أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2013 أن إيمي سانت إيف، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، أمرت بإعادة أكثر من 147 مليون دولار أمريكي من الأموال إلى المستثمرين الذين قدموا رأس مال لشركة Anshoo R. Sethi. من المركز الإقليمي العابر للقارات في شيكاغو (IRCTC). قامت Eve بتغيير تجميد أصول المشروع في 19 أبريل وسيحصل المستثمرون على أموالهم المضمونة (التي كانت محتجزة في بنك SunTrust). استثمر المستثمرون الأموال بهدف الحصول على البطاقات الخضراء الأمريكية والمشاركة في برنامج تأشيرة EB-5.
قبل شهرين، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Anshoo R. Sethi من InterContinental Regional Center Trust of Chicago (IRCTC) بالاحتيال وتم تجميد أصوله. لقد حصل على الموافقة على مشروع EB-5 باستخدام وثائق مزورة من الفنادق، مثل مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، وفنادق ستاروود، وفندق حياة، وتصاريح بناء بسيطة. بشكل عام، جمعت Sethi 145 مليون دولار من أكثر من 250 مستثمرًا ومبلغًا إضافيًا قدره 41,500 دولار من كل منهم مقابل الرسوم الإدارية. ووجدت هيئة الأوراق المالية والبورصة أنه أنفق مبلغ 11 مليون دولار كرسوم إدارية. قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة بتجميد مبلغ 145 مليون دولار من رأس المال المجمع، والذي وعد سيثي بإعادته إلى المستثمرين إذا لم يحصلوا على البطاقات الخضراء الخاصة بهم. تم تحريف المشروع الاحتيالي على أنه "أول فندق في العالم حاصل على شهادة LEED البلاتينية لانبعاثات الكربون" ومركز مؤتمرات في شيكاغو.
تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات رفع الدعاوى القضائية وتسعى للحصول على المزيد من الأوامر القضائية الدائمة والإعفاء النقدي ضد Sethi. صرح المدير المساعد لقسم التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، ستيفن إل. كوهين، أن هدف هيئة الأوراق المالية والبورصة هو الحصول على عائد سريع لأموال المستثمرين. وذكر أيضًا أن هيئة الأوراق المالية والبورصة ستواصل العمل مع خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) عندما تصبح استثمارات برنامج EB-5 للمهاجر المستثمر محل شك.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء الناشر وموظفيه. أو الشركات التابعة لها. المعلومات الموجودة في هذا الموقع تهدف إلى أن تكون معلومات عامة؛ إنها ليست نصيحة قانونية أو مالية. لا يمكن تقديم المشورة القانونية أو المالية المحددة إلا من قبل متخصص مرخص له معرفة كاملة بجميع الحقائق والظروف الخاصة بحالتك الخاصة. يجب عليك طلب التشاور مع الخبراء القانونيين وخبراء الهجرة والخبراء الماليين قبل المشاركة في برنامج EB-5. إن نشر سؤال على هذا الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي وموكله. جميع الأسئلة التي تنشرها ستكون متاحة للعامة؛ لا تقم بتضمين معلومات سرية في سؤالك.
