إثبات المصدر المشروع للأموال

يتعين على الأفراد المهتمين بالحصول على تأشيرة الهجرة EB-5 إثبات أن مصدر استثمارهم قانوني. على الرغم من أن الإفادات أو الإقرارات المقدمة من قبل المستثمر و/أو أفراد أسرهم قد توجه مكتب التحكيم التابع لإدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة في مراجعتهم لطلب EB-5، إلا أنه يجب تقديم وثائق مستقلة مؤيدة للمصدر القانوني للأموال مع I-526، المهاجر عريضة لتقديم طلب لرجال الأعمال الأجانب. ستختلف المستندات التي يجب على المستثمرين تقديمها وفقًا لمصدر استثمارهم المحدد، ومع ذلك، يقدم ما يلي نظرة عامة على المستندات التي يتم تقديمها بشكل عام كدليل مع ملف EB-5:

1. صفحة السيرة الذاتية لجواز السفر للمستثمر؛
2. سرد لتاريخ أرباح المستثمر السابق، والمهنة/الأعمال الحالية، وتاريخ كيفية قيامه بتكوين صناديق الاستثمار؛
3. الوثائق التي تثبت أن المستثمر لديه مستوى من الدخل أو أنه قد جمع ثروة كافية للقيام باستثمار برنامج EB-5 والبقاء في البيانات المالية الأمريكية للمستثمر أو أعماله.
4. السيرة الذاتية للمستثمر أو السيرة الذاتية؛
5. الدرجات العلمية للمستثمر، إن وجدت؛
6. التراخيص المهنية من السلطة الأجنبية أو المحلية المناسبة؛
7. كشوفات حساب مصرفي حديثة توضح المدخرات الشخصية؛
8. 5 سنوات من الإقرارات الضريبية لكل دولة حصل فيها الفرد على أموال و/أو قدم إقرارات ضريبية. إذا تم الحصول على الدخل في السنوات السابقة لذلك، فإن الإقرارات الضريبية تظهر أعلى مستويات الدخل. وفي الحالات التي تدفع فيها الشركة الضرائب نيابة عن موظفيها، فإن السجلات من الشركة تبين أن هذه الإقرارات تم تقديمها نيابة عن المستثمر.
9. إذا كانت الأموال تأتي من شركة يملكها المستثمر، فسوف يحتاج إلى تقديم:
   1. 5 سنوات من الإقرارات الضريبية للشركة
   2. البيانات المالية المدققة أو تقييم المحاسب
   3. مطبوعات الموقع
   4. المواد التسويقية/الترويجية
   5. التراخيص التجارية / وثائق التسجيل
   6. التغطية الإعلامية للأعمال
   7. البيانات المصرفية للأعمال
   8. الوثائق التي توفر الملكية أو المنصب داخل الشركة
   9. شهادات الأسهم تبين نسبة الملكية
   10. الوثائق المتعلقة بشراء الأعمال والأموال التي تم إنفاقها من أجل الاستحواذ
   11. الوثائق المتعلقة ببيع الأعمال والعائدات منها
10. إذا كان المال يأتي من أرباح صاحب العمل:
    1. وصل الدفع
    2. خطاب تأكيد التوظيف من صاحب العمل يؤكد عنوان الفرد ومعدل الأجر ومدة العمل
    3. عقود العمل أو خطابات العرض
    4. رسائل توفر مكافأة أو خيارات الأسهم
    5. رسائل تصف أي عروض ترويجية
11. إذا كانت الأموال من بيع العقارات:
    1. توثيق شراء وبيع العقارات
    2. تثمين العقارات
    3. وثائق الإيجار التي تثبت دخل الإيجار
    4. الأفعال والرهون العقارية
12. إذا كانت الأموال من مبيعات أسهم السندات:
    1. كشف حساب للأوراق المالية إذا كانت الأموال من الأسهم/السندات/التداول
    2. توثيق البيع والشراء
13. إذا كانت الأموال من الميراث، جميع المستندات المتعلقة بتسوية التركة؛
14. إذا كانت الأموال من دعوى قضائية أو إجراءات طلاق:
    1. جميع المستندات المتعلقة بالنفقة
    2. التسويات العقارية
    3. الجوائز أو التسويات المتعلقة بالدعاوى المدنية
15. إذا كانت الأموال من وثائق اليانصيب أو أرباح القمار المتعلقة بها؛
16. إذا كان المال هدية من أحد أفراد الأسرة:
    1. المستندات المذكورة أعلاه تتعلق بالواهب وكذلك المستثمر
    2. إفادة بالهدية توضح سبب الهدية، وكيف حصل الواهب على أمواله؛
    3. توثيق العلاقة بين الواهب والمستثمرين، مثل شهادات الميلاد، وشهادات الزواج وغيرها. 
    4. الإقرارات الضريبية التي تثبت دفع ضرائب الهدايا المطبقة

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.