قام اليوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بمراجعة بعض سياسات المعاملات التي تدير العقوبات المفروضة على المؤسسات المالية الإيرانية. أذن وزير الخزانة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتغيير عنوان لوائح المعاملات الإيرانية (ITR) إلى لوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية (ITSR). بموجب إعادة تسمية "ITSR"، تم تعديل العديد من الأقسام والأجزاء الفرعية على نطاق واسع أو إضافتها أو إزالتها لتنفيذ الأمر التنفيذي رقم 13599 بالإضافة إلى أقسام معينة من قانون تفويضات الدفاع الوطني (NDAA). تم تحديث الأقسام والأقسام الفرعية المتعلقة بالمحظورات والتعاريف والتفسيرات وأحكام الترخيص. ونظرًا للتغييرات العديدة، أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نشر "ITSR" بالكامل والذي يتضمن العديد من التراخيص العامة الجديدة مع إزالة التراخيص العامة الأخرى التي ظهرت سابقًا على صفحة العقوبات الإيرانية. تسمح التراخيص العامة الصادرة بموجب الشروط والأحكام المناسبة بأنواع معينة من المعاملات مع استبعاد أنواع أخرى.
تم إنشاء ترخيص عام لجميع المواطنين الإيرانيين المهتمين بالحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. الأنشطة والخدمات المرتبطة بفئات معينة من تأشيرات غير المهاجرين والمهاجرين مرخصة بموجب ترخيص عام. بموجب الترخيص العام، فإن الأشخاص المؤهلين لتصنيف غير المهاجرين ضمن الفئات A3، G5، D، F، I، J، M، O، P، Q، R، S مصرح لهم بمزاولة أنشطة في الولايات المتحدة إلى الحد الذي تسمح التأشيرة الخاصة بهم. يحق للمؤهلين لتصنيف غير المهاجرين ضمن الفئات E2 وH وL وجميع تصنيفات المهاجرين الأخرى القيام بأنشطة في الولايات المتحدة إلى الحد الذي تسمح به تأشيرتهم. يتم السماح بالمعاملات للأشخاص الأمريكيين المشاركين في الصادرات الضرورية من الخدمات المالية إلى إيران فيما يتعلق بالمتقدمين الأفراد للحصول على E2 و تأشيرة EB5 إذا كان تحويل الأموال يلتزم بالقسم المتعلق تحويل الأموال المتعلقة بإيران القواعد و القوانين التنظيمية. إذا تم رفض تأشيرة E2 أو EB5 لمقدم الطلب الفردي أو قام بسحبها، فيُسمح للأشخاص الأمريكيين بتحويل المبلغ مرة أخرى إلى إيران أو إلى دولة ثالثة.
بالنسبة لأولئك الممارسين الذين لديهم عملاء إيرانيين في برنامج EB-5/E2 يقيمون عادة في إيران، لم يعد هناك حاجة إلى ترخيص محدد لأغراض الهجرة. من المهم أن ندرك أن الترخيص العام لا يسمح بتحويلات رأس المال من المتقدمين المدرجين في قائمة SDN. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال طرق نقل رأس المال تمنع استخدام المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة للعقوبات.
القرار الجديد والنهائي الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اعتبارًا من 22 أكتوبر 2012 موجود في السجل الفيدرالي بشأن لوائح المعاملات الإيرانية في https://www.federalregister.gov.
لمزيد من المعلومات حول هذه المسألة أو غيرها من مسائل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يرجى الاتصال رضا رحباران.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
