by كيت كالميكوف
على الرغم من عدم إصدار بيان رسمي من إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، إلا أن الموافقات الأخيرة للمركز الإقليمي I-924 التي تلقاها مكتبنا تشير إلى أن إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة قد عينت رئيسًا جديدًا لمكتب برنامج EB-5 - نيكولاس كولوتشي. وفي الآونة الأخيرة، شغل السيد كولوتشي منصب المدير المساعد لقسم التحليل والاتصال التابع لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة. في هذا المنصب، كان السيد كولوتشي مسؤولاً عن الإشراف على الأنشطة الرئيسية في FinCEN، والتي تضمنت العمل مع جهات إنفاذ القانون لإنتاج البيانات والرؤى حول الجرائم المالية.
يتولى قسم التحليل والاتصال في شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) مسؤولية أخذ البيانات من المؤسسات المالية بموجب قانون السرية المصرفية ودمجها مع البيانات الأخرى المتاحة للجمهور لإنتاج أدلة تحليلية. يتم بعد ذلك استخدام هذا الدليل التحليلي من قبل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية في التحقيقات ذات الطبيعة المالية. تعتبر شبكة مكافحة الجرائم المالية، ككل، مسؤولة بشكل عام عن زيادة الشفافية في النظام المالي الأمريكي من أجل اكتشاف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية الأخرى. تتولى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) مسؤولية الإشراف على أحكام تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون باتريوت.
لقد أمضى السيد كولوتشي أكثر من 20 عامًا في خدمة الحكومة الفيدرالية. قبل عمله في شبكة مكافحة الجرائم المالية، عمل السيد كولوتشي في مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF). أمضى السيد كولوتشي عددًا من السنوات مع ATF، حيث شغل مناصب مثل مساعد المدير في مكتب الشؤون العامة والحكومية، ورئيس موظفي الإدارة الميدانية، ونائب رئيس قسم قسم برامج الأسلحة النارية، ومدير عمليات الصناعة، ومشرف المنطقة، والأسلحة النارية. متخصص ومحقق عمليات الصناعة. تلقى السيد كولوتشي تعليمه الجامعي من جامعة لونغ آيلاند ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال والتمويل وتكنولوجيا المعلومات من كلية لويولا في ماريلاند.
قد يشير تعيين فرد لديه خلفية في الجرائم المالية والتحقيقات لرئاسة برنامج EB-5 إلى تحول في سياسة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) في كيفية إدارتها لبرنامج EB-5. يبدو أن تجربة السيد كولوتشي تعطي إشارة إلى أن إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة ستولي اهتمامًا متجددًا لمصادر أموال مستثمري برنامج EB-5. بالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن تساعد خبرة السيد كولوتشي برنامج EB-5 في مراجعة الالتماسات I-829، حيث يجب على مستثمر EB-5 توثيق توزيع أمواله الاستثمارية.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
