بقلم عنايات دوراني
أصدر قاض اتحادي في إلينوي موافقته النهائية على تسوية جماعية في قضية احتيال في الأوراق المالية وتعويض 88 صينيًا مستثمرو برنامج EB-5 الذي قام بتمويل مشروع ناطحة سحاب غير مبني في شيكاغو بقيمة 50 مليون دولار. استثمر المواطنون الصينيون في مشروع ناطحة السحاب في أواخر عام 2015 وأوائل عام 2016 وتقدموا بطلب للحصول على البطاقة الخضراء من خلال برنامج EB-5.
يقول المحامي: "إن قضية الاحتيال تضر بالتأكيد بسمعة الصناعة ودعمها من المشرعين وكذلك المستثمرين الأجانب الذين يفكرون في الهجرة إلى الولايات المتحدة". رونالد ر. فيلدستون، شريك في شركة Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP في ميامي، فلوريدا.
تم إنشاء المشروع متعدد الاستخدامات المخطط له والذي يزيد عن 40 طابقًا بواسطة Carillon Tower LP والمطور Symmetry Property Development في حي River North في شيكاغو في Magnificent Mile ويحتوي على غرف فندقية ومشاركة بالوقت ووحدات سكنية فاخرة وشركات متنوعة.
يلجأ مستثمرو برنامج EB-5 إلى التقاضي للحصول على العدالة
رفع المستثمرون الصينيون دعوى قضائية ضد شركة Carillon وSymmetry في نوفمبر 2018 بدعوى انتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وقوانين الولاية، احتيال والإخلال بالواجب الائتماني، وسوء إدارة الأموال المستثمرة، بحسب اتفاقية التسوية.
وتنص التسوية على إعادة الشركات مبلغ 550,000 ألف دولار لكل من المستثمرين الذين يزيد عددهم عن 50. اختار المستثمرون الثلاثون الآخرون أو أكثر الاحتفاظ باستثماراتهم في مشروع ناطحة السحاب. توفر التسوية لشركة كاريلون وقتًا للوفاء بالتزامات التمويل الخاصة بمقرضيها، ولكن إذا لم تفعل كاريون ذلك، فيمكن للمستثمرين إعادة مطالباتهم إلى المحكمة إذا لزم الأمر.
في قضية احتيال أخرى، لم يتمكن محامي الهجرة سيد طاهر كاملي في مايو 2020 من رفض دعوى الاحتيال التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية EB-5 ضده والتي تتهمه هو ومديري صناديقه بتحصيل أكثر من 4 ملايين دولار كرسوم غير معلنة من المستثمرين. واستخدام 16 مليون دولار من أموالهم لتداول الأوراق المالية. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أنهم احتالوا على 226 مستثمرًا صينيًا وإيرانيًا من طراز EB-5 ساهموا بمبلغ 88.7 مليون دولار في بناء مرافق معيشة لكبار السن في إلينوي.
يحاول مشروع قانون إصلاح برنامج EB-5 الجديد منع الاحتيال وحماية مستثمري برنامج EB-5
بالنسبة برنامج EB-5ويسعى المشرعون في الكونجرس إلى سن تدابير النزاهة لزيادة الشفافية والمساءلة.
"يتمكن مستثمرو برنامج EB-5 دائمًا تقريبًا من رفع الدعاوى القضائية، ومع ذلك، نظرًا لأنهم مستثمرين معتمدين، ستعتبرهم المحكمة متطورين وبالتالي قادرين على إجراء العناية الواجبة، أو على الأقل قادرين على فهم مخاطر المشروع. يقول: "الاحتيال بالطبع هو حيوان مختلف". منى شاه، رئيس مكتب المحاماة منى شاه وشركاه العالمية.
أنشأ أعضاء مجلس الشيوخ تشاك جراسلي (الجمهوري من ولاية أيوا) وباتريك ليهي (الديمقراطي من ولاية فرجينيا) مشروع قانون الإصلاح والنزاهة المقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي EB-5 والذي من المحتمل أن يتم تمريره ليصبح قانونًا قبل 30 يونيو 2021. وإذا تم سنه، فسيعيد مشروع القانون التفويض برنامج المركز الإقليمي EB-5 حتى 30 سبتمبر 2026، ويقدم أحكامًا تتعلق بالنزاهة لمنع الاحتيال وإصلاح استثمار رأس المال الأجنبي وخلق فرص العمل في الولايات المتحدة.
وقال شاه إن تقديم مشروع قانون السيناتور جراسلي يقطع شوطا طويلا في إضافة الحماية للمستثمرين في قضايا الاحتيال.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
