بقلم عنايات دوراني
أمرت محكمة فيدرالية في كاليفورنيا المدعى عليهم في قضية الاحتيال المزعومة بشأن تأشيرة EB-5 بسداد مبلغ 20.8 مليون دولار أمريكي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة في البداية دعوى قضائية ضد زوجين من كاليفورنيا زاعمة أنهما اختلسا حوالي 26 مليون دولار تم جمعها من المستثمرين من خلال برنامج المهاجر المستثمر EB-5.
"هذه القضية توضح نقاط الضعف لدى المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى ذلك أدخل الولايات المتحدة باستخدام برنامج تأشيرة EB-5 وتقول بريندا هاميلتون، إسق، مجموعة هاميلتون وشركاه للقانون في فلوريدا: "اهتمام هيئة الأوراق المالية والبورصات بملاحقة منتهكي الأوراق المالية مثل ليو ووانغ الذين يستغلون نقاط الضعف هذه".
جمع تشارلز ليو وزوجته شين وانغ 26 مليون دولار بين عامي 2014 و2016 لمركز علاج السرطان بالبروتون في جنوب كاليفورنيا والذي لم يتم بناؤه مطلقًا. بدلا من ذلك، يزعم الزوجان وخداع المستثمرين المهاجرين وقاموا بتوجيه معظم الأموال لأنفسهم وشركات التسويق المرتبطة بهم.
توفر القضية العدالة لـ 50 مستثمرًا صينيًا في برنامج EB-5
وقالت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا: "... ليس هناك شك في أن ليو ووانغ ارتكبا عمليات احتيال في الأوراق المالية". "ليس هناك شك أيضًا في أنه يجب عليهم دفع غرامات مدنية بسبب هذا الاحتيال. وليس هناك شك في أنه يجب عليهم التنازل عن أرباحهم الصافية.
في عام 2016، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد الزوجين لتورطهما في مخطط EB-5 المزعوم حيث تم الاحتيال على 50 مستثمرًا صينيًا. في يونيو 2020، في قضية ليو ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات, أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قدرة هيئة الأوراق المالية والبورصات على طلب الرد كعلاج عادل إذا كان المبلغ المرفوض يقتصر على صافي الأرباح الناتجة عن المخالفات ويتم منحه للضحايا فقط.
"سيكون لهذه القضية المهمة تأثير على مجموعة واسعة من المدعى عليهم في قضايا إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصة لأنها تنص على حكم المحكمة العليا بأن جائزة المخالفة التي لا تتجاوز صافي أرباح المخطئ والتي تُمنح للضحايا كإنصاف عادل مسموح بها." يقول هاميلتون.
حالات أخرى لبرنامج EB-5 تدعم مستثمري برنامج EB-5
قضية ليو هي واحدة من العديد من المشاكل التي ابتليت بها صناعة EB-5. وفي عام 2018، قام ثلاثة مطورين في منطقة هيوستن بتسوية الرسوم بعد إساءة استخدام أموال المستثمرين التي تم جمعها من 90 مستثمرًا صينيًا، وقام المطورون بسداد مبلغ 49.5 مليون دولار. في عام 2013، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة اتهامات بالاحتيال ضد زوج وزوجة تكساس، ماركو وبيبي راميريز وثلاث شركات يمتلكونها لسرقة 5 ملايين دولار من مستثمرين أجانب من المكسيك ومصر ونيجيريا.
استخدم تم تعيين برنامج EB-5 على الانتهاء في 30 يونيو. أنصار قانون الإصلاح والنزاهة EB-5 يضغط أعضاء مجلس الشيوخ لعام 2020 برعاية السيناتور غراسلي (جمهوري عن ولاية آيوا) وليهي (ديمقراطي عن ولاية فرجينيا) من أجل تمرير مشروع القانون، وإذا تم سنه فسوف يعالج الاحتيال ويوفر قدرًا أكبر من الشفافية. ويعتقد الكثيرون أن هذا الفعل سوف يجلب تغييرات ملحوظة في برنامج EB-5.
تقول بريندا: "يتضمن مشروع القانون إجراءات لمعالجة الاحتيال ونقاط الضعف في الأمن القومي في برنامج EB-5". "إن القضية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد ليو ووانغ توضح بوضوح شديد لماذا يجب أن يكون لبرنامج EB-5 رقابة تنظيمية لحماية المستثمرين الذين يقعون ضحايا لمخالفي الأوراق المالية مثل ليو ووانغ."
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
