بقلم مارتا ليلو
استخدم عملية التقديم لبرنامج EB-5 لا يتطلب وثائق "مقاس واحد يناسب الجميع" لأن خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) قد تحتاج إلى أوراق غير عادية أو إضافية عند الضرورة.
ومع ذلك، هناك مجموعة من المستندات القياسية التي سيصادفها مستثمرو برنامج EB-5 اعتمادًا على مستنداتهم بلد المنشأوطبيعة استثمارهم في برنامج EB-5، والمرحلة التي وصلوا إليها في عملية التقديم، من بين عوامل أخرى.
يجب على المتقدمين تقديم بعض هذه الوثائق؛ البعض الآخر إلزامي من قبل المركز الإقليمي أو المطور لاستثمار برنامج EB-5، المؤسسة التجارية الجديدة (NCE)، في حين أن البعض الآخر له أصول مختلطة.
الوثائق الأساسية لبرنامج EB-5
معظم الوثائق التالية مطلوبة بشكل أساسي طوال العملية ومعظمها لتقديم ملف نموذج I-526، ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك:
التوثيق الشخصي
تشكل المستندات الخاصة والشخصية، التي تتكون من السجلات المدنية الخاصة والعامة، دليلاً أساسيًا لمكتب خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة. الأول يشمل:
- بطاقات هوية
- جوازات السفر
- أوراق اعتماد التعليم
- إثبات الموطن
- وضع الولايات المتحدة
- شهادة ميلاد تظهر الميلاد في الولايات المتحدة
- شهادة التجنس الأمريكية
- جواز السفر/بطاقة جواز السفر الأمريكي
- النموذج I-551 "البطاقة الخضراء" أو
- جواز سفر أجنبي يحتوي على النموذج I-94 مع ختم I-551 (إذا دخل الولايات المتحدة عن طريق البر) أو سجل إلكتروني من النموذج I-94 (إذا كان عن طريق الجو أو البحر).
وفي الوقت نفسه، تشمل الوثائق المدنية العامة ما يلي:
صادرة عن الحكومة
- شهادات الميلاد (مقدم الطلب وأفراد الأسرة المشتقين)
- شهادة الزواج (إذا كانت تنطبق)
- وثائق إنهاء الزواج (أوراق الطلاق، فسخ الزواج، الخ)
- شهادة التبني (للمتقدمين أو المعالين)
- سجلات المحكمة والسجون
- السجلات العسكرية
- رقم الأمان الأمريكي (إن وجد)
- شهادات الشرطة في جميع البلدان التي عاش فيها المستثمر (إذا كان المستثمر قد عاش في بلدان مختلفة خلال فترة زمنية، فهذا يعتمد على البلد).
الأدلة الثانوية الخاصة
- التاريخ الوظيفي (يجب أن يشير إلى الاسم القانوني الكامل لصاحب العمل، وعنوان العمل، والمسمى الوظيفي، وتواريخ العمل لكل منصب). تنطبق السيرة الذاتية في كثير من الأحيان.
- نسخة من التوقيع المكتوب بخط اليد بالحبر الأصلي صالح لأغراض حفظ الملفات (وفقًا لمعايير إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية).
في حال كان مستثمر برنامج EB-5 مهاجرًا
- تأشيرة دائمة أو بطاقة إقامة
- وثيقة ترخيص العمل، أو أي غرض يسمح به قانون الهجرة والجنسية (INA)
- النموذج I-94 من سجل الوصول والمغادرة
- طلب ضبط الحالة بشكل متزامن (تطبيق I-485)
- حسابات الإبعاد أو الاستبعاد أو الترحيل أمام وزارة الأمن الداخلي (DHS) أو المكتب التنفيذي لوزارة العدل لمراجعة الهجرة (EOIR) (إن أمكن).
الوثائق المطلوبة لبرنامج EB-5 لمؤسسة تجارية جديدة (NCE)
الوثائق التنظيمية
- التأسيس
- شهادة الاندماج أو الدمج
- اتفاقية شراكة
- شهادة الشراكة المحدودة
- اتفاقية المشروع المشترك
- اتفاقية الثقة التجارية
- شهادة تثبت سلطة ممارسة الأعمال التجارية في ولاية أو بلدية (أو بيان يفيد بأن هذه الشهادة غير مطلوبة)
- في حالة توسع الأعمال، إثبات أن رأس المال المطلوب قد تم تحويله إلى أعمال قائمة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في صافي القيمة أو عدد العاملين في المنشأة، على سبيل المثال لا الحصر:
- اتفاقيات شراء الأسهم
- اتفاقيات الاستثمار
- التقارير المالية المعتمدة
- سجلات الرواتب
- أي وثائق أو اتفاقيات أو مستندات مماثلة تثبت الاستثمار والتغيير الجوهري الناتج عنه.
أدلة الاستثمار
- نسخ من البيانات المصرفية التي توضح المبالغ المودعة في الحسابات التجارية الأمريكية لصالح NCE
- الأصول المشتراة لاستخدامها في NCE
- الممتلكات المنقولة من الخارج لاستخدامها في NCE
- الأموال المحولة أو الملتزم بنقلها إلى NCE مقابل أسهم من الأسهم لا يمكن استردادها بناءً على طلب حاملها أو أي اتفاقية قرض أو رهن عقاري أو سند إذني أو اتفاقية ضمان أو أي دليل آخر على الاقتراض المضمون بأصول مملوكة للبنك. مقدم الالتماس (بخلاف تلك الخاصة بـ NCE) والذي يكون مقدم الالتماس مسؤولاً عنه شخصيًا وبشكل أساسي.
الأوراق المطلوبة لاستثمار برنامج EB-5
سجلات المركز الإقليمي أو المطور
- تعيين الكيان المعتمد من إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة (USCIS).
- رقم تعريف NCE (NCEID)
- الموافقات المسبقة على I-526/البطاقة الخضراء
- نسخة من إشعار الاستلام من طلب المركز الإقليمي للموافقة على الاستثمار في مؤسسة تجارية (نموذج I-956F).
مشروع EB-5 تقديم المذكرات
هذه هي المستندات المقدمة من المركز الإقليمي أو المطور حول المشروع.
- الإيكونومست تقرير
- مذكرة الاكتتاب الخاص
- اتفاق التشغيل
- شروط التسجيل
- اتفاقية الضمان
- اتفاقية الشراكة المحدودة: حقوق والتزامات المستثمر
- دليل يثبت أن مستثمر برنامج EB-5 سوف يكون في دور صنع السياسات أو الدور الإداري في مشروع EB-5
- خطة العمل
- معلومات المشروع
- تقرير العناية الواجبة
- معلومات المطور
- تقرير خلق فرص العمل
- السجلات الضريبية ذات الصلة
- نموذج I-9s أو وثائق أخرى مماثلة، إذا كان الموظفون قد تم تعيينهم بالفعل، أو حدد متى سيتم تعيينهم.
- هيكل الإقراض
- عنوان التأمين
- دليل، إن أمكن، على أن المشروع قد خلق أو سيخلق فرص عمل في منطقة التوظيف المستهدفة (TEA).
الاستثمار في عمل تجاري أو كيان تجاري قانوني
الوثائق التي تفيد بأن المستثمر يستثمر بشكل فعال أو في عملية الاستثمار في كيان تجاري قانوني بشكل صحيح، والتي يمكن تصنيفها على النحو التالي:
- تم تشكيلها بعد 29 نوفمبر 1990، وتعمل بشكل صحيح بموجب قوانين الولاية القضائية للولايات المتحدة.
- بالنسبة للاستثمارات التي تمت قبل 29 نوفمبر 1990، يجب أن تظهر الأدلة إما إعادة هيكلة الأعمال أو زيادة بنسبة 40٪ في صافي القيمة أو عدد الموظفين.
يمكن أن تشمل الأدلة ما يلي:
- نسخ من مواد التأسيس
- شهادة الاندماج أو الدمج
- اتفاقية شراكة
- شهادة الشراكة المحدودة
- اتفاقية المشروع المشترك
- اتفاقية ثقة الأعمال أو وثيقة تنظيمية أخرى مماثلة
- دليل على أنه في تاريخ بعد 29 نوفمبر 1990، تم تحويل المبلغ اللازم من رأس المال إلى شركة قائمة بالفعل، مما أدى إلى زيادة كبيرة في صافي القيمة أو عدد الموظفين.
الاستثمار في الأعمال المضطربة
- دليل خلق فرص العمل على أن عدد الموظفين الحاليين سيتم أو سيتم الحفاظ عليه عند ما لا يقل عن مستوى ما قبل الاستثمار لمدة عامين على الأقل.
- نسخ من السجلات الضريبية أو النماذج I-9 أو المستندات الأخرى ذات الصلة للموظفين المؤهلين وخطة عمل شاملة.
دليل على أن مشروع EB-5 موجود في TEA
للتأهل لتعيين TEA (منطقة التوظيف المستهدفة)، ستقدم NCE دليلاً على أن المشروع يقع في منطقة ريفية أو منطقة بطالة مرتفعة (HUA).
للمناطق الريفية
- المستندات التي تثبت أن NCE تمارس الأعمال بشكل أساسي داخل نطاق سلطة قضائية خارج أي منطقة إحصائية حضرية قياسية (MSA) وخارج أي مدينة أو بلدة يبلغ عدد سكانها 20,000 أو أكثر في أحدث تعداد سكاني للولايات المتحدة.
بالنسبة لـ HUAs
- تظهر بيانات البطالة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية ذات الصلة أو المقاطعة التي تمارس فيها NCE أعمالها بشكل أساسي أن متوسط معدل البطالة لديها يبلغ 150٪ من المعدل الوطني المتوسط.
- خطاب من حكومة الولاية يشهد بأن NCE يقع في منطقة ترتفع فيها معدلات البطالة.
توثيق استثمار مقدم الطلب لبرنامج EB-5 في NCE
- نسخ من كشف الحساب (الكشوفات) البنكية التي توضح المبلغ (المبالغ) المودعة في حساب (حسابات) الأعمال التجارية التابع لشركة NCE في الولايات المتحدة.
- تشمل الأصول التي تم شراؤها لاستخدامها من قبل NCE ما يلي:
- الفواتير
- إيصالات المبيعات
- عقود الشراء، إذا كانت تحدد الأصول مع تكلفة الشراء وتاريخ الشراء والجهة المشترية
- الممتلكات المنقولة من الخارج لاستخدامها من قبل NCE بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:
- وثائق الدخول التجارية الخاصة بهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية
- فواتير الشحن
- وثائق تأمين العبور التي تحتوي على معلومات الملكية ومعلومات لتحديد العقار وبيان قيمته السوقية العادلة.
- لا يجوز أن يتضمن دليل الأموال المحولة أو الملتزم بها إلى NCE مقابل أسهم الأسهم شروطًا تتطلب من NCE استردادها بناءً على طلب حاملها.
- دليل على أي اتفاقية قرض أو رهن عقاري، أو سند إذني، أو اتفاقية ضمان، أو أي دليل آخر على الاقتراض المضمون بأصول مقدم الطلب (بخلاف أصول NCE) والذي يكون مقدم الالتماس مسؤولاً عنه شخصيًا وبشكل رئيسي
- دليل على النشاط التجاري لـ NCE
- الفواتير
- المشتريات
- عقود
المستندات المشاركة في التقديم المباشر لنموذج EB-5
تتطلب كل مرحلة في طلب EB-5 نموذجًا محددًا: I-526، I-485، DS-260، وI-829. التقديم الحالي متاح إلكترونيًا، ويجب على المستثمرين إرفاق جزء من المستندات المذكورة أعلاه حسب التعليمات الموجودة في النموذج.
تشمل المستندات الأخرى المرتبطة بإيداع النماذج ما يلي:
- بيان القرار (رقمي)
- إيصال دفع الرسوم (رقمي)
- النموذج G-28، إشعار دخول المثول كمحامي أو ممثل معتمد إشعار محامي الممثل (رقمي)
- خطاب تقديمي (المحامي يكتبه)
الوثائق الأخرى المرتبطة هي:
- التحقق من الشهادات
- بيان الدفع ببطاقة الائتمان
- أتعاب المحاماة
- أتعاب المستشارين القانونيين والتجاريين الأخرى
إثبات المصدر القانوني للأموال (SOF) لاستثمار برنامج EB-5
مهما كان المصدر، يجب على إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية والمستثمرين تتبع الأموال حتى مصدرها والمصادقة على كل دولار يتم وضعه في استثمار برنامج EB-5. يعتمد عدد المستندات على مصدر رأس مال مقدم الطلب وبلد المنشأ. قد تشمل:
- إثبات العمل والدخل
- شهادات القيمة الصافية
- كشوفات الحساب البنكي في الولايات المتحدة أو بلد المنشأ
- بيانات الديون والقروض
- وثائق ملكية العقار
- بيع أو إقراض مستندات الملكية
- سند إذني من البنك
- خطابات هدية (توضح أن المستثمر حصل على رأس المال هذا من خلال وسائل مشروعة وأن الأموال كانت هدية مقدمة بحسن نية وعدم التحايل على أي قيود مفروضة على مصادر رأس المال المسموح بها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عائدات النشاط غير القانوني).
- البيانات الضريبية والإقرارات (بحد أدنى 3-5 سنوات)
- رخصة تجارية/تسجيل
- التقارير المالية المدققة من قبل الشركة
- ممتلكات ملموسة
- عائدات التأمين
- هوية الطرف الثالث المستخدمة لتحويل رأس المال إلى الولايات المتحدة نيابة عن المستثمر. وقد يشمل ذلك أي شركة لخدمات الأموال أو مبادل خارجي.
- الأحكام المالية ضد مقدم الالتماس من أي محكمة داخل الولايات المتحدة أو خارجها خلال الـ 15 عامًا الماضية
- هوية أي شخص قام بتحويل رأس المال المستخدم لاستثمارك إلى الولايات المتحدة نيابةً عنك.
معلومات أخرى عن برنامج EB-5 قد تطلبها إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة
- طلبات الأدلة (ROE)
- إشعارات نية الرفض (NOIDs)
- المواد المطلوبة لـ ROE أو NOIDS
أفضل الممارسات التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقديم مستندات برنامج EB-5
عند تقديم الوثائق ل طلب تأشيرة EB-5، يجب على المستثمرين اتباع أفضل الممارسات التي أوصت بها إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة و محامي الهجرة.
أولاً، يعمل موظفو الوكالة بموجب "قاعدة أفضل الأدلة"، والتي تتطلب الوثيقة الأصلية حيث تكون الحقائق قيد التشكيك في الطلب. ومع ذلك، يتم قبول نسخ واضحة من المستندات بشكل عام ما لم تتطلب تعليمات محددة النسخة الأصلية. إذا قدم مستثمرو برنامج EB-5 مستندات أصلية لا تطلبها إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، يجوز للوكالة الاحتفاظ بها كجزء من سجلهم وعدم إعادتها تلقائيًا؛ بل يمكن أن تدمرها عند استلامها.
ثانيًا، تقترح إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تقديم سجلات من آخر خمس إلى سبع سنوات وأحيانًا 15 عامًا (حسب النموذج). إذا كانت بعض الوثائق أحدث من ذلك، فيجب على المتقدمين تبرير سبب تقديمهم لها ومدى قانونيتها.
ثالثًا، يوضح الفصل السادس من دليل سياسة إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة نوعين من الأدلة التي تعتبرها الوكالة: الأولية والثانوية. الأدلة الأولية كافية لإثبات شرط الأهلية وتتضمن المستندات الصادرة عن الحكومة مثل شهادة الميلاد ورخصة الزواج وشهادة الطلاق ووثائق السفر الرسمية. من ناحية أخرى، قد تثبت الأدلة الثانوية أن الحقيقة من المحتمل أن تكون حقيقية، ولكنها لا تأتي من مصدر أساسي. تشمل أمثلة الأدلة الثانوية سجلات التوظيف، وسجلات الممتلكات، والسجلات الدينية. ومع ذلك، يجب على المستثمرين إثبات أن الأدلة الأولية المطلوبة غير موجودة أو لا يمكن الحصول عليها.
وأخيرًا، يجب على المستثمرين أن يرافقوا وثائقهم باللغة الأجنبية بترجمات كاملة ومعتمدة باللغة الإنجليزية. يجب أن تتضمن جميع الترجمات اسم المترجم المطبوع والتاريخ ومعلومات الاتصال. قد تطلب إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) تحققًا إضافيًا إذا لزم الأمر.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
