أدى الجدل الأخير في الصين إلى تباطؤ استثمار برنامج EB-5 حيث يبحث سكان البر الرئيسي عن بدائل لبرنامج شعبي يديره بنك الصين وبنك CITIC الصيني والذي مكّن من تحويل كميات كبيرة من الرنمينبي على الرغم من السياسة النقدية التقييدية المطبقة.
في يوليو/تموز، نشرت قناة التلفزيون المركزية الصينية (CCTV)، المملوكة للدولة، تقريرًا تتهم فيه بنك الصين بارتكاب مخالفات من خلال برنامجه الشهير "يو هوي تونغ". وتقيّد لوائح العملة الصينية عمومًا تحويلات اليوان الصيني إلى الدولار الأمريكي للمقيمين بما لا يزيد عن 50,000 دولار أمريكي للشخص الواحد سنويًا . هذا التقييد الصارم يجعل من الصعب للغاية على المستثمرين الصينيين المحتملين تحويل الأموال الكافية المؤهلة لبرنامج EB-5 بشكل قانوني، نظرًا للحد الأدنى للاستثمار البالغ 500,000 دولار أمريكي أو مليون دولار أمريكي. وباعتباره برنامجًا تجريبيًا تم تأسيسه رسميًا قبل أقل من عامين، مكّن "يو هوي تونغ" المستثمرين من تحويل مبالغ أكبر بكثير - غالبًا في معاملات تصل إلى 3.5 مليون يوان صيني (حوالي 570,000 دولار أمريكي) - إلى الدولار الأمريكي. وكانت عمليات التحويل تتم في كثير من الأحيان عبر فروع أجنبية للمؤسسات، بما في ذلك فرع بنك الصين في لندن.
ردًا على تقرير قناة CCTV، ندد مسؤولو بنك الصين بالتقرير ، واصفين إياه بأنه "يحتوي على تناقضات وسوء فهم للحقائق". ووفقًا لجمعية محامي الهجرة الأمريكية (AILA) [الاشتراك مطلوب]، تتكهن وسائل الإعلام المحلية والدولية بأن "تقرير CCTV كان ذا دوافع سياسية بحتة، ويهدف إلى إحراج المسؤولين الحكوميين أكثر من تغيير سياسات البنك". وأشارت AILA إلى سحب تقرير CCTV بعد نشره.
ومع ذلك، فقد تم تعليق برنامج You Hui Tong إلى أجل غير مسمى. في ضوء الحد الأقصى البالغ 50,000 دولار سنويًا لصرف العملات، يبحث المستثمرون الآن عن طرق أخرى لتحويل رأس المال من أجل تلبية الحد الأدنى من مستويات الاستثمار في برنامج EB-5.
وبالتالي، سيعود العديد من المستثمرين ووكلائهم إلى نهج "الأصدقاء والعائلة" الشائع للقيام باستثمار برنامج EB-5. من خلال هذه الطريقة، يمكن للمستثمر تحويل ما يعادل 50,000 دولار أمريكي إلى عشرة أصدقاء أو أكثر يقومون بتحويل الأموال إلى الدولار الأمريكي، وبالتالي تمكين التحويلات ضمن الحدود السنوية. يقوم الوسطاء بشكل جماعي بتحويل مبلغ 500,000 ألف دولار إلى حساب المستثمر الخارجي (مثل الحساب الموجود في هونغ كونغ)، مما يتيح التحويل المباشر من المستثمر إلى المؤسسة التجارية الجديدة. على الرغم من أن هذه الطريقة تزيد من العبء المستندي لإثبات المصدر القانوني لأموال برنامج EB-5 لأنه يجب تتبع الاستثمار من خلال كل وسيط، إلا أن إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية لم تشكك بشكل عام في هذه الممارسة.
سيختار المستثمرون الآخرون استخدام طرف ثالث يمتلك حسابات دولية. من خلال هذه الطريقة، يمكن للمستثمر إجراء دفعة معادلة بالرنمينبي في حساب الوسيط في البر الرئيسي للصين ويقوم الطرف الثالث بتحويل أمواله بالدولار الأمريكي إلى حساب المستثمر في الخارج. يتعين على أولئك الذين يختارون اتباع هذا الطريق تقديم دليل على كل إيداع وتحويل، بالإضافة إلى شهادة خطية من الطرف الثالث لملء الفجوة الناتجة في تتبع الأموال. ومن الناحية العملية، قد يكون هذا الطريق أكثر صعوبة من نهج "الأصدقاء والعائلة"، لأنه يتطلب العثور على فرد يمتلك كمية كبيرة بما فيه الكفاية من الدولارات في حساب خارجي.
أدى النزاع المستمر بين اثنتين من المؤسسات المملوكة للدولة في الصين إلى تباطؤ تحويل الأموال إلى المراكز الإقليمية بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية. يميل كلا البديلين لـ You Hui Tong إلى استهلاك المزيد من الوقت، ويتطلبان الثقة والتوثيق في سجلات السيرة الذاتية والمالية للآخرين من أجل تفعيل تحويل العملة، وهو الأمر الذي قد يشعر بعض المستثمرين بالضجر منه. ومع ذلك، فإنها تظل من بين الطرق القليلة المتاحة لاستثمار برنامج EB-5 للمستثمرين المقيمين في البر الرئيسي.
ومع ذلك، قد لا يضيع كل شيء لأولئك الذين يسعون إلى استخدام You Hui Tong. وفقًا لـ AILA، تشير التقارير غير الرسمية إلى أن تعليق البرنامج مؤقت فقط وأن يو هوي تونغ "من المتوقع إعادته إلى منصبه في المستقبل القريب". سنبقي قرائنا على اطلاع لمعرفة ما إذا كان البرنامج سيعود ومتى.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
