بقلم مارتا ليلو
في غضون أيام قليلة، ستبدأ إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية رسميًا في تدقيق المراكز الإقليمية المعينة لبرنامج EB-5، والتي يجب خلالها تقديم جميع المعلومات والتحديثات المطلوبة للتحقق، مثل الكتب والدفاتر والسجلات وأي وثائق أخرى محفوظة بموجب قانون الهجرة والجنسية قانون (INA).
تبدأ العملية رسميًا في 23 أبريل. على الرغم من أن صناعة برنامج EB-5 كانت على علم بهذه العملية الإلزامية منذ إقرار RIA في عام 2022، فقد أعلنت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في 9 أبريل عن الإجراء الذي ستتبعه، وبشكل أساسي الجدول الزمني وتطبيق معايير التدقيق الحكومية المقبولة عمومًا (GAGAS).
ستبدأ عملية التدقيق بإرسال خطاب إخطار إلى المراكز الإقليمية لطلب المعلومات رسميًا، يليه عمل ميداني وزيارات شخصية/افتراضية لمكاتبها. يمكن أن يختلف الجدول الزمني اعتمادًا على المشكلات المقدمة أثناء العملية واستجابات المؤسسة للطلبات.
من المتوقع أن تتطلب عملية التدقيق كميات كبيرة من الوثائق حيث سيقوم فريق التدقيق بمراجعة الطلبات والشهادات والسجلات المرتبطة بها؛ السجلات العامة والمعلومات حول دستور المركز الإقليمي؛ وأي وثائق داعمة أخرى تتعلق بالعمليات المتعلقة ببرنامج EB-5.
بشرط عدم وجود أي تأخير أو فشل في الموافقة على التدقيق، ستنتهي العملية بمذكرة ختامية توضح بالتفصيل الإجراء المتبع وتقرير نهائي عن نتائج التدقيق.
يوضح شيرمان بالدوين، الرئيس التنفيذي لشركة LCR Capital Partners، أن العملية قد تختلف اعتمادًا على مدى نشاط المركز الإقليمي. "في حين أن جميع المنسقين المقيمين بحاجة إلى عمليات وأنظمة واضحة، فإن النشاط الأكثر أهمية بالنسبة للمنسقين المقيمين الخاملين هو دفع رسوم النزاهة واستكمال التسجيل السنوي. بالنسبة للمنسقين المقيمين الذين لديهم مشاريع نشطة، نتوقع إجراء مراجعة كاملة لوثائقنا وعملياتنا، بالإضافة إلى عمليات التفتيش المفاجئة كما هو معتاد في تدقيق اتفاقية السلام الشامل.
على الرغم من أن إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة قد حددت أسئلة متكررة حول التدقيق، إلا أن المراكز الإقليمية سترحب بمزيد من المعلومات.
"إن أي توجيهات حول كيفية تحديد الوكالة لمستوى التدقيق، مثل ما إذا كان سيعتمد على نشاط المستثمر أو عدد المشاريع، سيكون مفيدًا أثناء استعدادنا. وأيضًا، مثل العديد من الشركات الأخرى العاملة في مجال برنامج EB-5، فإننا ندير مراكز إقليمية متعددة. ويضيف شيرمان: "إذا كانت هناك قوائم طلبات قياسية للحصول على معلومات أو وثائق، فسوف يساعدنا ذلك في الاستعداد والتعامل بكفاءة مع وقت مدققي إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة".
في ندوة عبر الإنترنت، كارولين لي، محامي EB-5 وحذر مؤسس شركة Carolyn Lee PLLC، من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها والتي يجب أن تعالجها إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، مثل محتوى طلب الحصول على المعلومات، وما إذا كانت عمليات التدقيق وزيارات الموقع ستكون منفصلة أو معًا، وكيفية ارتباط GAGAS بعمليات RC وعمليات التدقيق، وما إذا كانت المراكز الإقليمية ستقوم بذلك الوصول إلى السجل الذي تم إنشاؤه بواسطة التدقيق، وما إذا كان سيكون هناك مكان للاعتراض على نطاق التدقيق أو نتائجه.
يضيف كايل ووكر، الرئيس التنفيذي لصندوق البطاقة الخضراء، "من المشجع أن نرى إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تمضي قدمًا في متطلبات التدقيق الخاصة بـ EB-2022 RIA لعام 5. في حين أن التوجيه الأخير يعد خطوة مرحب بها إلى الأمام، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل من إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة باعتبارها الهيئة التنظيمية. ما زلت متشجعًا بمقدمة HR2770 – قانون تفويض اللجنة الاستشارية لبرنامج المركز الإقليمي لبرنامج EB-5 من قبل عضوي الكونجرس ستانتون [D-AZ-4] وفيتزباتريك [R-PA-1]. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء لجنة استشارية بين إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية والصناعة للتحدث عن تفاصيل القضايا المهمة مثل عمليات تدقيق المركز الإقليمي. إن الوضوح الأكبر حول تنفيذ إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة لـ RIA لن يؤدي إلا إلى تعزيز أفضل الممارسات ونتائج الصناعة.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
