أصدرت محكمة المقاطعة الأمريكية في مدينة نيو أورليانز اليوم حكماً بالسجن لمدة 8.5 سنوات على شخصين، أحدهما مساعد عسكري سابق في البيت الأبيض، بتهمة الاحتيال على ملايين الدولارات من مستثمري برنامج EB-5، ومعظمهم من المهاجرين، والذين وضعوا أموالهم في مركز نيو أورليانز الإقليمي لبرنامج EB-5 في أعقاب إعصار كاترينا.
أُدين الشريكان - رجل الأعمال ويليام ب. "بارت" هانجرفورد جونيور البالغ من العمر 60 عامًا، والمساعد العسكري السابق للبيت الأبيض والعقيد السابق بالقوات الجوية تيموثي أو. ميلبراث - البالغ من العمر 65 عامًا - بارتكاب جميع الجرائم. التهم بعد محاكمة أمام هيئة محلفين استمرت ثلاثة أسابيع في سبتمبر/أيلول 2019؛ لكن الحكم عليهم تأخر بسبب الوباء المستمر.
استولى هانغرفورد وميلبراث على حوالي 18 مليون دولار من 31 مستثمراً مهاجراً ومستثمر واحد غير مهاجر، بعد أن وعدوهم بأن الأموال ستُستخدم لخلق فرص عمل في المناطق التي دمرها إعصار كاترينا في نيو أورليانز من خلال شركتهما، نوبل أوتريتش. وكانت نيو أورليانز قد صُنفت كمنطقة توظيف مستهدفة (TEA) في أعقاب إعصار كاترينا، وهو ما استُغل لإقناع المستثمرين بأن أموالهم ستُستخدم في هذا العمل النبيل لإعادة بناء المدينة وتوفير فرص عمل.
قام الرجلان "باختلاس أموال المستثمرين عن طريق الاحتيال لتحقيق مكاسب شخصية خاصة بهم" بدلاً من استخدامها لإنشاء مشاريع لخلق فرص العمل في نيو أورليانز، وفقاً لمكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية من لويزيانا. لقد استخدموا ممارسات فاسدة لاختلاس أموال المستثمرين، بما في ذلك كتابة شيكات كبيرة لأنفسهم بعد تمثيلها بشكل خاطئ كقروض في دفاترهم، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الشركات المزيفة لإخفاء مسار أموالهم غير القانونية. كما استخدموا الأموال في الإنفاق على الإجازات الباهظة الثمن وتأجير العقارات.
أصدر القاضي حكماً بالسجن لمدة 102 شهراً بتهم التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال والاحتيال في مجال الهجرة.
وقال الوكيل الخاص المسؤول دوجلاس ويليامز الابن: “إن الجرائم الاقتصادية التي ارتكبها تيموثي ميلبراث وويليام “بارت” هانجرفورد هي الأكثر فظاعة وأثرت بشكل كبير على اقتصاد نيو أورليانز والمستثمرين المتفائلين بالحلم الأمريكي”.
وقالت القائمة بأعمال مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، تريسي رينو: "تولي دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أعلى درجات الأهمية لضمان إدارة كل برنامج نقوم بإدارته، بما في ذلك برنامج EB-5 ، بنزاهة وعدل".
وقد لقي أكثر من 1,800 شخص حتفهم، وحدثت دمار يقدر بنحو 125 مليار دولار في أعقاب إعصار كاترينا في صيف عام 2005.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
