بقلم عنايات دوراني
أكمل مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) دراسة حول برنامج المستثمر EB-5 ووجد أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية لديها القدرة على تحسين مراقبة الاحتيال ومخاطر الأمن القومي للبرنامج.
تم تكليف مكتب محاسبة الحكومة بمراجعة برنامج EB-5 ويتناول التقرير خصائص مستثمري برنامج EB-5، ومستوى خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية التي تجمع البيانات لمراقبة الاحتيال ومخاوف الأمن القومي، وكيفية تقييم إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة ومعالجة الاحتيال الشامل لبرنامج EB-5 ومخاطر الأمن القومي.
قامت هيئة المحاسبة الحكومية بمراجعة البيانات من السنوات المالية 2016 إلى 2021، وحللت إجراءات دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية وتقييمات الاحتيال والأمن القومي. كما أُجريت مقابلات مع مسؤولي الوكالة و15 موظفًا من أصل حوالي 90 موظفًا في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ممن يتولون البت في طلبات برنامج EB-5 والتحقيق فيها ، وذلك لإعداد التقرير.
تأثير قانون الإصلاح والنزاهة لبرنامج EB-5
وأشار التقرير إلى أن مكتب برنامج المستثمرين المهاجرين التابع لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية قد بذل جهوداً لتقييم ومعالجة الاحتيال في برنامج EB-5 ومخاطر الأمن القومي، ولكنه يفتقر إلى البيانات المتاحة بسهولة حول أشكال وخصائص الاحتيال في برنامج EB-5.
منح قانون إصلاح ونزاهة برنامج EB-5 الصادر في مارس 2022 مكتب برنامج المستثمرين المهاجرين (IPO) صلاحية رفض الطلبات والالتماسات وإنهاء عمل المراكز الإقليمية في حالات الاحتيال ومخاوف الأمن القومي. إلا أن التقرير يشير إلى أن مكتب برنامج المستثمرين المهاجرين لا يملك آلية "لجمع وتقييم أسباب رفض الالتماسات والطلبات أو إنهاء عمل المراكز الإقليمية، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها الاحتيال أو مخاوف الأمن القومي عاملاً مؤثراً". ويذكر التقرير أن وضع آلية كهذه من شأنه أن يمنح مكتب برنامج المستثمرين المهاجرين فهمًا أعمق لكيفية استخدامه لصلاحياته الجديدة، ويساعد في تحسين إدارة مخاطر الاحتيال لديه.
تحديات جمع بيانات برنامج EB-5
حدد موظفو IPO وIPO FDNS الذين تمت مقابلتهم لإعداد التقرير العديد من التحديات التي تمت مواجهتها. تشمل هذه التحديات المشكلات المتعلقة بالبيانات وطول الفترة الزمنية المرتبطة بالتحقيق في إحالات الاحتيال وفحص الالتماسات المتعلقة بمخاوف الأمن القومي.
أشار التقرير إلى أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) تلقت ما يزيد قليلاً عن 40,000 طلب هجرة للمستثمرين (النموذج I-526) خلال السنوات المالية من 2016 إلى 2021. وكانت الصين والهند وفيتنام وكوريا الجنوبية من بين الدول التي قدمت أكبر عدد من الطلبات . وقد تضاعف عدد الطلبات الواردة من الهند وكوريا الجنوبية والمكسيك خلال تلك الفترة.
في السنة المالية 2021، أشار التقرير، وفقًا لبيانات إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، إلى أن عدد التحقيقات المتعلقة ببرنامج EB-5 التي تم إنشاؤها، والتي تشمل الخيوط والقضايا ومخاوف الأمن القومي، تشكل أقل من 3 بالمائة من الالتماسات المعلقة (I-526s وI -829 ق). كان عدد حالات الاحتيال المؤكدة لبرنامج EB-5 والمخاوف المتعلقة بالأمن القومي أقل من 1 بالمائة من التماسات برنامج EB-5 المعلقة (I-526s وI-829s).
تأثير تقرير مكتب المحاسبة الحكومي على صناعة EB-5
وقد دفعت النتائج الواردة في التقرير مكتب المحاسبة الحكومي إلى التوصية بأن تقوم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بجمع وتتبع البيانات المتعلقة بأنواع الاحتيال التي تحدث في برنامج EB-5 وتطوير وسيلة لجمع وتقييم أسباب رفض الالتماسات والطلبات وإنهاء المراكز الإقليمية لبرنامج EB-5.
في عامي 2015 و2016، أصدر مكتب محاسبة الحكومة تقريرين حول قضايا الاحتيال والأمن القومي في برنامج EB-5. وقال التقرير إن كشف الاحتيال في الاكتتاب العام والاكتتاب العام ومديرية الأمن الوطني عملت على معالجة مخاطر الاحتيال والأمن القومي المتعلقة ببرنامج EB-5 منذ عام 2016، مثل قسم الامتثال ومراجعات الامتثال، ومراجعات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وزيارة الموقع الإداري لـ FDNS وبرنامج التحقق، مبادرات التدريب والفحوصات للبلدان والكيانات عالية المخاطر.
تم تقديم التقرير إلى وزارة الأمن الوطني للمراجعة والتعليق. قدمت وزارة الأمن الوطني تعليقات تتفق مع توصيات مكتب محاسبة الحكومة وذكرت وزارة الأمن الوطني إجراءاتها المخطط لها بشأن كيفية التعامل مع تلك التوصيات.
من السنوات المالية 2016 حتى 2021، حصل حوالي 31,000 مستثمر مهاجر وأفراد أسرهم على وضع الإقامة الدائمة القانونية من خلال برنامج EB-5.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
