمر حافظ على استثماره في المشروع التجاري الجديد.
يجب أن يتضمن التماس I-829 الأدلة الأساسية المتعلقة بالمؤسسة التجارية الجديدة، مثل الإقرارات الضريبية السنوية، أو البيانات المصرفية الشهرية، أو البيانات الصحفية أو غيرها من البيانات المتاحة للجمهور حول مشروع EB-5، وشهادات حسن الوضع للكيانات المعنية. عندما يخلق مشروع EB-5 فرص عمل من خلال البناء فقط، ستكون سجلات الإنفاق على البناء أمرًا أساسيًا. يمكن أن تتضمن هذه الأنواع من السجلات ملخصات ربع سنوية للنفقات، ونسخًا من الطلبات، ونسخًا من الشيكات المودعة، وأدلة التحويل البنكي إلى مقاولي البناء، ونسخًا من فواتير النفقات. علاوة على ذلك، يجب على مطوري مشروع EB-5 إعداد ملخصات تفصيلية سنوية لتكاليف البناء. إذا كان مشروع EB-5 يعمل على خلق فرص عمل بشكل مباشر، فيجب تضمين سجلات الرواتب التفصيلية ونماذج I-9 وW-2 في عريضة I-829.
ومن جانب المستثمر، يجب على المستثمرين الاحتفاظ بجميع المراسلات الواردة من مشروع EB-5 الخاص بهم. قد تكون المراسلات بين المستثمر ومشروع EB-5 مفيدة في التماس I-829، ولا ينبغي للمستثمر الاعتماد على مشروع EB-5 لإنتاج مثل هذه المراسلات في وقت لاحق. قد تتضمن أدلة المستثمر في مرحلة تقديم طلب I-829 جدول K-1، وإقرارات الضرائب السنوية الشخصية، وخطابات التحديث من مشروع EB-5. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على المستثمرين الذين يتم القبض عليهم أو احتجازهم من قبل سلطات إنفاذ القانون أثناء وجودهم في الولايات المتحدة كمقيمين دائمين مشروطين تقديم دليل على هذا الاعتقال أو الاحتجاز في التماس I-829 الخاص بهم. الوثائق المذكورة هنا ليست شاملة، وسوف تحدد طبيعة مشروع برنامج EB-5 الأدلة التي سيتم تقديمها في مرحلة تقديم طلب I-829. من المهم أن يتوقع المستثمرون والمطورون في مشاريع برنامج EB-5 مثل هذه الوثائق ويخططون لها لضمان نجاح التماس I-829.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
